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2025年04月07日 星期一
福建省火炬电子科技发展有限公司有关做担保事宜的进度公示（二）
证券代码：603678 股票简称：火炬电子 公示序号：2025-004
可转债编码：113582 可转债通称：火把可转债
福建省火炬电子科技发展有限公司
有关做担保事宜的进度公示（二）
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：雷度国际有限公司（下称“雷度国际性”）
● 此次担保额度及实际为他们提供的担保余额：
此次福建省火炬电子科技发展有限公司（下称“企业”）为雷度国际性给予最大债务本额度等价rmb5,000万元及主债权利息及其它应交账款之合的连带责任担保，此外，公司已经实际为雷度国际性所提供的担保余额为0元。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
为了满足下属子公司业务运营必须，保障其和供应商买卖交易顺利开展，公司在2025年2月24日与中国民生银行股份有限责任公司上海自贸试验区支行签署《最高额保证合同》，为雷度国际性给予最大债务本额度等价rmb5,000万元及主债权利息及其它应交账款之合的连带责任担保。
（二）本担保事项履行内部结构决策制定
企业分别在2024年3月15日、2024年4月8日举办第六届董事会第十二次大会、2023年年度股东大会，表决通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司及下属子公司2024年度工作计划为隶属分公司金融机构综合授信给予不得超过22.59亿元人民币的连带责任担保；为隶属分公司与其说经销商中间的项目买卖给予累计不超过1.40亿元人民币的连带责任担保。在年度预估额度内，各下级子公司的担保额度可以按照需求进行内部结构调济应用。具体详见企业上海证券交易所网址公布的“2024-021”、“2024-028”号公告。
此次担保事项在相关授权范围内，不用再行召开董事会及股东大会审议。担保对象的经营情况、负债率等未出现显著变化。
二、被担保人基本概况
1、名字：雷度国际有限公司
2、居所：UNIT 01-03 16/F WANG CHEONG ENTERPRISES CENTRE 65-69 CHAIWAN KOK STREET TSUEN WANNT
3、注册资金：13,800 万港元
4、执行董事：蔡劲军、沈志毅
5、成立日期：2016年11月2日
6、业务范围：商贸及对外开放投资控股。
7、关联性：公司全资子公司火炬集团集团有限公司拥有雷度国际性 100%股份
8、危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：无
9、最近一年及一期财务指标分析：
企业：万余元
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三、担保协议主要内容
担保人：福建省火炬电子科技发展有限公司
债务人：中国民生银行股份有限责任公司上海自贸试验区支行
（1）担保额度：最大债务本额度等价rmb5,000万元及主债权利息及其它应交账款总和
（2）保证方式：连带责任担保
（3）担保范围：主合同项下的主债权本钱/垫付/支付以及贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利费用（包含但是不限于诉讼费用、执行费、保全费、保护担保费用、贷款担保资产管理费、仲裁费、送到费、公告费、律师代理费、差旅费报销、生效法律文书迟延履行期间的翻倍贷款利息以及所有其他应付相关费用，通称“实现债权和担保权益费用”）。
（4）保证责任期内：主合同项下的债务履行期限期满之日起三年。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项能够满足下属子公司业务运营必须，根据公司共同利益和发展战略规划，有益于降低贷款利率，保证工作不断稳步发展。被担保方资信情况优良，具有偿债能力指标。公司能并对日常运营主题活动风险及管理决策开展有效管理，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。
五、企业总计对外担保状况
截至本公告日，公司及子公司对外担保金额达15.48亿人民币，均系为子公司所提供的贷款担保，占截至2023年12月31日经审计公司净资产的28.59%；分公司为上市公司所提供的贷款担保金额达9.60亿人民币，占截至2023年12月31日经审计公司净资产的17.73%，无贷款逾期贷款担保。此外，公司及子公司没有其他对外担保。
特此公告。
福建省火炬电子科技发展有限公司股东会
二〇二五年二月二十六日
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