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2025年04月07日 星期一
镇海石化工程项目有限责任公司有关原一致行动协议期满停止、一部分公司股东续期一致行动协议暨大股东更改的提示性公告
证券代码：603637 股票简称：镇海股份 公示序号：2025-002
镇海石化工程项目有限责任公司
有关原一致行动协议期满停止、一部分公司股东续期
一致行动协议暨大股东更改的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 此次有关公司股东《一致行动协议》期满停止不属于多方具体持股数的调整，系宁波市舜通投资有限公司、宁波市舜建集团有限责任公司、范其海先生于2023年2月27日签订的《一致行动协议》期满停止，与此同时宁波市舜通投资有限公司、宁波市舜建集团有限公司于2025年2月25日签定一个新的《一致行动协议》，造成公司控股股东发生变化。
● 宁波市舜通投资有限公司、宁波市舜建集团有限公司于2025年2月25日签定一个新的《一致行动协议》，承诺在公司股东大会和股东会采用一致行动，协议书自签署日起长久有效。
● 此次股权变动后，公司控股股东由宁波市舜通投资有限公司及其一致行动人宁波市舜建集团有限责任公司、范其海先生调整为宁波市舜通投资有限公司及其一致行动人宁波市舜建集团有限责任公司；合计持股比例由23.23%降到21.22%，控股股东未发生变化，仍然是余姚国资管理核心。
镇海石化工程项目有限责任公司（下称“我们公司”或“镇海股份”）大股东宁波市舜通投资有限公司（下称“舜通集团公司”）、宁波市舜建集团有限责任公司（下称“舜建集团”）、范其海先生于2023年2月27日签订的《一致行动协议》（下称“原《一致行动协议》”）至2025年2月26日到期。原《一致行动协议》期满终止后，范其海先生因离休卸任决定不再续期。范其海先生在原有《一致行动协议》到期时，仍需遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定。舜通集团公司、舜建集团于2025年2月25日签定一个新的《一致行动协议》，继续通过《一致行动协议》维持对企业的一同控投。该《一致行动协议》签署后，本公司控股股东由舜通集团公司及其一致行动人舜建集团、范其海先生调整为舜通集团公司及其一致行动人舜建集团；控股股东未发生变化，仍然是余姚国资管理核心。
一、此次签定《一致行动协议》背景状况
2023年2月27日，舜通集团公司、舜建集团、范其海先生签定《一致行动协议》，承诺在履行股东或执行董事支配权以前进行全面的商议、沟通交流，就有关公司运营发展趋势的重大事项等多个方面，对其或者其代表向股东会、监事会履行提案权与在有关股东会、股东会上行使表决权时保持一致，有效期至2025年2月26日截至。
由于原《一致行动协议》期满停止，经双方沟通协商，舜通集团公司、舜建集团于2025年2月25日续期《一致行动协议》，承诺在履行股东或执行董事支配权以前进行全面的商议、沟通交流，就有关公司运营发展趋势的重大事项等多个方面，由舜通集团公司或者其代表向股东会、监事会履行提案权与在有关股东会、股东会上行使表决权时保持一致，《一致行动协议》长久有效。
公司控股股东变动前持仓状况为：
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公司控股股东发生变更持仓状况为：
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二、此次签订的《一致行动协议》具体内容
（一）一致行动内容
协商一致，在对待相关公司运营发展趋势且依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》等相关规定必须由公司股东大会、股东会作出决议的各种各样事宜时，协商一致协商一致后履行有关股东权益、执行董事支配权。
（二）采用一致行动的方法和程序流程
1、彼此必须在履行股东或执行董事支配权以前进行全面的商议、沟通交流，就有关公司运营发展趋势的重大事项等多个方面，由舜通集团公司或者其代表向股东会、监事会履行提案权与在有关股东会、股东会上行使表决权时保持一致。
2、任何一方或者其委派代表不得参加股东会、董事会会议时，应授权委托别的方或者其代表参加会议并履行投票表决权；如双方都不可以出席会议时，应一同授权委托一名意味着人参加会议并履行投票表决权。
3、如果两个人意见不一致，在没有违法违规、监管部门的标准及《公司章程》要求前提下，双方应依照舜通集团公司的建议进行表决。
4、协议的签订不会影响彼此并对持有的公司股份所享有的除提案权和投票权之外的股东权益。
（三）一致行动期限
本协议自彼此在协议上签名之日起生效，期限为永久性。没经双方协商一致，任何一方不得随意解除或终止本协定。
（四）合同的变更或消除
两个人在协议期限内要彻底执行协议责任，非经双方协商一致并制定书面通知本协定不得擅自变更或消除。
（五）别的条文
1、本协定发生异议彼此应当通过沟通协商处理，协商未果应先异议递交被告所在地法院根据诉讼途径处理。
2、本协定以及双方在合同项下的权利和义务是由中国法律管辖。
三、别的关键表明
1、此次股权变动主要是因为原《一致行动协议》期满停止，舜通集团公司、舜建集团续期一致行动协议，保持一致行为关联，所持股份分类汇总。范其海先生所持股份不会再分类汇总引起的，不属于分别持股数和占股比例的变动。
2、舜通集团公司、舜建集团同是余姚市国资管理中心控制公司。
舜通集团公司、舜建集团股份系统结构如图所示：
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3、此次股权变动后，公司控股股东由舜通集团公司及其一致行动人舜建集团、范其海先生调整为舜通集团公司及其一致行动人舜建集团；控股股东未发生变化，为余姚国资管理核心。
4、本公告中，假如一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，这些差异主要是因为四舍五入所造成的。
四、此次《一致行动协议》签定对公司的影响
此次签订的《一致行动协议》有利于推进企业控制权可靠性，保证公司战略规划及管理模式的一致性和延续性，进一步推动上市公司稳步发展。该协议的落实不会对公司的整体运营管理方法产生不利影响，也不会损害到中小型投资者的合法权益。
五、备查簿文档
1、《一致行动协议》
特此公告。
镇海石化工程项目有限责任公司股东会
2025年2月26日
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