成都市豪能科技发展有限公司有关投资设立合资公司的公示

证券代码：603809 股票简称：豪能股份 公示序号：2025-006

可转债编码：113690 可转债通称：豪24可转债

成都市豪能科技发展有限公司

有关投资设立合资公司的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资标的名称：豪能石川（泸州市）精密机械制造有限责任公司（以工商登记机关核准登记的名字为标准，下称“合资企业”或“项目公司”）

● 投资额：合资企业公司注册资金金额为2亿人民币，成都市豪能科技发展有限公司以货币方法认缴出资1亿人民币，拥有合资企业50%的股份。

● 尤其风险防范：本次投资开设合资企业，有待市场监督管理审批部门审批，是否通过审批及其最后通过批准的时长均有待观察。

一、境外投资简述

（一）境外投资基本概况

为了能推进成都市豪能科技发展有限公司（下称“企业”）分动箱全产业链布局，提高差速器壳体以及其它零部件的铸造件水平，企业与苏州石川精密机械制造科技公司（下称“苏州市石川”）签定《豪能石川（泸州）精密制造有限公司合资合同》，拟共同投资rmb2亿成立合资企业，企业与苏州石川以货币方法各认缴出资rmb1亿人民币，分别持有合资企业50%的股份，经营期限30年。

企业和苏州石川与四川泸州临港经济开发区调研组签订了《投资合作协议》，约定书由合资企业负责在四川泸州临港经济开发区项目投资建设和运营“豪能石川精密铸件（泸州市）生产基地项目”，项目总投资2亿人民币。

（二）董事会审议状况

2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司并与四川泸州临港经济开发区工作组签订投资合作协议的议案》。依据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本事宜不必提交公司股东大会审议。

（三）此次境外投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）董事会受权公司管理人员申请办理相关的事宜，包含但不限于签定有关合同范本、工商企业注册等相关事宜。

二、协议书方的相关情况

（一）四川泸州临港经济开发区调研组

1、详细地址：泸州市江阳区二环路南二段606号

2、责任人：许 平

公司和四川泸州临港经济开发区调研组不存在关联关系。

（二）苏州市石川精密机械制造科技公司

1、统一社会信用代码：91320506MAEAKMU01B

2、公司类型：有限公司（外国投资、非个人独资）

3、成立年限：2025年1月27日

4、注册资金：rmb10,000万余元

5、法人代表：盐谷宪司

6、公司注册地址：苏州吴中区郭巷淞芦路888号

7、业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；轻金属锻造；汽车零部件五金交电生产制造；高铁动车机器设备、零配件生产制造；机械零件、零部件加工；通用性零部件生产制造；滚动轴承、齿轮和机械部件生产制造；传动齿轮及齿轮减、变速器生产制造；一般阀门和旋塞阀生产制造（没有特种设备制造）；有色金属铸造；金属制造产品研发；汽车零部件产品研发；化工新材料产品研发；阀门和旋塞阀产品研发；锻压机械生产制造；锻压机械市场销售；模具加工；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

8、财务报表：暂时没有有关财务报表。

9、股东情况：日本国石川可锻制铁株式拥有苏州市石川61.53%的股份，其创立于1953年，专门从事铸造铁件的生产和生产加工；日本国中间可锻工业生产株式拥有苏州市石川38.47%的股份，其创立于1944年，以球墨铸件技术性闻名世界，是日本名古屋证券交易所上市企业。

苏州市石川与企业、企业控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、投资方向基本概况

1、公司名字：豪能石川（泸州市）精密机械制造有限责任公司

2、公司类型：别的有限公司

3、注册资金：rmb20,000万余元

4、营业期限：30年

5、法人代表：盐谷宪司

6、公司注册地址：中国四川省泸州市江阳区酒谷大路五段22号

7、业务范围：液压机械及元器件生产制造；液压机械及元器件市场销售；汽车零部件五金交电生产制造；汽车零配件批发价；传动齿轮及齿轮减、变速器生产制造；传动齿轮及齿轮减、变速器市场销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件市场销售；工业设备产品研发；标准件生产制造；标准件市场销售；摩托及零配件生产制造；摩托及零配件批发价；有色金属合金市场销售；新式金属功能材料市场销售；建筑材料销售；商务信息咨询服务项目；进出口业务；技术进出口；国内贸易代理；进出口服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。

（以上信息以工商登记机关最后核准登记的内容为准）。

四、合资合同主要内容

（一）合同主体

招标方：成都市豪能科技发展有限公司

承包方：苏州市石川精密机械制造科技公司

（二）注资状况

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（三）注资安排及认缴期限

两个人在合资企业创立的时候起3个月，将各自出出资额全额的汇到合资企业rmb基本户。

（四）组织机构

1、合资企业股东大会由公司股东构成。股东大会是企业的最高权力机关。

2、合资企业设股东会。股东会由包含老总、副董等在内的6名董事构成，在其中招标方、承包方分别强烈推荐3名，老总由乙方强烈推荐、副董由甲方强烈推荐，由股东大会投票选举。

3、合资企业不设监事会，设公司监事1名，由甲方强烈推荐，股东大会投票选举。合资企业执行董事、高端管理职员不可担任公司监事。

4、合资企业在董事会带领下创建运营监督机构，选用总经理负责制，协助负责的日常运营业务经营。运营监督机构设经理、财务主管，也可根据实际情况设1人以上副总，副总帮助总经理工作。

（五）争议解决方式

在不能通过沟通协商处理时，应当提交我国国际经济贸易仲裁联合会依据明确提出仲裁申请时该委员会的仲裁规则完成。法院裁判是终局性的，对各个诉讼公司股东具有约束力。在挑选监察员时，需要从该委员会的仲裁员名册中选中。仲裁裁决书不记述做为法院裁判根据的原因（包含异议客观事实）。在诉讼中，不管异议额度是多少，都不选用小额诉讼程序。

（六）别的条文

合同条款上对股东的责任、合同违约责任、竞业禁止协议等方面都进行了明确规定。

五、投资合作协议主要内容

（一）合同主体

招标方：四川泸州临港经济开发区调研组

承包方：成都市豪能科技发展有限公司

丙方：苏州市石川精密机械制造科技公司

（二）多方权利义务

1、招标方权利义务

（1）招标方按照有关规定适用乙、丙方在四川泸州临港经济开发区开设项目公司，为乙、丙方执行豪能石川精密铸件（泸州市）生产基地项目产业基地创造良好条件，提供便捷、高品质、快捷服务。

（2）招标方积极配合项目公司向其具有现行标准出台的相对应合理现行政策给予支持。

2、乙、丙方权利义务

（1）乙、丙方及项目公司根据必须，积极主动筹集资本金，竭尽全力在四川泸州临港经济开发区投建豪能石川精密铸件（泸州市）生产地，按照有关规定进行企业注册、工程建设及生产运营有关工作，助推招标方辖区的制造业高质量发展。

（2）项目公司应当按照招标方安全生产工作及生态环境治理的管理要求进行生产运营，全力支持相互配合招标方有关部门搞好升规入统、固投进库等方面的工作。

六、本次投资对公司的影响

1、提升产业链协同作用

本次投资是企业的强链完链之事，有助于推动产业上下游的专业技术创新发展，是企业推进分动箱全产业链布局的重要途径。苏州市石川也为合资企业产生70年铸造工艺和管理经验，加快差速器壳体加工工艺技术的革新和迭代，提升产品精密度、交货效率产品合格率，为公司发展面向全球顾客提供高质量的分动箱零部件及总程提供坚实保障。

2、提高市场竞争力和市场占有率

公司现阶段具有新能源车差速器总成的产品设计开发、精密机械制造和总程安装等核心竞争力，构建的销售网络基本覆盖了国内主流新能源车公司，合资企业将深度整合公司股东彼此差速器壳体相关的技术、机器设备、销售市场、人员及工业厂房，将有利于为客户提供一站式解决方法，增加客户粘性的前提下，为更多更好的用户提供具备竞争力的产品，并提高市场占有率。

3、提高企业盈利能力和股东回报

本次投资有助于公司在差速器壳体锻造阶段充分发挥市场优势，同时向高效益行业迈入，助力公司高质量发展与此同时，还能够降低运营成本。将来，合资企业将具备年产量超千万件差速器壳体的锻造生产能力，能长期稳定地提升企业盈利能力和股东回报。

4、本次投资不会对公司本期销售业绩产生不利影响，也不存在损害公司及整体股东利益的情形，不会造成企业合并报表范围产生变化。

5、项目投资结束后企业将和合资企业产生关联方交易，企业会依据有关法律法规、规范性文件的规定，履行相应的审批流程，有关成交价会以评估价值或价格行情为载体，遵照公平合理的定价政策。

七、 此次投资风险剖析

1、本次投资开设合资企业，有待市场监督管理审批部门审批，是否通过审批及其最后通过批准的时长均有待观察。

2、本次投资根据公司目前的战略发展规划，但合资企业不久的将来经营过程中将面临宏观经济政策、产业政策、产业周期、市场形势等不可控因素，对公司未来公司业绩危害具有不确定性。

企业将密切关注此次境外投资事项工作进展，并依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时披露有关进度，敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

成都市豪能科技发展有限公司股东会

2025年2月26日