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2025年04月07日 星期一
浙江省五芳斋实业股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603237 股票简称：五芳斋 公示序号：2025-014
浙江省五芳斋实业股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月13日
(二)股东会举办地点：浙江嘉兴市秀洲区新城街道铁桥港路677号兴耀商务接待城市广场（五芳斋总部大厦）1幢323室
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总厉建平老先生由于工作原因无法当场参加，会议由副董魏荣明先生组织，采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的召开、集结、决策制定合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中：老总厉建平老先生、执行董事戴巍峨老先生、执行董事常晋峪女性、独董王淼女性以通信方式出席本次会议。
2、企业在位公司监事5人，参加5人，在其中：公司监事徐震坤老先生、职工代表监事屠彩红女士以通信方式出席本次会议。
3、董事长助理于莹茜女性出席本次会议。
4、常务副总经理马冬达老先生、副总沈燕萍女性、人力资源经理黄锦阳女性出席此次会议，总审计师厉昊嘉先生以通信方式出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2025年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关变更注册资本暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：有关选购董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1、3：出席会议的关系公司股东已回避表决。
提案2：特别决议提案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：李攀峰侓师、黄非儿侓师
2、律师见证结果建议：
企业2025年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
浙江省五芳斋实业股份有限公司股东会
2025年2月14日
● 手机上网公示文档
上海锦天城律师事务所有关浙江省五芳斋实业股份有限公司2025年第一次股东大会决议的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2025年第一次股东大会决议决定
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