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2025年04月13日 星期日
浙江省万安县科技发展有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：002590 股票简称：万安科技 公示序号：2025-008
浙江省万安县科技发展有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会以现场网络投票与网上投票结合的表决方式举办；
2、本次股东大会无新增、变动、否定提案的现象。
一、召开和集结状况
1、召开时长：2025年2月13日（星期四）在下午14：30
2、会议召集人：董事会
3、会议主持：老总陈锋老先生
4、召开地址：万安集团有限责任公司六楼602会议厅
5、召开方法：当场网络投票与网上投票结合的表决方式
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东420人，意味着股权64,826,798股，占公司总有投票权股权总量的12.4894％。
结合公司列席会议公司股东签字及授权书，参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人为3名，代表有表决权的股权32,124,384股，占公司总有投票权股权总量的6.1890％。
依据网上投票统计数据，参加本次股东大会网上投票股东及股东委托代理人为417名，代表有投票权股权32,702,414股，占公司总有投票权股权总量的6.3004％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者417人，代表有表决权的股权32,702,414股，占合理决议股权总量的6.3004％。在其中：进行现场投票的中小投资者0名，代表有表决权的股权0股，占合理决议股权总量的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者417人，代表有投票权股权32,702,414股，占合理决议股权总量的6.3004%。
2、董事、监事和高级管理人员及其印证侓师出席了大会。
三、提案决议和表决状况
1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
总决议状况：
允许32,304,471股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.7831％；抵制331,343股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的1.0132％；放弃66,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2037％。
中小投资者总决议状况：
允许32,304,471股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.7831％；抵制331,343股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.0132％；放弃66,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2037％。
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
总决议状况：
允许64,456,755股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.4292％；抵制284,143股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.4383％；放弃85,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1325％。
中小投资者总决议状况：
允许32,332,371股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.8685％；抵制284,143股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.8689％；放弃85,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2627％。
3、《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》
总决议状况：
允许64,329,455股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.2328％；抵制405,343股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.6253％；放弃92,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1419％。
中小投资者总决议状况：
允许32,205,071股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.4792％；抵制405,343股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.2395％；放弃92,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2813％。
四、律师见证状况
1、法律事务所：上海锦天城律师事务所
2、印证侓师： 陈佳荣、沈路晴
3、总结性建议：总的来说，本所律师觉得，企业2025年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2025年第一次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所有关浙江省万安县科技发展有限公司2025年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
浙江省万安县科技发展有限公司股东会
2025年2月13日
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