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2025年04月07日 星期一
东莞华立实业股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603038 股票简称：华立股份 公示序号：2025-012
东莞华立实业股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月13日
(二)股东会举办地点：广东东莞市松山湖科技产业园区总公司二路13号汇富核心9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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注：因谭洪汝老先生及配偶谢劭庄女性与安徽洪典投资管理合伙制企业（有限合伙企业）于2023年9月22日签订的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女性合计持有的45,487,552 股未记入此次企业有投票权股权数量。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由老总何全洪先生组织，公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师等相关人员参加(出席)了大会。此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，在其中执行董事何全洪先生、孙伟老先生、独董薛玉莲女性、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通信方式列席会议；执行董事孙媛媛女性个人原因休假。
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中公司监事陈璐女性、张子凌女性以通信方式列席会议；
3、公司老总董建刚老先生；执行董事、高级副总裁、董事长助理孙伟老先生列席会议；董事局主席谢志昆老先生、高级副总裁陈杰老先生、高级副总裁王堂新老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关商品期货信用额度授权提案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案为普通决议事宜，已经获得出席股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的 1/2 之上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市国枫（深圳市）法律事务所
侓师：毛娅婷侓师、龙鑫侓师
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
东莞华立实业股份有限公司股东会
2025年2月14日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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