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2025年04月07日 星期一
诚邦生态环境保护有限责任公司第五届董事会第十次会议决定公示
证券代码：603316 股票简称：诚邦股份 公示序号：2025-003
诚邦生态环境保护有限责任公司
第五届董事会第十次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
诚邦生态环境保护有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十次会议于2025年2月13日在杭州市之江路599号企业会议室举行，此次会议采取现场和通讯表决相组合方法。此次股东会已经在2025年2月10日以电子邮箱、电话等方式通告全体董事、公司监事、高管人员。会议由老总方利强老先生集结并主持，此次董事会会议需到执行董事8名，实到股东8名，企业监事和高级管理人员出席了此次会议。此次股东会参加决议人数及集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于变更总经理的议案》
因为公司组织结构调整，免除张兴桥老先生经理（首席总裁）职位。经董事会候选人，股东会提名委员会审批，企业董事会同意，聘用方利强先生为公司经理（首席总裁），任期自股东会根据日起至第五届董事会任期届满才行。
表决结果：表决票8票，允许8票，抵制0票，放弃0票。董事会审议决议后一致通过该议案。
（二）表决通过《关于聘任副总经理（常务副总裁）的议案》
经总经理（首席总裁）候选人，股东会提名委员会审批，企业董事会同意，聘用张兴桥老师为公司副总经理（常务副总裁），任期自股东会根据日起至第五届董事会任期届满才行。
表决结果：表决票8票，允许8票，抵制0票，放弃0票。董事会审议决议后一致通过该议案。
（三）表决通过《关于免去部分副总经理职务的议案》
因为公司组织结构调整，免除刘志老先生副总（高级副总裁）职位，免除钱波女性副总（高级副总裁）职位，免除朱国荣老先生副总（高级副总裁）职位。刘志老先生、钱波女性、朱国荣老先生皆在企业另有任用。
表决结果：表决票8票，允许8票，抵制0票，放弃0票。董事会审议决议后一致通过该议案。
（四）表决通过《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》
经董事长提出，股东会提名委员会审批，企业董事会同意，聘用余书标老师为公司副总经理（高级副总裁）、董事长助理，任期自股东会根据日起至第五届董事会任期届满才行。与此同时，免除叶帆老先生董事长助理职位，免除余书标老先生证券事务代表职位。
表决结果：表决票8票，允许8票，抵制0票，放弃0票。董事会审议决议后一致通过该议案。
特此公告。
备查簿文档：
《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
诚邦生态环境保护有限责任公司股东会
2025年2月14日
证券代码：603316 股票简称：诚邦股份 公示序号：2025-004
诚邦生态环境保护有限责任公司
关于变更经理、副总、
董事长助理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
诚邦生态环境保护有限责任公司（下称“企业”）于2025年2月13日举行了第五届董事会第十次会议，会议审议并获得了《关于变更总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于免去部分副总经理职务的议案》、《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》。
企业在投资控股东莞芯存诚邦科技公司后，拟向内存芯片业务流程成为公司第二主营业务，产生“环境改造 内存芯片”双主营业务新格局。为了能深化推进公司战略规划，进一步提高公司经营品质和经营管理效益，融合公司发展规划及生产经营情况，企业对当前组织结构进行必要的精减和优化。因而，对公司高级管理人员作出调整变动如下所示：
1、变动经理
免除张兴桥老先生经理（首席总裁）职位。经董事会候选人，股东会提名委员会审批，企业董事会同意，聘用方利强先生为公司经理（首席总裁），任期自股东会根据日起至第五届董事会任期届满才行。
2、聘用副总（常务副总裁）
经总经理（首席总裁）候选人，股东会提名委员会审批，企业董事会同意，聘用张兴桥老师为公司副总经理（常务副总裁），任期自股东会根据日起至第五届董事会任期届满才行。
3、免除一部分副总经理职务
免除刘志老先生副总（高级副总裁）职位，免除钱波女性副总（高级副总裁）职位，免除朱国荣老先生副总（高级副总裁）职位。刘志老先生、钱波女性、朱国荣老先生皆在企业另有任用。
4、聘用副总暨变动董事长助理
经董事长提出，股东会提名委员会审批，企业董事会同意，聘用余书标老师为公司副总经理（高级副总裁）、董事长助理，任期自股东会根据日起至第五届董事会任期届满才行。与此同时，免除叶帆老先生董事长助理职位，免除余书标老先生证券事务代表职位。
余书标老先生具有履行职责所必须的专业技能、工作经历经营管理能力；不会有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任董事长助理的情况；并已经取得董事长助理证明文件，其任职要求已提交上海交易所办理备案，上海交易所已审核情况属实根据。
方利强老先生、张兴桥老先生、余书标老先生个人简历详见附件。
公司独立董事就本次调整变动高管人员事宜发布了独立意见，具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公开披露的《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议意见》。
董事长助理联系电话如下所示：
联系方式：0571-87832006
传真号码：0571-87832009
电子邮件：ir@cbgfcn.com
通讯地址：杭州之江路599号
特此公告。
诚邦生态环境保护有限责任公司股东会
2025年2月14日
配件：方利强老先生、张兴桥老先生、余书标老先生个人简历
方利强，男，1968年2月出世，中国籍，硕士学历，高级会计师、教授级高级工程师，北大工商管理学，清华工商管理学，无永久性境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天津市)进出口贸易发展有限公司北京办事处财务经理;1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程项目有限公司董事长、经理;1996年4月迄今任诚邦生态环境保护股份有限公司董事长，曾担任首席总裁，2017年10月迄今任浙江省诚邦集团有限公司监事会主席，现拟任诚邦生态环境保护股份有限公司董事长兼总裁。
张兴桥，男，1972年1月出世，中国籍，本科文凭，工程师，无永久性境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场建设工程施工总指挥部技术工程师、飞机场二期总指挥部副处长、部长及副总指挥等职，2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限责任公司场道维护保养管理部门经理；2016年7月至2018年6月任泰顺县常委、县长（任职）；2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限责任公司飞行区管理处党委书记、纪检书记；2018年9月至2025年2月列任诚邦生态环境保护有限责任公司高级工程师、首席总裁，2019年3月迄今任诚邦生态环境保护有限责任公司执行董事，现拟任诚邦生态环境保护有限责任公司执行董事、常务副总裁。
余书标，男，1976年8月出世，中国籍，本科文凭，高级会计，无永久性境外居留权。2006年3月至2013年3月任琥珀能源有限责任公司会计主管；2013年4月至2025年2月任诚邦生态环境保护有限责任公司证券事务代表，依次担任证券事务部主管、投资发展部主管、投资总监，2024年10月迄今任东莞芯存诚邦高新科技有限公司监事，现拟任诚邦生态环境保护股份有限公司公司副总裁、董事长助理。
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