新经典文化艺术有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十一次大会于2025年2月13日以现场通知方法传出会议报告及会议资料，全体董事允许免除此次临时会议工作的通知期限。大会于当日在公司会议室以现场及通信相结合的举办。大会需到执行董事7名，实到7名，在其中独董胡世明先生以通信方式参与。会议由老总陈明俊老先生组织，企业整体监事及董事长助理列席。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《新经典文化股份有限公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》

由于企业监事会成员调节，为确保股东会专门委员会正常的有序进行工作中，依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，对一部分股东会专门委员会的构成情况进行调整，任职期至第四届董事会任期完毕。调整四个股东会专业委员会各自如下所示：

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表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。

本议案不用提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化艺术有限责任公司股东会

2025年2月14日

证券代码：603096 股票简称：新经典公示序号：2025-006

新经典文化艺术有限责任公司

2025年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2025年2月13日

(二)股东会举办地点：北京东城区花苑巷子三号院5栋楼副楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次会议由股东会承担集结，老总陈明俊组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的决议。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加7人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、公司副总经理、董事长助理薛蕾女性列席会议，副总经理朱国良老先生列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

决议结论：根据

决议状况：

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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

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(三)有关提案决议的有关情况表明

以上提案对中小股东展开了独立记票，已经获得出席股东大会的中小投资者持有投票权过半数根据。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市澄澈则正法律事务所

侓师：任雯钰、余子凯

2、律师见证结果建议：

本所律师觉得：本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资格、召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

特此公告。

新经典文化艺术有限责任公司股东会

2025年2月14日

责编：诗婷婷

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