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2025年04月07日 星期一
广电运通集团有限公司有关接纳子公司广电网五舟公司股东表决权委托的通知
证券代码：002152 股票简称：广电运通 公示序号：临2025-005
广电运通集团有限公司有关接纳子公司广电网五舟公司股东表决权委托的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事宜简述
广电运通集团有限公司（下称“广电运通”或“企业”）于2025年2月10日与广州广电五舟科技发展有限公司（下称“广电网五舟”）公司股东杨灵及配偶彭海荣签署《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》，杨灵把它直接持有广电网五舟的18,939,394股（占广电网五舟股权数量15.01%），及截止到委托期限内以上立即持有的股份因广电网五舟派股、公积金转增、分割股份和配资等原因而增大的杨灵立即持有的股份对应的投票权、提名权、提案权、自主权等《中华人民共和国公司法》及广电网五舟规章中规定的股东权益（分红权以外），独家委托广电运通履行，表决权委托期限自本协定生效之日起至2026年1月15日止。此次接纳表决权委托后，公司持有广电网五舟股份比例不会改变，合计持有广电网五舟投票权比例由45.36%增加到了60.37%。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次接纳投票权委托授权无需提交董事会和股东大会审议；不属于关联交易事项，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受托人基本概况
1、杨灵
身份证号：362131XXXXXXXX3321
住 所：上海市闵行区
关联性：杨灵与企业不存在关联关系。
别的表明：杨灵并不属于失信执行人。
2、彭海荣
身份证号：362131XXXXXXXX3314
住 所：上海市闵行区
关联性：彭海荣与企业不存在关联关系。
别的表明：彭海荣并不属于失信执行人。
三、广电网五舟基本概况
1、基本概况
公司名字：广州广电五舟科技发展有限公司
法人代表：谢高辉
注册资金：12,618.94万余元
成立日期：2008年7月16日
住 所：广州黄埔区开源大道11号C2栋401室
业务范围：大数据服务；数据处理方法存储服务与支持；人工智能基础程序开发；人工智能技术通用性软件系统；网络技术开发；人工智能技术综合服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源和开发平台；人工智能技术软件开发技术；软件外包服务；网络与信息安全程序开发；人工智能理论与算法软件开发设计；智能机器人的产品研发；物联网服务项目；信息管理系统运行维护服务；商务信息咨询服务项目；数据处理服务；计算机软件服务项目；程序开发；系统集成服务项目；计算机软硬件及外部设备生产制造；计算机软件及附属设备批发价；软件实施；工业自动控制系统设备生产制造；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子器件（气）网关设备及其它电子设备制造；一般设备安装服务项目；区块链应用专业软件与服务；物联网的应用服务项目；智能车载设备生产；工业控制计算机及系统生产制造；云计算技术设备生产；云计算技术设备销售；通讯设备生产制造；通讯设备市场销售；进出口业务；技术进出口；建筑智能化建筑施工。
2、广电网五舟的实际控制人为广电运通，拥有广电网五舟33,104,340股股份，持股比例为26.23%；此次接纳表决权委托前，根据表决权委托的形式总计有着广电网五舟57,237,004股股份相对应的投票权，原投票权比例是45.36%。
3、经营情况
广电网五舟（合并口径）的重要财务报表如下所示：
企业：万余元
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4、别的表明
广电网五舟并不是失信执行人。
四、表决权委托协议书具体内容
企业（招标方）与杨灵（承包方）及配偶彭海荣签订了《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》，关键具体内容如下：
1、表决权委托之标底股权
承包方同意在委托期限内把它直接持有广电网五舟的全部股份共18,939,394股，及截止到委托期限内以上立即持有的股份因广电网五舟派股、公积金转增、分割股份和配资等原因而增大的承包方立即持有的股份（下称“标底股权”）对应的投票权、提名权、提案权、自主权等《中华人民共和国公司法》及广电网五舟规章中规定的股东权益（分红权以外），独家委托招标方履行（下称“授权委托支配权”），甲方同意接纳该授权委托。
2、表决权委托范畴
承包方受权招标方做为标底股权唯一的、排它的受委托人，在协议约定的授权委托时间段内，根据相关法律法规及广电网五舟规章等措施，详细履行包含但是不限于如下所示投票权及其它基本权利：
（1）集结、举办、组织、参与或是委任委托代理人参与广电网五舟股东会或股东大会决议；
（2）履行公司股东提案权，包含但是不限于建议竞选或是免去执行董事（或侯选人）、公司监事（或侯选人）及其它提案；
（3）对每一个根据相关法律法规及广电网五舟章程规定必须广电网五舟股东大会审议、决议的事宜履行股东表决权，对广电网五舟股东大会审议、决议事宜委托行使表决权，并签订有关文件；
（4）其他与股东表决权、自主权、质询权等合法权益有关的事宜。
3、授权委托权益的履行
3.1 在协议书项下的表决权委托时间段内，承包方不得自行履行或者再授权委托任何第三方行使表决权。
3.2 双方确认，在任何时候，招标方不会因为委托履行本协定项下合同约定的支配权而要求他们对任何第三方负责任或作出任何金钱上的或其他一些方面赔偿，但是因为招标方本身过失或者对广电网五舟做担保导致的以外。
4、承包方阐述、确保与承诺
4.1 乙方应保证招标方对自己所委托标底股权可以履行详细投票权，乙方在委托期限内不可撤消授权委托，不能以承担赔偿责任的形式而清除招标方履行授权委托支配权，或者对招标方履行授权委托支配权设定一切阻碍。
4.2 承包方另一半允许承包方根据本协议的约定处理承包方所持有的标底股权；承包方另一半承诺不做出与本协定对于该股权分配有悖或不一致的认为，不受影响以上协议书的稳定实行。
5、合同违约责任
若一方虚假陈述行为，违反本协议书所合同约定的确保与承诺事项，或不履行本协定项下的某种责任，应赔付因而给彼此所造成的全部损失（包含但是不限于因毁约而付款或损失利息、诉讼费用、保全费、执行费、律师代理费和合理差旅费报销）。
6、委托期限与法律效力
6.1 本协定自签定之日起生效。
6.2 本协定项下，表决权委托期限自本协定生效之日起至2026年1月15日止。
五、对公司的影响
广电网五舟公司股东杨灵将其持有的广电网五舟全部股份相对应的表决权委托给企业履行，将增强企业对广电网五舟的监管，进一步提升管理效率，对广电网五舟的长远发展具备积极的推动作用。
此次接纳投票权委托授权始终不变公司持有广电网五舟股权数量和占比，合计持有广电网五舟投票权比例由45.36%增加到了60.37%，企业仍然是广电网五舟的大股东。
六、备查簿文档
1、《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》。
特此公告！
广电运通集团有限公司
董 事 会
2025年2月13日
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