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2025年04月07日 星期一
兰州兰石重型装备有限责任公司2025年第一次临时股东会决定公示
证券代码：603169 股票简称：兰石重装 公示序号：临2025-013
兰州兰石重型装备有限责任公司
2025年第一次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2025年2月12日
(二)股东大会举办地点：兰州兰州市黄河大道东段528号兰州兰石重型装备有限责任公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况
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(四)表决方式是否满足《公司法》以及公司《章程》的相关规定，交流会组织状况等
此次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的决议，会议由董事会集结，董事长郭富永组织。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》与公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1．企业在位执行董事9人，参加9人；
2．企业在位公司监事3人，参加3人；
3．企业董事长助理武锐锐出席了会议；总经理车生文、财务经理卫桐言、副总马涛、副总经理王军杰等公司高级管理人员以及公司印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1．提案名字：关于申请2025年度金融企业综合授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2．提案名字：有关为分公司申请办理金融企业综合授信做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
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3．提案名字：有关预估企业2025年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
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4．涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(二)有关提案决议的有关情况表明
此次股东会表决方法合乎《公司法》以及公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，决议的议案经参与决议的是表决权的公司股东表决通过。
三、律师见证状况
1．此次股东大会印证的法律事务所：上海市锦天城（西安市）法律事务所
侓师：窦方旭、曹治林
2．律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2025年第一次临时股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文件名称
1．兰州兰石重型装备有限责任公司2025年第一次临时股东会决定；
2． 上海市锦天城（西安市）法律事务所有关兰州兰石重型装备有限责任公司2025年第一次临时股东会的法律服务合同。
特此公告。
兰州兰石重型装备有限责任公司股东会
2025年2月13日
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