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2025年04月07日 星期一
济南高新发展股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600807 股票简称：济高发展趋势 公示序号：临2025-013
济南高新发展股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况,
(一)股东会举行的时长：2025年2月12日
(二)股东会举办地点：我国（山东省）自贸区济南市规划区经十东路7000号汉峪金融业商业中心A4-4栋楼11层1123室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，会议由老总组织，大会采用现场网络投票与互联网
网络投票结合的表决方式。会议的召开和表决方式均达到破产法、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理和高级管理人员参加或出席了大会，企业聘请的侓师出席并见证了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议竞选第十一届股东会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成(济南市)法律事务所
侓师：李瑞、张粹娟
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司股东会
2025年2月13日
证券代码：600807 股票简称：济高发展趋势 公示序号：临2025-014
济南高新发展股份有限公司
第十一届股东会第十九次临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
企业第十一届股东会第十九次临时会议于2025年2月12日在下午17点，在我国（山东省）自贸区济南市规划区经十东路7000号汉峪金融业商业中心A4-4栋楼11层会议厅，以现场和通讯结合方式举办，会议报告各种材料于2025年2月12日以电子通信方法传出。应参会执行董事9名，具体列席会议执行董事9名，监事出席了大会，合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。会议召集人、节目主持人为公司发展董事长王成东先生。
经投票选举，大会产生如下所示决定：
一、表决通过《关于审议公司调整第十一届董事会提名委员会委员的议案》。
因为公司部分执行董事发生变动，董事会对提名委员会委员会开展适当调整，变更后的人员配备如下所示：
主委：董学立，委员会为岳二战德军、樊黎明曙光。
之上变化工作人员任职期限为自此次董事会审议通过日起至第十一届股东会期满之日起计算。
表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
股东会
2025年2月13日
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