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2025年04月07日 星期一
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司2025年第二次临时股东会决定公示
证券代码：000931 股票简称：北京中关村 公示序号：2025-015
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司
2025年第二次临时股东会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东大会没有看到否定提议的情况；
2、此次股东大会不属于变动过去股东大会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）召开的现象
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2025年2月11日在下午14:50；
（2）网上投票时长：2025年2月11日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2025年2月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2025年2月11日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅
3、举办方法：现场会议与网上投票相结合的
4、召集人：企业第九届董事会
5、节目主持人：老总许钟民老先生因有别的国家公务没法参加，由半数以上执行董事举荐董事兼首席总裁侯占军老先生组织。
6、会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会出席的状况
1、出席的整体情况
进行现场和网上投票股东207人，意味着股权197,160,653股，占公司总有投票权股权总量的26.1789%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权186,113,207股，占上市企业总股份的24.7121%。
根据网上投票股东205人，意味着股权11,047,446股，占公司总有投票权股权总量的1.4669%。
2、公司部分执行董事、监事及董事长助理出席了本次股东大会，高层管理人员出席了此次股东大会。
3、企业聘用北京海润天睿法律事务所刘敏、齐佳惠律师对此次股东大会开展印证，并提交《法律意见书》。
二、提议决议表决状况
大会以现场投票选举和网上投票相结合的，选用无记名表决方式决议并且通过如下所示提案，公司监事意味着曹永刚老先生、律师顾问刘敏、齐佳惠律师和股东代表李庄吉先生担任监票人，监管现场会议网络投票、记票全过程。
1.00有关下属企业为多多药业向佳木斯市农村信用社申请办理2,000万余元融资授信做担保的议案；
总决议状况：
允许195,084,557股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.9470%；抵制1,847,416股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.9370%；放弃228,680股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1160%。
中小投资者总决议状况：
允许8,971,350股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的81.2075%；抵制1,847,416股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的16.7225%；放弃228,680股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.0700%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.00关于企业为多多药业向哈尔滨银行申请办理5,000万余元融资授信做担保和质押担保的议案。
总决议状况：
允许195,096,557股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.9531%；抵制1,785,716股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.9057%；放弃278,380股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1412%。
中小投资者总决议状况：
允许8,983,350股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的81.3161%；抵制1,785,716股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的16.1641%；放弃278,380股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.5198%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京海润天睿法律事务所；
2、侓师名字：刘敏、齐佳惠；
3、总结性建议：公司本次股东大会的集结和举行的程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会工作的人员资质和召集人资格真实有效，大会的表决程序流程、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、2025年第二次临时股东会决定；
2、股东会表决结论（当场网投归纳、监票人签定）；
3、北京海润天睿法律事务所开具的法律服务合同；
4、组织股东大会的举荐函。
特此公告
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司
董 事 会
二O二五年二月十一日
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