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2025年04月07日 星期一
株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688308 股票简称：欧科亿 公示序号：2025-008
株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年2月11日
（二）股东会举办地点：株洲市天元区马家河街道社区金龙社区马家河路588号企业九楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总袁美和先生组织，大会以现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人，均当场列席会议；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、企业董事长助理韩红涛女性出席了本次会议；企业所有高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关向子公司给予财务资助的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：有关2025年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：有关2025年度申请办理综合授信额度并做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1、全部提案均是普通决议提案，由参加本次股东大会股东持有的投票权总数的二分之一之上一致通过；
2、提案对中小股东展开了独立记票；
3、关系公司股东格林美有限责任公司对提案2回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：陈金山、傅怡堃
2、律师见证结果建议：
本所觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司股东会
2025年2月12日
证券代码：688308 股票简称：欧科亿 公示序号：2025-009
株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司
关于调整企业组织架构的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司（下称“企业”或“欧科亿”）于2025年2月11日举办第三届董事会第十一次大会，审议通过了《关于采取事业部制管理体系暨调整公司组织架构的议案》，允许对企业组织架构作出调整，并授权企业经营管理层协助负责组织结构调整的具体措施及变更后的进一步优化等相关事宜。
为更好地实现企业战略目标，进一步完善公司治理，提升公司经营品质和经营管理效益，公司采取组织结构管理模式，实现生产、产品研发、市场销售的联动。依据相关法律法规及企业章程的相关规定，企业对组织结构开展优化完善。
此次组织结构调整是对于企业内部管理架构调节，不会对公司经营活动 产生不利影响,变更后的企业组织结构图详见附件。
特此公告
株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司股东会
2025年 2月 12 日
配件：
株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司组织结构图
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