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2025年04月07日 星期一
四川金顶（集团公司）有限责任公司2024年年度业绩预亏公示
证券代码：600678 股票简称：四川金顶 序号：临2025一009
四川金顶（集团公司）有限责任公司
2024年年度业绩预亏公示
特别提醒
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 年报披露时间的实际可用情况：净资产为负值。
● 预估2024年本年度完成归属于母公司所有者的纯利润大约为-800万元至-1,600万余元；归属于母公司所有者的扣非事宜之后的纯利润大约为-570万元至-1,370万余元。
● 预估2024年本年度实现营收大约为37,000万元至43,000万余元；扣减与主营不相干的经营收入与不具有商业实质收入之后的主营业务收入大约为31,000万元到33,500万余元。
一、今天年报披露时间状况
（一）年报披露时间期内
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）年报披露时间状况
1、经公司财务部初步测算，预估2024年本年度完成归属于母公司所有者的纯利润大约为-800万元至-1,600万余元；归属于母公司所有者的扣非事宜之后的纯利润大约为-570万元至-1,370万余元。
2、预估2024年本年度实现营收大约为37,000万元至43,000万余元；扣减与主营不相干的经营收入与不具有商业实质收入之后的主营业务收入大约为31,000万元到33,500万余元。
（三）年报披露时间的内部审计状况
此次年报披露时间为结合公司生产经营情况的初步预测分析，没经注册会计师审计。
二、去年同期经营效益和经营情况
（一）资产总额：-3,954.56万余元。归属于母公司所有者的纯利润：-4,123.70万余元；归属于母公司所有者的扣非的净利润：-3,654.00万余元。
（二）每股净资产：-0.1182元。
三、今天销售业绩预亏的重要原因
2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为亏本，主要因素一是前三季度遭受宏观经济环境危害，下游产业动工不够，主营业务利润下降。第四季度受企业所在地经济环境危害，公司主要业务毛利率有明显改善；二是经公司对截止到2024年12月31日可能出现减值迹象的财产进行全面的预计后，2024年度拟记提各类资产减值损失，影响公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏本。
四、风险防范
到目前为止，公司不存在危害此次年报披露时间具体内容准确性的重要不可控因素。
五、别的表明事宜
之上预告片数据信息仅是基本计算数据信息，没经注册会计师审计，实际精确的财务报表以公司正式公布的经审计之后的2024年年报为标准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会
2025年1月24日
证券代码：600678 股票简称：四川金顶 公示序号：2025-010
四川金顶（集团公司）有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月24日
(二)股东会举办地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村建设一组166号企业二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，大会采取现场投票和网上投票相结合的。董事长梁斐老先生组织此次会议。召开及表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加2人，执行董事赵质斌先生、太林岭老先生，独董吴韬老先生、江文熙老先生、蔡春老先生由于工作原因未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事张桂旋女性由于工作原因未列席会议；
3、董事长助理杨业老先生列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关出让子公司部分股权结束后再为关联企业做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关子公司拟参与竞拍探矿权的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案一为普通决议事宜，早已出席会议并有表决权的股东及股东代表持有投票权的二分之一之上根据；提案二为特别决议事宜，早已出席会议并有表决权的股东及股东代表持有表决权的三分之二以上根据。
本次股东大会提案一、二归属于危害中小股东权益的重大事项，公司已经对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：泰和泰律师事务所
侓师：舒明杰、沈雅雯
2、律师见证结果建议：
律师认为：企业本次股东大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员资格、股东会召集人资格及本次股东大会的表决程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规的规定，本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会
2025年1月24日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600678 股票简称：四川金顶 序号：临2025一011
四川金顶（集团公司）有限责任公司
有关子公司参与竞拍探矿权工作进展
的通知
特别提醒
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 交易量标底：绵矿挂牌出让【2024】8号坐落于北川羌族自治县通泉镇及永安镇，四川省北川羌族自治县圆包山冶金工业用石英砂岩矿探矿权；
● 成交额：北川县禹顶新材料科技有限公司（下称“北川县禹顶”）以35,381.96万余元竞的上述探矿权；
● 此次竞价事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组；
● 北川县禹顶已经收到绵阳市财政投资评审服务站（下称绵阳市买卖服务站）开具的土地资源（矿产资源）交易服务费缴款通知书，在做完手续后，北川县禹顶将和绵阳市买卖服务站签定《采矿权成交确认书》；
● 矿产资源开采具有很高的经营风险，存有不可预见的自然原因、社会环境因素及与开采有关的大国与地方政府的政策法规政策变化。请投资者留意相关风险。
2025年1月24日，四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）接到子公司一一北川县禹顶通告。北川县禹顶参加了四川省北川羌族自治县圆包山冶金工业用石英砂岩矿探矿权的竞价，以35,381.96万余元拍得该探矿权。详情如下：
一、买卖简述
公司下属子公司一一北川县禹顶于2025年1月24日参加了四川省北川羌族自治县圆包山冶金工业用石英砂岩矿探矿权的竞价，以35,381.96万余元拍得该探矿权，北川县禹顶已经收到绵阳市买卖服务站开具的土地资源（矿产资源）交易服务费缴款通知书，在做完手续后，北川县禹顶将和绵阳市买卖服务站签定《采矿权成交确认书》。
二、审议程序
公司在2025年1月8日和1月24日各自举办第十届股东会第十三次会议企业2025年第一次股东大会决议，表决通过《关于控股子公司参与竞拍采矿权的议案》。
具体事宜详细企业临2025-001、006、010号公告。
三、此次竞价探矿权对公司的影响
公司下属子公司此次竞价获得探矿权有利于增加企业的矿产资源资源储备，将对公司可持续盈利基本建设与未来经营效益产生一定的影响。
四、风险防范
1、矿产资源开采具有很高的经营风险，存有不可预见的自然原因、社会环境因素及与开采有关的大国与地方政府的政策法规政策变化。
2、此次参与竞拍的采矿权出让人员提供资源状况为地勘单位开展勘察得到的结果，相关矿块规模、形状、矿产储量、品味等可能和实际采掘状况存在差距，存有不可预见的风险性。
3、此次出让的探矿权，不包含土地使用权证以及他物权。转让探矿权矿山范围之内土地资源、地上附着物使用和赔偿都由北川羌族自治县市人民政府服务承诺处理，竞得人需向北川羌族自治县市人民政府交纳各项费用。与此同时，该矿具有开发利用标准有待比较大的资金投入，并需严格执行绿色矿山标准来设计、建设与生产制造，最后投入生产还要办理相关手续。
4、北川县禹顶已经收到绵阳市买卖服务站开具的土地资源（矿产资源）交易服务费缴款通知书，在做完手续后，北川县禹顶将和绵阳市买卖服务站签定《采矿权成交确认书》。公司将根据后面工作进展及时履行信息披露义务，烦请众多投者注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会
2025年1月24日
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