浙江省炜冈科技发展有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公示

证券代码：001256 股票简称：炜冈高新科技 公示序号：2025-002

浙江省炜冈科技发展有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

浙江省炜冈科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二十四次会议于2025年1月24日（星期五）早上9:00在浙江省平阳县必要轻工行业生产地机械设备工业园区公司会议室当场举办。会议报告已经在2025年1月21日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，所有高管人员出席。

会议由老总周炳松老先生组织，此次会议的召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》

经公司董事会审议，允许企业拟向早已结项募投项目“年产量180台全轮转机及其它智能化印刷机械设备工程项目”所结余募资里的11,176.3万元用于执行最新项目“年产量100台智能化快速数码产品生产流水线新建工程”，同时把剩下的闲置募集资金再次存放原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理方法标准进行储放及管理。该事项决议决策制定合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、政策法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

承销商光大银行证券股份有限公司发布了核查意见。

具体内容详见企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公示序号：2025-004）及其同一天公布于巨潮资讯网的《光大证券股份有限公司〈关于浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的核查意见〉》。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

本议案需提交股东大会审议。

（二）表决通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

企业取决于2025年2月14日以现场会议与网上投票相结合的举办2025年第一次临时股东大会。具体内容详见企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2025-005）。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、光大银行证券股份有限公司开具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告的核查意见》。

浙江省炜冈科技发展有限公司股东会

2025年1月25日

证券代码：001256 股票简称：炜冈高新科技 公示序号：2025-003

浙江省炜冈科技发展有限公司

第二届职工监事第二十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

浙江省炜冈科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十一次大会于2025年1月24日（星期五）在浙江省平阳县必要轻工行业生产地机械设备工业园区公司会议室当场举办。会议报告已经在2025年1月21日根据书面形式方法送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。会议由监事长洪星组织，一部分管理层出席了此次会议。此次召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》

经决议，监事会认为此次将一些结余募资用以执行新增加募投项目是企业根据实际情况和自我发展发展战略而作出的谨慎管理决策，有助于提高募集资金的利用效率，确保募集资金投资项目的顺利推进，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，根据公司发展战略目标分配。因而，职工监事允许有关一部分结余募资用以执行新增加募投项目的提案。

承销商光大银行证券股份有限公司发布了核查意见。

具体内容详见企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公示序号：2025-004）及其同一天公布于巨潮资讯网的《光大证券股份有限公司〈关于浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的核查意见〉》。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第二届职工监事第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江省炜冈科技发展有限公司职工监事

2025年1月25日

证券代码：001256 股票简称：炜冈高新科技 公示序号：2025-004

浙江省炜冈科技发展有限公司

有关一部分结余募资用以执行

新增加募投项目的公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省炜冈科技发展有限公司（下称“企业”）于2025年1月24日举办第二届董事会第二十四次会议、第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，允许企业拟向早已结项募投项目“年产量180台全轮转机及其它智能化印刷机械设备工程项目”所结余募资里的11,176.3万元用于执行最新项目“年产量100台智能化快速数码产品生产流水线新建工程”，剩下的闲置募集资金1,142.08万余元（含扣减服务费之后的净利息收入，具体金额以募集资金专户当天账户余额为标准）再次存放原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理方法标准进行储放及管理，同时积极筹备、找到合适的投资目标，科学合理、谨慎地开展项目可行性分析，在确保加盟项目具有较好行业前景和盈利能力的情况下，按相关规定执行决议及公布操作后应用募资，此次将一些结余募资资金投入最新项目不构成关联交易，不属于资产重组。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》等相关规定，上述事项上述事项还需要等政府部门审批办理备案进行，有待提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目的简述

（一）募资基本概况

经中国证监会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2248号）审批，首次公开发行股票人民币普通股3,565.35亿港元，募集资金总额金额为48,631.374000万余元，扣减发行费5,563.495787万余元，募集资金净额为43,067.878213万余元。

以上资金到位状况已经从立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并已经在2022年11月28日出示信大会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》给予认证。公司已经对募资实施了专用账户存放，而且公司和开户行、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用状况

截止到2024年12月31日，企业首次公开发行募投项目及募集资金使用如下：

企业：万余元

■

注：1、2023年12月份，“年产量180台全轮转机及其它智能化印刷机械设备工程项目”已达到预定可使用状态并结项，详细《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公示序号：2023-037）。

2、2024年12月份，“研究所新建项目”已达到预定可使用状态并结项，详细《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公示序号：2024-060）。

二、本次拟新增加募投项目详细情况

结合公司的战略定位、经营规划，为进一步提高募集资金使用高效率，经谨慎科学研究，企业拟向早已结项的募集资金投资项目“年产量180台全轮转机及其它智能化印刷机械设备工程项目”结余的募资里的11,176.3万元用于执行最新项目“年产量100台智能化快速数码产品生产流水线新建工程”。本次拟新增加募集资金投资项目状况详细如下：

（一）新募投项目基本情况和融资计划

1、项目规划：年产量100台智能化快速数码产品生产流水线新建工程。

2、项目实施主体：浙江省炜冈科技发展有限公司。

3、项目执行地址：平阳县万全镇轻工业生产地机械设备工业园区C10-1土地。

4、项目建设周期：2年

5、项目建设内容及经营规模：

（1）项目建设内容：新项目总占地面积7,547m2（折算11.32亩），建筑面积35,645.78m2，在其中生产线总建筑面积30,196.46m2，保安总建筑面积48m2，地底总建筑面积5,401.32m2，其余为路面、园林绿化及停机等商业用地。建筑容积率4.01，建筑间距46.09%，绿化率5%。

（2）项目生产规模：年产量100台智能化快速数码产品。

6、新项目投资额：本工程总投资11,583.3万余元，项目资金由企业募资为主导，在其中征地费用407万已经从自筹资金付款。项目总投资组成如下表：

企业：万余元

■

注：本表中“占比”为四舍五入保存四位小数出来的结果。

7、新项目预估经济收益：项目达产后，预估第一年实现产值7,924万余元，亩均年产值700万余元/亩，实现利润总额905.6万余元，纯利润769.8万余元，上缴税收452.8万余元，亩均税收40万余元/亩。经初步测算，预估第一年投资回报率7.82%，投资利税率10.55%，净利润率11.43%；项目整体投资收益率6.7年，具有较强的经济收益。

（二）最新项目风险防范

1、经营风险：企业所在印刷包装行业受环境分析和同行竞争等状况危害，可能出现市场的需求不如预期的风险，本项目投资额比较大，公司将会对各类销售市场不可控因素进行进一步的剖析论述，特别是对成本、市场价格等多种因素详细分析，如国内价格和国际价格诸条件的限制，找到风险性的根本原因，制订风险性对策，提升工程项目的销售市场抗风险。

2、研发风险：企业所处行业技术性更新频率快，随着行业产品升级，新项目存有技术性不可以实时跟进领域科技进步的可能性。公司将会紧随市场需求和行业尖端技术，提升项目技术抗风险，解决可能出现的研发风险。

3、交易风险：本项目投资额比较大，所以要及时制定项目的投资计划方案，保证资金到位，避免自有资金终断、供给不足和利率变动造成运营成本上升，给建设与生产运营经济损失。项目实施过程中，有可能出现预计投资额禁止，造成资金不足、自有资金不可以及时到位的现象，可能会对企业募投项目的顺利推进产生不利影响。

4、外界合作标准与风险：新项目外界运送、供电、供电系统等外部合作标准可能出现转变风险，给新项目建设运营带来风险。企业将多方协调供电、供电系统、通讯以及企业新创建等因素，够达到新项目所需要的规定，避免给建设运营带来困难。

5、别的风险性：本新建工程应注意当前我国、国际性政治经济学标准及政策发生变化时给新项目造成的损失，并且由于危害工程的要素比较多，项目建成后很有可能存有变动、推迟或者终止风险。该项目现阶段符合政策、法规，公司后续将密切关注外部环境变化，防止别的风险性事宜产生。

新项目公布的新项目投资额、开发周期等数据均是招生数或预计数，有待观察，并不代表企业对未来业绩的判断，亦不组成对股东的业绩承诺，企业郑重提示投资人科学理财，烦请注意投资风险。

（三）工程建设可行性分析

1、合乎产业政策

“十四五”阶段是中国“两个一百年”发展目标承前启后的历史节点，与此同时也是国内包装印刷产业集群发展的关键所在超越期。

在我国造纸业“十四五”建设规划明确指出，在“十四五”期内还要继续促进我国造纸业加速“生态化、智能化、智能化系统、协同化”发展趋势，推动产业结构升级，还要继续提高我国造纸业的产业化、规模化和专业水平，加快实现由包装印刷大国向印刷大国逾越的关键变化。

我国造纸业“十四五”期内发展趋向：

（1）出版物印刷还将继续保持相对稳定的发展势头；

（2）包装装潢包装印刷还将继续展现较快增长趋势；

（3）高效益包装印刷商品占有的行业产值的比例可能有明显提升；

（4）在我国印刷包装行业平均增长率将和社会经济增速基本上保持同步；预估“十四五”期内在我国印刷包装行业年均增长率在5%上下；

（5）喷墨印刷、精密机械制造、LED-UV与EB离子束干固加工工艺、节能型清洁剂和润版液、天然性印刷油墨和胶印油墨将在整个行业加快推广和普及；

（6）电子信息技术、大数据技术、现代信息技术、自动化控制、信息化技术将向我国印刷包装行业普遍渗入，成为国内由包装印刷大国向印刷大国实现转型升级的重要节点和关键期；

（7）多元业态运营、供应链管理运营、多元化战略、自动化流水线、智能化系统武器装备、区块链技术管理等智能化生产过程和运营模式可能完成改革创新重大突破，并获得高质量发展的新成就；

（8）在我国印刷包装行业在出版物印刷、VOCs治理整顿和达到环保标准技术等方面将取得突破性进展；

（9）“十四五”期内包装装潢印刷VOCs整治达到环保标准，将继续采取精准施策战略方针，积极主动井然有序大力开展；

（10）将来包装类印刷品的生产制造和生产还将继续变成促进我国造纸业高速发展核心引擎。

国家扶持政策的相继出台，强有力助推了印刷设备行业的市场拓展空间。

2、打造出平阳县高端装备制造的需求

近些年，平阳县大力推进工业强县，增加协力支持力度，加速的工业中心基本建设，推动工业生产结构调整和产业集群化发展趋势，工业生产从改革开放初期的家庭小作坊和一乡一品发展，形成以皮革制品、塑包、五金装饰、企业礼品、机械自动化等领域为主体，示范带动别的行业。目前拥有装饰建材、装饰设计、皮革制品、塑包、企业礼品和服装、包装印刷、食品行业、机械制造、机电工程等领域，投资建设平阳县新兴产业园、平阳县县经济开发区、必要轻工业产业基地、昆阳服装园等系列的工业中心。

依据《平阳县人民政府关于加快工业经济发展的若干意见》，为推动全县城工业园区、的工业中心基本建设加速推进，增加工业区基础建设部分增加招商引资力度，依照功能分区产业布局，引入实力雄厚、附加值高、污染少项目，力争把平阳县打造成为高端装备制造产业基地，力争达到本省领先水平。

因而，本项目的实施做为平阳县优秀制造业的重要组成部分，也有助于加速平阳县万全镇发展步伐。

3、切合经济发展市场的需要

随着我国经济高速的发展，印刷包装机械行业迅猛发展，近些年，在我国在政府中对机械设备高科技行业给予全力支持，尤其是高新企业方面也是升高为国家级产业相对高度，在我国高新科技机械制造基础早已拥有自主的知识产权保护及发明专利。高新科技机械制造基础早已面向世界，作为国家一张亮丽的金名片，高新科技机械制造产业链处在国际领先水平。

中国的经济总量和人均收入一直保持着持续稳定的持续增长，人均消费水平提升，隐性的包装印刷市场需求亦有希望随着进一步向真正消费力转换。据中国统计局资料显示，2023年国民生产总值1,260,582亿人民币，按不变价格估算，比上年增长5.2%。分行业看，第一产业增长值89,755亿人民币，比上年增长4.1%；第二产业增长值482,589亿人民币，提高4.7%；第三产业增长值688,238亿人民币，提高5.8%。2023年，城区居民人均可支配收入51,821元，比上年同期名义增长5.1%，扣除价格因素具体提高4.8%；乡村居民人均可支配收入21,691元，比上年同期名义增长7.7%，扣除价格因素具体提高7.6%。全国各地居民人均可支配收入中位值33,036元，比上年同期名义增长5.3%。将来包装印刷市场前景广阔，发展前途十分广阔。

总的来说，该项目建筑工程，符合市场局势必须，具备建设必要性。

三、剩下募资状况

截止到2024年12月31日，原募投项目“年产量180台全轮转机及其它智能化印刷机械设备工程项目”募资余额为12,318.38万余元。此次结余募资除了用于执行新增加“年产量100台智能化快速数码产品生产流水线新建工程”11,176.3万余元，剩下的闲置募集资金1,142.08万余元（含扣减服务费之后的净利息收入，具体金额以募集资金专户当天账户余额为标准）再次存放原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理方法标准进行储放及管理，与此同时董事会将积极筹备、找到合适的投资目标，科学合理、谨慎地开展项目可行性分析，在确保加盟项目具有较好行业前景和盈利能力的情况下，按相关规定执行决议及公布操作后应用募资。

四、此次结余募集资金使用状况对公司的影响

此次将一些结余募资用以执行新增加募投项目系根据企业中远期战略规划和具体持续发展的充分考虑，新增加后的新项目符合我国政策及公司战略规划，将有利于业务开拓，促进公司发展战略逐步落地；与此同时剩余的部分结余募资再次存放原募集资金专户有助于提高募集资金的利用效率，合乎公司生产经营必须，不存在损害整体股东利益的情形，不会对公司的正常运营造成不利影响。

五、有关审批流程及重点建议

（一）股东会建议

公司在2025年1月24日举办第二届董事会二十四次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，允许企业将一部分结余募资用以执行新增加募投项目。本议案有待提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

公司在2025年1月24日举行了第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》。公司本次将一些结余募资用以执行新增加募投项目，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，根据公司中远期战略发展规划，将有利于促进战略落地和持续发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者合法权益情况。因而，整体公司监事一致同意企业将一部分结余募资用以执行新增加募投项目。

（三）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：此次公司部分结余募资用以执行新增加募投项目的事宜早已董事会、职工监事表决通过，有待经股东大会审议，企业履行决策制定合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，也不会影响企业募集资金投资项目建设与日常运营的顺利开展。

综上所述，承销商对公司部分结余募资用以执行新增加募投项目的事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届职工监事第二十一次会议决议；

3、光大银行证券股份有限公司有关《浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的核查意见》；

4、《年产100台智能高速数码设备生产线新建项目可行性研究报告》。

特此公告。

浙江省炜冈科技发展有限公司股东会

2025年1月25日

证券代码：001256 股票简称：炜冈高新科技 公示序号：2025-005

浙江省炜冈科技发展有限公司

关于召开2025年第一次股东大会决议的

通告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省炜冈科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于2025年2月14日（星期五）在下午14:55举办2025年第一次股东大会决议，现将有关事宜通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2025年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由企业第二届董事会第二十四次会议决定举办。

4、召开日期和时间：

现场会议举办时间是在：2025年2月14日（星期五）在下午14:55

网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2025年2月14日的早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式进行表决，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。

6、大会的除权日：2025年2月7日（星期五）。

7、参加目标：

（1）截至2025年2月7日（星期五）中午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的拥有本公司股票的公司股东均有权参加本次股东大会。公司股东能够亲身出席本次会议，还可以以书面形式向授权委托人出席本次会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

8、现场会议地址：浙江省平阳县必要轻工行业生产地机械设备工业园区公司会议室

二、会议审议事宜

1、本次股东大会提案相匹配“提议编号”表

■

以上提案将会对中小股东的表决进行单独记票并立即公开披露。中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

以上提案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届职工监事第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在2025年1月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

三、当场股东会大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东亲身出席会议的，应提供本人身份证原件高效股东账户卡正本；由他人代理商出席会议的，委托代理人应提供委托代理人本人身份证原件、受托人身份证扫描件、公司股东授权委托书原件高效股东账户卡正本。

（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供本人身份证原件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。授权书详见附件2。

（3）公司股东可以用当场、邮递或电子邮件(IR@weigang.cc)方法办理相关手续。可持之上有关证件采用信件或传真方法备案，发传真或信件以到达我们公司的时间为准，信件上请注明“股东会”字眼。

2、登记时间：2025年2月10日9:00-17:00

3、备案地址：浙江省平阳县必要轻工行业生产地机械设备工业园区公司会议室

4、大会联系电话：

手机联系人：张佳诚

手机：0577-63170128

发传真：0577-63177788

电子邮件：IR@weigang.cc

通信地址：浙江省平阳县必要轻工行业生产地机械设备工业园区公司会议室

5、参加本次股东大会现场会议的所有股东的吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤客户程序本公告配件1。

五、备查簿文档

1、浙江省炜冈科技发展有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江省炜冈科技发展有限公司股东会

2025年1月25日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361256；网络投票通称：炜冈网络投票

2、填写决议建议：

此次会议提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年2月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2025年2月14日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2025年2月14日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加浙江省炜冈科技发展有限公司2025年第一次股东大会决议并委托行使表决权。

受托人公司名称或名字：

受托人持有公司股份的特性：

受托人股票数（股）：

受托人股票账户号：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示：

■

假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按自己做主决议：

能够□ 不能□

本委托有效期限：自授权委托书签定日起至本次股东大会完毕止。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日