市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
安阳钢铁有限责任公司有关筹备资产重组暨关联交易的提示性公告
证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 序号：2025-009
安阳钢铁有限责任公司
有关筹备资产重组暨关联交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、虚假性陈 述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 安阳钢铁有限责任公司（下称公司或者安阳钢铁）2024年第十六次临时董事会、第十六次临时性职工监事表决通过《公司关于筹划资产置换暨关联交易的议案》，具体内容详见2024年12月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安阳钢铁股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》(公示序号：2024-092)。原置出资产为公司持有的所有安钢集团永通球墨管有限公司（下称永通企业）股权及一部分环境保护财产，现公司拟提升置出财产安阳市豫河永通球团矿有限公司（下称豫河企业）股份。依据基本研究与计算，此次债权转股权买卖事宜预计组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易。
● 本次交易仍然处于筹备环节，交易方案及交易标的实际财产范畴需彼此进一步沟通确立，并需按照相关法律法规及公司章程的规定执行必须的管理决策审批流程，公司将根据相关事宜的工作进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
● 本次交易相关事宜尚有待观察，公司将根据相关事宜的工作进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2024年12月12日安阳钢铁举办2024年第十六次临时董事会、第十六次临时性职工监事，表决通过《公司关于筹划资产置换暨关联交易的议案》，拟置出公司持有的所有永通企业股份以及部分环境保护财产，并放入大股东安钢集团所持有的一部分河南省安钢集团舞阳煤业有限公司（下称舞阳矿山公司）股份，拟置出和放入财产做价金额为13.85亿元左右，差额部分支付现金补充（还是要以评估价值为标准），交易后舞阳矿山公司成为公司的子公司。为了更好地改进公司经营业绩，企业现拟提升置出财产豫河企业股份。
根据现阶段计算，拟放入舞阳矿山公司的资产总额占安阳钢铁2023年经审计的净资产比例超过50%，故本次交易预估组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。放入资产为大股东安钢集团拥有，故本次交易构成关联交易。本次交易不会造成发售公司控制权发生变化。
二、关联方基本情况
公司名字：安阳钢铁集团有限责任公司
统一社会信用代码：91410000706780942L
种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
居所：安阳市殷都区梅元庄
法人代表：薄学斌
注册资金：377,193.64万人民币
成立日期：1995年12月27日
营业期限：长期性
业务范围：运营本公司自产自销产品和相关技术的贸易业务；运营本工厂生产、科学研究所需要的原料采购、工业设备、仪表设备、零配件及相关技术的进口业务；运营本企业的进料加工和“三来一补”业务流程。生产制造、市场销售饮品、矿泉水、冷冻饮品、房产租赁（之上限子公司凭有效许可证书运营）。运营政府部门授权国有资产处置，冶金工业产品与副产物、钢材延伸产品、化工原材料（没有易燃易爆物品及危险物品）、冶金工业辅材、机械加工商品、农副食品（不棉量、烟、茧、粮）生产运营；冶金工业机械设备设计方案、生产和运营，技术咨询、合作、技术咨询；运用已有电视台节目，公布中国视频广告，筹办归类视频广告业务流程。家用电器五金交电、文具用品、广电网器材的市场销售；酒店住宿、餐馆、旅游管理专业、软件和信息技术服务项目；招投标代理商。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止到2024年12月25日，安钢集团持有公司67.17%的股权，为公司控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事宜构成关联交易。
三、交易标的状况
（一）放入资产状况
拟放入的财产为安钢集团所持有的一部分舞阳矿山公司股份。舞阳矿山公司，是河南省大中型国有制铁矿砂制造业企业。所辖铁山矿山和赵案庄、关键行矿山，享有铁矿石储藏量3.23亿多吨。关键工业是铁矿石采、选，主打产品是铁精矿。资本运营品质优良、现金流量平稳、赢利能力很强。
1、放入财产标底公司基本信息
公司名字：河南省安钢集团舞阳煤业有限公司
统一社会信用代码：914104818719569565
注册资金：168,997.4135万余元
法人代表：吕洪彬
成立日期：2003年3月6日
公司住所：河南省舞钢市朱兰
业务范围：铁矿石采矿工程专业。选矿厂工程与生产制造，剥岩。巷道开采工程项目，铁精矿。球团矿及延伸产品；矿产废料废弃物利用与开发设计；设备生产、锻造商品、机械加工制造商品生产和销售，内燃机机器设备、各种各样电动机、汽车大修（限子公司凭据运营）；矿山机械设备、工程机械设备、家用电器工程和设备安装调试；维修及配件市场销售；车辆经营；装饰建材、建筑装饰材料、农副食品、养殖行业商品销售；花卉生产和销售；园林工程；基本建设、洗澡；物业管理服务；房产租赁；批发价、零售：预包装、日用品；旅游服务；食用菌种植市场销售。
2、舞阳矿山公司股东及占股比例如下所示：
■
3、舞阳矿山公司近期财务数据如下所示：
企业：万余元
■
（二）置出资产状况
拟置出来的资产为公司持有的所有永通企业股份、豫河企业股份及公司持有的那一部分环境保护财产。
1、置出财产永通企业情况
公司名字：安钢集团永通球墨管有限公司
统一社会信用代码：91410522744051070X
注册资金：43,910.2万余元
法人代表：张洪亮
成立日期：2005年12月30日
公司住所：河南安阳市殷都区水冶镇永通大路和人民交汇处往西500米1号
业务范围：球墨管的生产与销售及外贸业务；生产运营：铸铁、球团矿、球团矿、钢渣、焦粒、锻造商品、建筑钢材、机械加工商品；冶金工业机械设备的生产、维修与经营；冶金工业设备安装和技术服务项目合作、资询、学习培训；冶金专业的建设工程；市场销售：球墨铸铁管件、橡胶圈、百货商店、小商品、化工原材料（易燃性、易燃易爆及化学危险品以外）；房产租赁。
永通股东及占股比例如下所示：
■
永通公司最近财务数据如下所示：
企业：万余元
■
2、置出财产豫河企业情况
公司名字：安阳市豫河永通球团矿有限公司
统一社会信用代码：914105006987077014
注册资金：40,400万余元
法人代表：周东锋
成立日期：2009年12月18日
公司住所：河南安阳市殷都区水冶镇永通大路和人民交汇处往西500米1号
业务范围：生产制造、市场销售铁矿石球团矿商品（经营内容涉及到专项审批的，按国家有关规定申请办理）。
豫河股东及占股比例如下所示：
■
豫河公司最近财务数据如下所示：
企业：万余元
■
3、 置出财产环境保护资产状况
本次交易涉及到环保资产是公司生产经营全过程中向达到标准环保规定，用以污水、有机废气、废料、噪音处理、环境保护设备、设备和相关设施，环境保护净资产总额约11亿元左右，关键包括公司钢材生产中的除尘设备净资产总额约3亿、新建环境项目净资产总额约2.6亿人民币、工业废气处理系统软件净资产总额约1.5亿人民币、污水处理设备净资产总额约1.17亿人民币等，最后更换的环保类资产及使用价值按实际评定结果为准。
四、买卖评估状况
此次置出及放入财产的交易价格以评估部门出具的并且经过国有资本单位备案评价结果为载体。
五、对公司的影响
本次交易将成为企业提升信贷资产质量、改进经营效益的重要途径。根据本次交易，企业会逐步放入可为公司带来平稳收益和现金流核心资产与业务，有利于减少关联方交易，网络优化公司资产负债结构，提高企业持续盈利能力，切实改善企业信贷资产质量和经营效益，提高可持续发展能力。
六、风险防范
（一）本次交易仍然处于筹备环节，实际买卖看涨期权范畴、成交价等因素都未最终决定，交易方案还需进一步明确，并需按照相关法律法规及公司章程的规定执行必须的管理决策审批流程，本次交易存有未能通过管理决策决议而终止的风险性。
（二）本次交易相关事宜尚有待观察，公司将根据相关事宜工作进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁有限责任公司股东会
2025年1月24日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
