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2025年04月07日 星期一
上海全筑控投集团有限公司有关聘用副总的通知
证券代码：603030 股票简称：全筑股份 公示序号：临2025-005
上海全筑控投集团有限公司
有关聘用副总的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经上海全筑控投集团有限公司（下称“企业”）老总候选人、股东会提名委员会事前决议，公司在2025年1月20日举办第五届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，允许聘用孙海军老师为公司副总经理（个人简历详见附件），其任期自此次董事会审议通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。
截至本公告披露日，孙海军老先生拥有企业股票294,000股。与公司控股股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员和股权5%之上的企业股东之间不存在关联关系。
孙海军老先生具有出任高管人员相关的专业知识、工作经历经营管理能力，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受到中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任发售公司高级管理人员其他情形。
特此公告。
上海全筑控投集团有限公司股东会
2025年1月21日
配件：孙海军老先生个人简历
孙海军：男，1968年出世，中国籍。无境外永久居留权，研究生学位。
在职董事、董事长助理、集团公司国外事业部高级副总裁。
证券代码：603030 股票简称：全筑股份 公示序号：临2025-006
上海全筑控投集团有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
上海全筑控投集团有限公司（下称“企业”）第五届董事会第二十六次大会于2025年1月20日以现场融合通信方式举办。会议报告及会议材料于2025年1月15日以电话方法及电子邮箱等形式送到全体董事。会议由董事长朱斌先生集结并主持，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。
此次股东会就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：
1、决议并且通过《关于聘任公司副总经理的议案》
决议并且通过《关于聘任公司副总经理的议案》，允许聘用孙海军老师为公司副总经理。其任期自此次董事会审议通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。
表决结果：8票赞同（孙海军回避表决），0票反对，0票放弃。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于聘任副总经理的公告》（公示序号：临2025-005）。
特此公告。
上海全筑控投集团有限公司股东会
2025年1月21日
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