● 自2025年1月7日起止2025年1月20日收市，湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”、“精工钢构”）个股已经有10个交易日内收盘价格小于本期转股价格的80%（即3.89元/股），预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债基本概况

经中国证监会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕4153号）审批，我们公司于2022年4月22日发行了2,000万多张可转债，每一张颜值rmb100元，发售金额达rmb20亿人民币，时间6年。息票率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，股权转让时限为自2022年10月28日至2028年4月21日止。

经上交所自律监管认定书〔2021〕141号文允许，企业本次发行的20亿人民币可转债于2022年5月23日开始在上海交易所挂牌交易，债卷通称“精密可转债”，债卷编码“110086”。

依据《精工钢构公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺和法律法规规定，“精密可转债”自2022年10月28日起可交换为本公司股份。“精密可转债”的初始转股价格为5.00元/股，因为公司执行2021年度权益分派，自2022年6月16日起，转股价格调整至4.96元/股；因为公司执行2022年度权益分派，自2023年6月13日起，转股价格调整至4.92元/股；因为公司执行2023年度权益分派，自2024年7月1之日起，转股价格调整至4.86元/股。

二、有关“精密可转债” 转股价格修正条款与很有可能开启状况

（一）转股价格修正条款

在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间含有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于决议以上策略的股东会举办此前二十个交易时间和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

（二）转股价格修正条款预估开启状况

2025年1月7日至2025年1月20日，企业收盘价已经有10个交易日内小于“精密可转债”本期转股价格（4.86元/股）的80%（3.89元/股），存有开启“精密可转债”转股价格往下调整标准的概率。若未来20个交易日有5个交易日内收盘价格仍继续达到相关条件的，将有可能开启“精密可转债”的转股价格修正条款。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等有关规定，“在转股价格调整标准开启当天，上市企业理应举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。上市企业未按照此款要求执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。” 企业将按照上述标准规定，根据企业具体情况执行决议及公布责任。

三、风险防范

公司将根据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“精密可转债”的转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

股东会

2025年1月21日

责编：诗婷婷

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