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2025年04月07日 星期一
京沪高速铁路有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601816 股票简称：宁杭高铁 公示序号：2025-005
京沪高速铁路有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年1月17日
（二）股东会举办地点：北京海淀区北蜂窝状路5号楼1号办公楼三层315会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
企业2025年第一次股东大会决议由董事会集结，由企业董事长刘洪润老先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况。
1. 企业在位执行董事10人，参加10人；
2. 企业在位公司监事7人，参加3人，王海霞公司监事、陈锋公司监事、刘玉宝公司监事、王伟强公司监事因公务活动无法列席会议；
3. 企业董事长助理列席会议，别的高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：《关于选举公司董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
2.提案名字：《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案2，关系公司股东中国高铁投资集团有限公司回避表决，其股票数为21,306,477,996股，不纳入合理决议数量。
三、律师见证状况
1. 本次股东大会印证的法律事务所：北京科瀚法律事务所
侓师：陈海林、王学东
2. 律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、股东会的提案，及其本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
京沪高速铁路有限责任公司股东会
2025年1月20日
证券代码：601816 股票简称：宁杭高铁 公示序号：2025-006
京沪高速铁路有限责任公司
第五届董事会第四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公示不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
京沪高速铁路有限责任公司（下称企业）第五届董事会第四次会议于2025年1月7日以书面形式方法下达通知，于2025年1月17日以通信形式召开。此次会议应参与决议执行董事10人，具体参与决议执行董事10人。召开合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。
会议审议通过了下列提案。
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
竞选李敬伟先生为公司第五届董事会副董，任期自此次董事会审议通过日起至企业第五届董事会任职期完毕之日起计算。
决议状况：有权利决议投票数10票，允许10票，抵制0票，放弃0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提出、股东会提名委员会审批通过，允许聘用廉文彬先生担任公司副总经理（个人简历附后），任期自此次董事会审议通过日起至企业第五届董事会任职期完毕之日起计算。截至本公告日，廉文彬老先生未持有公司股份，亦未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚。
决议状况：有权利决议投票数10票，允许10票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
京沪高速铁路有限责任公司
股东会
2025年1月20日
配件
廉文彬老先生，硕士研究生学历，正高级工程师。
列任国家铁路局交通运输局营运部货物运输营销推广处副处长、客运管理处副处长、部长；中国铁路总公司货物运输部客运管理处处长；国内国家铁路集团有限责任公司货物运输处处长运营专员兼北京市铁路客户服务中心主任。
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