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2025年01月19日 星期日
长城汽车股份有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601633 股票简称：长城汽车哈弗 公示序号：2025-007
可转债编码：113049 可转债通称：长汽可转债
长城汽车股份有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月17日
(二)股东会举办地点：河北保定向阳南大街 2266 号长城汽车股份有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，依据《公司章程》的相关规定，老总魏建军老先生受权董事张静栓女性组织，大会采取现场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加2人，监事会主席魏建军老先生、赵国庆老先生，非执行董事李骏老先生，独立非执行董事范辉老先生、邹兆麟老先生因国家公务未参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事赵静女性、马经玮老先生，因国家公务未参加
本次股东大会；
3、企业董事长助理张静栓女性参加了本次股东大会，公司部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关预估 2025-2027 本年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：关于建议 2025-2027 本年度采购产品关连交易限制的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议的议案 1、提案 2 是一般决议草案，已经获得出席会议的公司股东或股东委托代理人所持有投票权股权总量的 1/2 之上根据。
2、提案1、提案2涉及到关系（连）买卖，关系（连）公司股东保定市自主创新长城资产管理有限责任公司已回避表决，回避表决总计5,115,000,000股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达法律事务所
侓师：叶公平正义、江帆
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人和列席会议工作人员资格合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
长城汽车股份有限责任公司股东会
2025年1月17日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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