注：依据《上市公司股份回购规则》第十三条，“上市公司回购的股权自产权过户至上市公司回购专户的时候起即失去其支配权，不享有股东会投票权、股东分红、公积金转增总股本、认购新股和可转债等权利，不可质押贷款和外借。上市公司在测算相关指标时，应该从总市值中扣除已购买的股权总数”，故测算以上“出席会议的公司股东所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的占比”时已经去除公司回购专用账户中所持有的股票数。

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次会议由董事会集结，董事长梁建国组织。交流会集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事15人，参加15人；

2、企业在位公司监事5人，参加5人；

3、企业董事长助理吴爱萍出席本次会议；别的管理层出席此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关预估2025年度平时关联交易事项的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

2、提案名字：关于使用闲钱购买理财的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

3、提案名字：关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

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(三)有关提案决议的有关情况表明

提案 1涉及到关联方交易，江西省宽大钢铁集团有限公司、江西省汽车板簧有限责任公司、刘一男等和提案 1涉及关联方交易有利害关系的关系平均已回避表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南昌市）公司

侓师：张璐、谭冬梅

2、律师见证结果建议：

本次股东大会的集结、举办程序及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的人员和本次股东大会的召集人具有合法、高效的资质，决议流程和结论真正、合理合法、合理。

特此公告。

方大特钢科技发展有限公司股东会

2025年1月17日

责编：诗婷婷

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