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2025年04月07日 星期一
天津渤海有机化学有限责任公司2025年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：600800 股票简称：渤海湾有机化学 公示序号：2025-003
天津渤海有机化学有限责任公司
2025年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月15日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次大会采取现场与互联网紧密结合投票选举方法，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长郭子敬老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
董事长助理张尧老先生出席了本次会议，公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2025本年度预估常规性关联方交易状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关《天津渤海化学股份有限公司2025年度投资计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议的议案均属于非累积投票提案，均表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳四方君汇法律事务所
侓师：白柳、石竺鑫
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，列席会议人员和召集人资格和会议审议决议程序流程均达到相关法律法规、行政规章和公司章程的规定，大会表决结果真实有效。
特此公告。
天津渤海有机化学有限责任公司股东会
2025年1月16日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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