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2025年04月07日 星期一
广东联泰环保股份有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603797 股票简称：联泰环保 公示序号：2025-003
可转债编码：113526 可转债通称：联泰可转债
广东联泰环保股份有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月15日
(二)股东会举办地点：广东省汕头市中山东路黄厝围七龙珠水质净化厂会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长黄建勲老先生组织。此次会议以现场和网上投票相结合的对股东大会通知中列明的事宜展开了投票选举，表决方式合乎《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李启亮老先生出席了本次会议,公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：广东联泰环保股份有限责任公司有关公司及子公司邵阳市联泰为公司全资子公司长沙市联泰和邵阳江北融资租赁做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：麦齐、庄丽琴
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、召集人资质、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；出席会议的工作人员资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
广东联泰环保股份有限责任公司股东会
2025年1月15日
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