此次会议采用现场记名投票与网上投票结合的表决方式，由董事会集结，董事长李国璋老先生因工无法列席会议，会议由副董胡坤裔老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式及召集人和主持人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事13人，参加1人，老总李国璋，执行董事袁兵、程亚利、郑源、王琛因工无法列席会议，独董俞少俊、崔立交桥、曹先军、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰、杨光亮以事休假无法列席会议；

2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事刘鑫、郑磊因工无法列席会议；

3、董事长助理鲍伯颖列席会议；一部分管理层列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关预估企业2025年与宜昌市兴发集团有限责任公司下属公司日常关联交易的议案

决议结论：根据

决议状况：

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2、提案名字：有关预估企业2025年与浙江金帆达生物化学有限责任公司及其关联方日常关联交易的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

3、提案名字：有关向桥沟煤业给予同比例贷款的提案

决议结论：根据

决议状况：

■

4、提案名字：关于修订《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

5、提案名字：关于修订《股东会议事规则》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

6、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案

决议结论：根据

决议状况：

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7、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

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(三)有关提案决议的有关情况表明

宜昌市兴发集团有限责任公司对提案1回避表决；浙江省金帆达生物化学有限责任公司对提案2回避表决。提案4、5、6、7归属于特别决议提案，已获得出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上允许根据。

三、律师见证状况

1、此次股东大会印证的法律事务所：北京市中伦（武汉市）法律事务所

侓师：彭珊、褚思宇

2、律师见证结果建议：

此次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会工作人员资格、召集人资质真实有效；此次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

特此公告。

湖北省兴发化工厂集团有限公司

股东会

2025年1月16日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

责编：诗婷婷

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