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2025年04月07日 星期一
广州市方邦电子有限责任公司有关2025年第一次临时股东大会通知更正公告
证券代码：688020 股票简称：方邦股份 公示序号：2025-005
广州市方邦电子有限责任公司
有关2025年第一次临时股东大会通知更正公告
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会相关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.原股东会举办日期：2025年1月20日
3.原股东会证券登记日：
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二、更改填补事宜涉及到具体内容和缘故
广州市方邦电子有限责任公司于2025年1月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2025-004），现将原声明中更改一部分说明如下：
1、更改前：
“二、会议审议事宜及附件1：授权书一部分
2.02 有关竞选张政军先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 有关竞选崔小乐先生为第四届董事会非独立董事的议案”
2、更改后：
“二、会议审议事宜及附件1：授权书一部分
2.02 有关竞选张政军先生为第四届董事会独董的议案
2.03 有关竞选崔小乐先生为第四届董事会独董的议案”
企业对从而给广大投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者原谅。
三、除了以上更改填补事宜外，于2025年1月4日公示的原股东大会通知其他事宜不会改变。
四、更改填补后股东会的有关情况。
1.现场会议举行的日期、时间地点
举办日期时长：2025年1月20日 14点30分
举办地址：广州黄埔区东枝路28号公司会议室
2.网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2025年1月20日
至2025年1月20日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
3.证券登记日
原通知股东会证券登记日不会改变。
4.股东会提案和网络投票股东类型
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特此公告。
广州市方邦电子有限责任公司股东会
2025年1月16日
配件1：授权书
授权书
广州市方邦电子有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2025年1月20日举行的贵司2025年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
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受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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