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2025年01月15日 星期三
北京小龙伟业房地产开发设计有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600159 股票简称：大龙地产 公示序号：2025-002
北京小龙伟业房地产开发设计有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月14日
(二)股东会举办地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事长李文江组织。大会的召开、表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，独董李金通因国家公务未出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；一部分高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、逐一决议《关于修订公司章程及相关制度的议案》，详细如下：
1.01、提案名字：企业章程
决议结论：根据
决议状况：
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1.02、提案名字：公司股东会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
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1.03、提案名字：董事会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
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1.04、提案名字：职工监事会议制度
决议结论：根据
决议状况：
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1.05、提案名字：募资资金管理办法
决议结论：根据
决议状况：
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1.06、提案名字：独董工作规范
决议结论：根据
决议状况：
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1.07、提案名字：对外担保管理方案
决议结论：根据
决议状况：
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1.08、提案名字：避免资金占用费规章制度
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：有关2025年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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在其中，中小股东决议状况为：允许101,000股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0%。
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案1.01、1.02、1.03、1.04以特别决议方式进行表决，以上提案均获得允许票396,023,555股，占公司总列席会议有投票权股权总量的100%，超出合理投票权股票数总量的2/3，提案通过有效。
本次会议审议的议案2涉及到关联方交易，关系公司股东北京顺义区小龙城乡建设规划开发有限公司为公司控股股东，其持有的我们公司 395,916,555 股投票权在该项提案决议时回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：罗会远、王雪
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的决议真实有效。
特此公告。
北京小龙伟业房地产开发设计有限责任公司股东会
2025年1月15日
● 手机上网公示文档
经公证的法律事务所负责人及印证侓师签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事、公司监事和记录人签字加盖单位公章的股东会议决议
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