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2025年04月07日 星期一
浙江东日有限责任公司2024年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：600113 股票简称：浙江东日 公示序号：2024-064
浙江东日有限责任公司
2024年第五次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月27日
(二)股东会举办地点：浙江温州市鹿城区市府路168号合众商务大厦12层浙江东日有限责任公司1号会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由企业董事长陈加泽老先生组织，大会采取现场与互联网结合的投票方式，以无记名方法投票选举，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，单独董事费忠新老先生、车磊老先生、朱欣老先生、执行董事赵陈生先生以通信方式出席本次会议；
2、企业在位公司监事2人，参加2人，拟任公司监事1人，参加1人；
3、董事长助理谢小磊老先生列席会议，总经理、副总等管理层列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于参股子公司哈尔滨东稷建材有限公司给予财务资助贷款展期暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：关于参股子公司福鼎市宏筑置业有限公司给予财务资助贷款展期并新增财务资助信用额度暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充公司监事的议案
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：张声、孔舒韫
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，浙江东日本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
特此公告。
浙江东日有限责任公司股东会
2024年12月28日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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