江西省沐邦环保有限责任公司第四届职工监事第二十六次会议决议公示

证券代码：603398 股票简称：沐邦环保 公示序号：2024-102

江西省沐邦环保有限责任公司

第四届职工监事第二十六次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

江西省沐邦环保有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第二十六次大会于2024年12月27日在企业6楼会议室以现场融合通信的表决方式举办。企业已经在2024年12月27日联系了整体公司监事，整体公司监事一致同意免除此次监事会的通告期限。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的召开合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及其《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

本次会议由监事长田原女性组织，经参会公司监事决议，以记名投票表决方式根据如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》

决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃；获整体公司监事一致通过。

（二）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃；获整体公司监事一致通过。

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司职工监事

二〇二四年十二月二十八日

证券代码：603398 股票简称：沐邦环保 公示序号：2024-100

江西省沐邦环保有限责任公司

有关偿还临时性补充流动资金的

闲置募集资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

2024年8月28日，江西省沐邦环保有限责任公司（下称“企业”），举行了第四届董事会第四十五次会议、第四届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用1亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过4六个月。承销商出具了赞同的核查意见。具体内容详见企业2024年8月30日公布于上交所网址（http://www.sse.com.cn）的《江西沐邦高科股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-075）。

截至本公告日，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的募资总计rmb1亿人民币所有偿还至募集资金专户，并及时通知了承销商。

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司股东会

二〇二四年十二月二十八日

证券代码：603398 股票简称：沐邦环保 公示序号：2024-101

江西省沐邦环保有限责任公司

第四届董事会第四十九次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

江西省沐邦环保有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第四十九次会议于2024年12月27日在江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场融合通信的形式举办。企业已经在2024年12月27日联系了全体董事，全体董事一致同意免除此次股东会工作的通知期限。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，企业整体监事及一部分高管人员出席了大会。此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

本次会议由老总廖志远老先生集结并主持，经与会董事决议，以记名投票表决方式根据如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》

决议状况：7票允许，0票反对，0票放弃；获全体董事一致通过。

（二）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

决议状况：7票允许，0票反对，0票放弃；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司股东会

二〇二四年十二月二十八日

证券代码：603398 股票简称：沐邦环保 公示序号：2024-103

江西省沐邦环保有限责任公司

关于企业募集资金投资项目再度推迟

并把一部分闲置募集资金临时性填补流动性

资产的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

江西省沐邦环保有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月27日举行了第四届董事会第四十九次会议和第四届职工监事第二十六次大会，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，打算把募投项目“10,000吨/年智能化系统硅纯化回收利用新项目”再度推迟执行，预期推迟时长6月，并用不得超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，资产的使用期限自股东会准许的时候起，到期还款日2025年7月31日。该事项不用提交公司股东大会审议准许。现将相关事宜说明如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2928号），公司为12名特定投资者推出了91,007,017股rmb普通股票（A股），发行价为15.58元/股，共募集资金总额rmb1,417,889,324.86元，扣减发行费（没有企业增值税）后，募集资金净额为1,401,750,948.91元，在其中记入总股本91,007,017.00元，记入资本公积金1,310,743,931.91元。

以上募资及时状况早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并且于2024年2月7日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A股）91,007,017股后实收股本的验资报告》（海康验字[2024]0011000071号）。

企业对募资展开了专用账户存储系统，募资到账后已经全部存放在募资重点账户中，企业与国金证券股份有限公司（下称“承销商”）、储放募集资金的银行业签订了募资三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

公司在2024年2月22日举办第四届董事会第三十八次会议和第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。因为此次向特定对象发行新股具体募集资金净额低于计划资金投入募投项目额度，按照实际募集资金总额同时结合各募投项目的状况，企业对募投项目拟投入募资额度作出调整。

企业：万余元

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截止到2024年12月26日，企业募资资金投入工程项目的如下：

企业：万余元

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三、此次募投项目推迟的实际情况及原因

（一）此次募投项目推迟状况

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（二）此次募投项目再度延期缘故

现阶段“10,000吨/年智能化系统硅纯化回收利用新项目”纯化生产车间已经完成回填土，生产线设备已经安装中。鉴于目前光伏市场正处在产业周期低谷期，公司基于市场动向科学研究分辨以及优化设备工艺设备及配套机械设备的工艺流程，提升项目投资成本的同时变缓项目投资进展，可以有效的配对产业链转折点周期时间，经审慎评估，公司结合市场情况及项目具体情况有效变缓建设进展，企业将10,000吨/年智能化系统硅纯化回收利用新项目再度推迟执行，预期推迟时长6月，投产时间延期至2025年8月。

四、此次募投项目再度推迟对公司生产经营产生的影响

此次一部分募投项目再度推迟是依据项目执行的具体情况所作出的谨慎确定，工程项目的推迟没有改变项目实施主体、贷款用途及投资总额，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。企业将密切关注外部环境经济形势以及市场需求的变化，强化对项目施工进度的监管，提升募集资金使用高效率。

五、企业上次补充流动资金状况

公司在2024年2月28日举行了第四届董事会第三十九次会议、第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过12,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。截至本核查意见出具日，本次临时性补充流动资金的募资并未偿还至募资帐户。

公司在2024年5月31日举行了第四届董事会第四十四次会议、第四届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业推迟执行10,000吨/年智能化系统硅纯化回收利用新项目，并用不得超过10,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过3六个月。企业已经在2024年8月28日将此次用以临时性补充流动资金的闲置募集资金所有偿还至募集资金专户。

公司在2024年8月28日举行了第四届董事会第四十五次会、第四届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过10,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过3六个月。截至本公告日，公司已经将此次用以临时性补充流动资金的闲置募集资金所有偿还至募集资金专户。

六、此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

根据市场动向判断，公司决定变缓“10,000吨/年智能化系统硅纯化回收利用新项目”的项目建设进度以有效配对产业链转折点周期时间。2024年12月27日，公司召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届职工监事第二十六次大会，决议将募投项目“10,000吨/年智能化系统硅纯化回收利用新项目”投产时间增加6个月至2025年8月。为了保证此期间募集资金使用高效率，减少企业财务成本，在确保不危害募集资金投资项目项目实施进度和支付进展前提下，企业拟使用总额不超过10,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过日起至2025年7月31日。一定会在到期还款日前把临时性补流资产偿还至募资专户，以保证募投项目的顺利推进。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将仅限与公司主要业务有关的生产经营应用，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金使用方案的正常进行，不会通过直接和间接分配将这些募资用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖。

七、此次募集资金投资项目相关事宜的审议程序

公司在2024年12月27日举行了第四届董事会第四十九次会议和第四届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》和《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

八、重点建议表明

（一）职工监事建议

企业对募集资金投资项目再度推迟，都是基于募集资金投资项目具体执行进度所做出的谨慎确定，仅涉及到募集资金投资项目项目投资进展，不属于项目实施主体、实施方法、主要投资具体内容的变更，找不到变向更改募资资金投向、损害公司股东利益的情形，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》与公司《募集资金管理制度》的有关规定。而募集资金投资项目推迟后，使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，要在确保募集资金投资项目的资金需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下开展的，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展和正常生产经营，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

（二）承销商建议

此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜，早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序。企业在不改变募集资金投资项目正常运行的情况下，将一些闲置募集资金临时性用以补充流动资金，能够提升募集资金使用高效率，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。

综上所述，保荐代表人对企业使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜情况属实。

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司股东会

二〇二四年十二月二十八日