华远地产有限责任公司关于变更证券事务代表的通知

证券代码：600743 股票简称：华远地产 序号：临2024-073

华远地产有限责任公司

关于变更证券事务代表的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

华远地产有限责任公司（下称“企业”）原证券事务代表谢青女性由于工作调节，不再担任公司证券事务代表职位。董事会对谢青女士在任职期对企业作出的贡献诚挚的感谢。

公司在2024年12月27日举办第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，允许聘用冰雪女性（个人简历详见附件）为公司发展证券事务代表，配合董事长助理做好本职工作，任期自董事会审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。冰雪女性已经取得上海交易所授予的董事长助理任职资格证明，具有出任证券事务代表所必须的专业技能、工作经验和有关素质，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

企业证券事务代表联系电话如下所示：

联系方式：010-68036688-386

传真号码：010-68012167

电子邮箱：baix@hy-online.com

通讯地址：北京西城北展北街11号华远企业中心11栋楼

特此公告。

华远地产有限责任公司

董 事 会

2024年12月28日

附：

证券事务代表个人简历

冰雪，女，1984年出世，本科文凭，经济学学士，拥有中级经济师证书。2008年7月进入公司，列任企业总经理秘书、董事长秘书、董事会办公室总经理、投资者互动部业务经理等职。

证券代码：600743 股票简称：华远地产 序号：临2024-071

华远地产有限责任公司

关于企业向关联企业租用物业管理暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖简略具体内容：华远地产有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）拟将大股东北京华远地产有限责任公司（下称“华远地产”）分公司华远煌旗（北京市）运营管理有限责任公司（下称“华远煌旗”）租用坐落于北京西城西直门外大道北28号北京市金融科技中心B座3层306-307室的房子，租用总建筑面积约1,953.59㎡，房租不得超过8元/天/平米（不包括物业管理费用及其他费用，价税合计），租赁期为120月（下称“本次交易”），还是要以多方签署的租赁协议为标准。

● 本次交易构成关联交易，未组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 企业第八届董事会第二十八次会议审议通过了以上关联交易事项，董事会表决时关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。本买卖不用提交股东大会审议。

● 以往12个月，公司和华远煌旗未出现与本次关联交易类型有关的买卖。别的关联方交易都已依照《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）的相关规定依法履行相对应公布责任。

一、关联方交易简述

因运营管理必须，企业拟将大股东华远地产分公司华远煌旗租用坐落于北京西城西直门外大道北28号北京市金融科技中心B座3层306-307室的房子，租用总建筑面积约1,953.59㎡，房租不得超过8元/天/平米（不包括物业管理费用及其他费用，价税合计），租赁期为120月。截至本公告日本次关联交易中涉及协议书并未签定，主要内容以多方签署的租赁协议为标准。

企业第八届董事会第二十八次会议审议通过了以上关联交易事项，董事会表决时关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。本买卖不用提交股东大会审议。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本关联方交易不属于资产重组。

以往12个月，公司和华远煌旗未出现与本次关联交易类型有关的买卖。

二、关系人及关联性详细介绍

（一）关联性详细介绍：

华远地产为公司控股股东，现拥有我们公司1,111,769,408股，占本公司总股本的47.39%。华远地产为华远金科控股公司股东，间接持有华远煌旗65.812%股份，依据《上市规则》的相关规定，华远煌旗为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本概况：

公司名字：华远煌旗（北京市）运营管理有限责任公司

企业性质：有限公司（法人独资企业）

公司注册地址：北京西城西直门外街道大道北28号1301室

法人代表：徐骥

注册资金：70,600万余元

经营范围：一般项目：物业管理服务；非定居房产租赁；停车场服务；商业中心管理和服务；机构文化艺术交流主题活动；会议及展览策划；广告设计制作；广告投放；广告创意设计、代理商；礼仪服务；企业管理服务；市场调研（没有涉外调查）；餐饮管理服务；办公文具零售；保洁家政、清理、消毒服务；打字复印；劳动服务（没有劳动派遣）；工程管理服务；花卉植物租用与代管理方法；礼物花卉销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；洗车服务；汽车装饰用品市场销售；机动车辆维修与维护；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；陶瓷艺术品及艺术品零售（河马牙及制品以外）；汽车零配件零售；生活用品市场销售；电器产品市场销售；网络数据服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：食品经营；互联网信息服务。

截至本公告日，华远煌旗资信状况优良，并不属于失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

本次交易的租赁标的系坐落于北京西城西直门外大道北28号北京市金融科技中心B座3层306-307室的房子，租用总建筑面积约1,953.59㎡。房屋产权人为华远煌旗，华远煌旗已取得相应其使用权。

四、关联交易定价状况

本次交易标价依照公平公正、合理原则，参考附近相比物业管理租金水平，并充分考虑新项目所在所在位置、面积与结构与功能等因素确定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、租赁协议主要内容

（一）租赁房子位于：北京西城西直门外大道北28号北京市金融科技中心B座3层306-307室，房屋建筑面积总计1,953.59平米。

（二）租赁房子主要用途：办公室

（三）租赁期：租期自2025年1月1日至2034年12月31日（包括起止当天），总共120月。

（四）房租：总额不超过8元/天/平米（不包括物业管理费用及其他费用，价税合计）。

截至本公告日本次关联交易中涉及协议书并未签定，之上及其它条文以最终签订的租赁协议为标准。

六、关联方交易对上市公司的危害

本次关联交易系为处理公司办公的运营要求，对公司的财务状况、经营业绩无不良影响，成交价公允价值、有效，没有运用关联性运输权益或侵吞上市企业权益的情况，未损害公司及股东尤其是企业中小投资者与非关系股东的利益，不会对公司的资产情况、财务状况和经营成果造成不利影响。

七、关联方交易应当履行的审议程序

2024年12月26日，企业2024年第五次独董专业会议审议通过《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》。表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。独董审查意见为：此次关联交易事项，合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，根据公司实体经营要求，关联交易定价方法合乎公平合理的标准，不存在损害公司或者股东利益，特别是中小股东利益的情形。因而，我们同意此次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年12月27日，企业第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。表决结果：允许4票，抵制0票，放弃0票，逃避5票。

2024年12月27日，企业第八届职工监事第二十次会议审议通过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》。大会应决议公司监事5名，具体决议公司监事5名。关系公司监事刘晓宁、杨琳回避表决。表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避2票。

本次关联交易不用通过别的有关部门的准许。

八、必须特别提示历史关联方交易（日常关联交易以外）状况

以往12个月，公司和华远煌旗未出现与本次关联交易类型有关的买卖。

九、备查簿文档

1、2024年第五次独董专业会议决议。

2、第八届董事会第二十八次会议决议。

3、第八届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

华远地产有限责任公司

董 事 会

2024年12月28日

证券代码：600743 股票简称：华远地产 序号：临2024-069

华远地产有限责任公司

第八届董事会第二十八次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

华远地产有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第二十八次会议于2024年12月23日以邮件方法传出会议报告，于2024年12月27日以通讯表决形式举办，应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人，大会合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经逐一审议并书面形式决议，大会已通过如下所示决定：

一、审议并一致通过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》。

因运营管理必须，企业拟将大股东北京华远地产有限责任公司分公司华远煌旗（北京市）运营管理有限责任公司租用坐落于北京西城西直门外大道北28号北京市金融科技中心B座3层306-307室的房子，租用总建筑面积约1,953.59㎡，房租不得超过8元/天/平米（不包括物业管理费用及其他费用，价税合计），租赁期为120月。还是要以多方签署的租赁协议为标准。

本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。

（表决结果：允许4票，抵制0票，放弃0票，逃避5票）

二、审议并一致通过了《关于解聘公司总经理、副总经理的议案》。

因为公司执行资产重组，生产经营活动产生变化，企业董事会同意辞退李然先生企业总经理职务、侯正华先生的公司副总经理职位，自此次董事会审议通过之日起生效。

（表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票）

三、审议并一致通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》。

为确保公司运营、管理方面的正常进行，允许企业董事长王乐斌老先生暂代经理权力。自此次董事会审议通过日起至企业聘用经理之日起计算。企业将按相关规定及时完成经理聘用工作中。

（表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票）

四、审议并一致通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

由于工作调节，企业董事会同意聘用冰雪女性为公司发展证券事务代表，配合董事长助理做好本职工作，任期自股东会根据日起至第八届董事会期满之日起计算。

（表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票）

企业2024年第五次独董专业会议对《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》展开了审批，并发表了赞同的审查意见。

特此公告。

华远地产有限责任公司

董 事 会

2024年12月28日

证券代码：600743 股票简称：华远地产 序号：临2024-072

华远地产有限责任公司

有关辞退总经理、副总暨老总暂代

经理权力的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

因华远地产有限责任公司（下称“企业”）执行资产重组，生产经营活动产生变化，公司在2024年12月27日举行了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理、副总经理的议案》，企业董事会同意辞退李然先生企业总经理职务、侯正华先生的公司副总经理职位，自此次董事会审议通过之日起生效。董事会对李然老先生、侯正华先生在任职期对企业作出的贡献诚挚的感谢。

为确保公司运营、管理方面的正常进行，企业第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职权的议案》，允许企业董事长王乐斌老先生暂代经理权力，自此次董事会审议通过日起至企业聘用经理之日起计算。企业将按相关规定及时完成经理聘用工作中。

此次辞退总经理、副总事宜也不会对公司经营产生影响，该事项早已董事会候选人与薪酬委员会表决通过并发表了赞同的建议。

特此公告。

华远地产有限责任公司

董 事 会

2024年12月28日

证券代码：600743 股票简称：华远地产 序号：临2024-070

华远地产有限责任公司

第八届职工监事第二十次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

华远地产有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第二十次大会于2024年12月23日以邮件方法传出会议报告，于2024年12月27日以通讯表决形式举办，应参与决议公司监事5人，具体参与决议公司监事5人，大会合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经逐一审议并书面形式决议，大会已通过如下所示决定：

一、审议并一致通过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》。

因运营管理必须，企业拟将大股东北京华远地产有限责任公司分公司华远煌旗（北京市）运营管理有限责任公司租用坐落于北京西城西直门外大道北28号北京市金融科技中心B座3层306-307室的房子，租用总建筑面积约1,953.59㎡，房租不得超过8元/天/平米（不包括物业管理费用及其他费用，价税合计），租赁期为120月。还是要以多方签署的租赁协议为标准。

本议案关系公司监事刘晓宁、杨琳回避表决。

（表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避2票）

特此公告。

华远地产有限责任公司

监 事 会

2024年12月28日