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2025年04月07日 星期一
北京市神州航天软件技术股份有限公司有关聘用会计事务所的通知
证券代码：688562 股票简称：航天软件 公示序号：2024-036
北京市神州航天软件技术股份有限公司
有关聘用会计事务所的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●拟聘用的会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚会馆”）
●原聘用的会计事务所名字：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）
●变动会计事务所的简略原因和前男友会计师的质疑状况：北京市神州航天软件技术股份有限公司（下称“企业”）为确保内控审计的自觉性、普遍性，参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，根据审慎原则，根据企业业务需要，拟聘用容诚会所做企业2024年度审计公司。企业已就此次变动有关事项与前后任会计事务所展开了沟通协商，前后任会计事务所均已知悉本事宜并对此次变动情况属实。
一、拟聘用会计事务所的相关情况
（一）资质信息
1.基本资料
容诚会馆将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从事证券产品业务的会计事务所之一，长期性从事证券产品业务。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截止到2023年12月31日，容诚会馆一共有合作伙伴179人，一共有注册会计1,395人，在其中745人签定过证券业务业务流程财务审计报告。
容诚会馆经审计的2023年度收入额为287,224.60万余元，在其中审计工作收益274,873.42万余元，证券基金经营收入149,856.80万余元。
容诚会馆共担负394家公司2023年年度财务报表审计业务流程，审计费用总金额48,840.19万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学品加工制造业、机械制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务业，水利工程、环境与公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个领域。容诚会馆对企业所属的同样领域上市公司审计顾客数量为29家。
2.投资者保护水平
容诚会馆已购注册会计师职业责任险，职业保险总计保险额度不少于2亿美元，职业类型保险投保符合相关规定。
近三年在职业中有关民事案件承担法律责任的现象：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网官网信息科技（北京市）有限责任公司（下称“乐视网官网”）证券虚假陈述义务纠纷案件[(2021)京74民初111号]做出判决，裁定华普天健会计事务所（北京市）有限责任公司（下称“华普天健所”）和容诚会所共同就2011年3月17日（含）以后曾买进过乐视网股票的原告投资人的损害，在1%范围之内与被告乐视网官网承担连带赔偿责任。华普天健所至容诚会馆接到判决后已提出上诉，到目前为止，此案仍在二审司法程序中。
3.诚信记录
容诚会馆近三年（近期三个详细自然年度及当初）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处分0次、监管对策15次、自律监管对策6次、政纪处分1次、自我约束处罚1次。
71名从业者近三年（近期三个详细自然年度及当初）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处分3次（同一个新项目）、监管对策24次、自律监管对策6次、政纪处分2次、自我约束处罚1次。
（二）工程信息
1.基本资料
项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人基本资料如下所示：
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2.诚信记录
项目合伙人张立志、签名注册会计孙建伟和虞丹婷、项目质量控制复核人王准近三年内不曾因执业行为受到刑事处罚、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。
3.自觉性
容诚会所至上述人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定对自觉性规定的情况。
4.审计费
依据国家标准、经营规模和提供的审计工作的复杂性等多方面因素，并结合公司年度财务报表审计需使用的内审人员状况和投入工作量及其公司的资费标准确定最终的审计费用。2024年度企业的财务报告审计收费标准金额为100万余元，内控审计费用为rmb20万余元，总计rmb120万余元，较去年同期保持一致。
二、拟变动会计事务所的情况说明
（一）前男友会计事务所情况和上年度审计报告建议
企业前男友会计事务所为天职国际已连续多年为公司提供审计服务，其对于企业2023年度财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告。公司不存在已授权委托前男友会计事务所进行一部分内控审计后辞退前男友会计事务所的现象。
（二）拟变动会计事务所的主要原因
为确保内控审计的自觉性、普遍性，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，充分考虑企业业务发展状况与整体审计必须，公司拟聘用容诚会所做2024年度审计公司。
（三）公司和前后任会计事务所的交流状况
企业已就变动会计事务所相关的事宜与前后任会计事务所进行了沟通，多方已确定知晓此次聘用会计事务所事宜并确定情况属实。前后任会计事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的需求，做好沟通及协调工作。
三、拟变动会计事务所履行程序流程
（一）财务审计和风险联合会审议意见
董事会财务审计和风险联合会审议了《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，对人员名单、经营规模、投资者保护水平、独立性和诚实守信情况等方面进行了审批，觉得容诚会具有的审计专业水平，掌握公司当前的重要风险性，并制定内控审计的实施方案，认为可以坚持单独、客观性、公平公正的从业规则，可以为公司发展报表审计。容诚会馆已购职业保险，具有投资者保护水平，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性的规定。董事会财务审计和风险联合会允许聘用容诚会所做企业2024年度财务报告审计和内控审计组织，并将此提案递交董事会审议。
（二）董事会的决议和表决状况
公司在2024年12月26日举办第一届股东会第二十八次会议，以8票允许，0票反对，0票放弃的表决结果，审议通过了《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，允许聘用容诚会所做企业2024年财务报表和内控审计组织，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）生效时间
此次聘用会计事务所事宜有待提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京市神州航天软件技术股份有限公司股东会
2024年12月27日
证券代码：688562 股票简称：航天软件 公示序号：2024-037
北京市神州航天软件技术股份有限公司
第一届职工监事第二十次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
北京市神州航天软件技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第二十次大会于2024年12月26日以通信方式举办。会议由监事长牛占杰先生组织，例会应参与决议公司监事5人，具体出席并决议公司监事5人。此次监事会会议的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的相关规定，做出的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
审议通过了《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
监事会认为：容诚会计师公司（特殊普通合伙）具有出任审计和内部控制审计机构资质条件，取得相应的专业知识和履行能力，具备足够的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，诚实守信稳步增长，可以满足公司年度审计和内控审计工作中的需要。职工监事允许企业聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计公司。
以上提案具体内容详细公司在2024年12月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》（2024-036）。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
本议案有待提交股东大会审议。
特此公告。
北京市神州航天软件技术股份有限公司职工监事
2024年12月27日
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