天通控股股份有限公司九届十次股东会决议公示

证券代码：600330 股票简称：天通股份 公示序号：临2024-051

天通控股股份有限公司

九届十次股东会决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十次股东会会议报告于2024年12月20日以邮件方法传出，大会于2024年12月25日早上10时整在海宁市企业会议室召开。本次会议由董事长郑晓彬老先生组织，大会理应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，企业监事和高级管理人员出席了大会。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

1、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

融合2024年1-11月实际业务产生状况，对企业九届六次董事会审议通过的2024本年度日常关联交易预估中部分关联方的交易额作出调整，以及基于审慎考虑，对企业与拟新增加关联企业产生日常生活的交易额开展追溯调整，预估总金额由19,845万余元调整至39,415万余元。与此同时，预估公司与分公司2025年和关联企业所发生的日常关联交易总金额39,073万余元。以上额度均不得超过企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%。

本议案早已独董专业大会事前认可。具体内容详见企业临2024-052号“关于调整2024本年度日常关联交易预估金额及预计2025本年度日常关联交易的通知”。

（1）与昱能科技有限责任公司、海宁市瑞美科技公司、天通瑞宏科技公司、浙江省艾科半导体行业有限责任公司、海宁市智慧港科技管理有限责任公司日常生活的关联交易事项。

表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃、2票逃避，关联董事潘建清老先生、潘正强先生回避表决。

（2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅汇聚半导体材料有限责任公司产生日常生活的关联交易事项。

表决结果：6票允许，0票反对，0票放弃、1票逃避，关联董事郑晓彬老先生回避表决。

（3）与博为科技公司产生日常生活的关联交易事项。

表决结果：4票允许，0票反对，0票放弃、3票逃避，关联董事潘建清老先生、潘正强先生、叶时林先生回避表决。

（4）与崇义章源钨业有限责任公司产生日常生活的关联交易事项。

表决结果：6票允许，0票反对，0票放弃、1票逃避，关联董事潘峰老先生回避表决。

（5）与成都八九九科技发展有限公司、杭州市轻丹科技公司、徐州市美兴光电科技有限公司产生日常生活的关联交易事项。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

2、审议通过了《天通股份舆情管理制度》

《天通股份舆情管理制度》详细上海交易所网址：www.sse.com.cn。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

天通控股股份有限公司股东会

2024年12月26日

证券代码：600330 股票简称：天通股份 公示序号：临2024-052

天通控股股份有限公司关于调整

2024本年度日常关联交易预估金额及

预估2025本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●天通控股股份有限公司（下称“企业”）九届十次董事会审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》，本事宜不用提交股东大会审议。

●企业的日常关联交易不会对公司自觉性造成影响，公司主要业务不会因此类买卖但对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行审议程序

2024年12月25日，企业九届十次董事会审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》。在决议时，关联董事分别作了回避表决，等非关联董事全票允许，无抵制和放弃。本议案在董事会召开前已取得了企业2024年第二次独董专业会议审议通过。

本次调整主要根据2024年1-11月实际业务产生状况，对企业九届六次董事会审议通过的2024本年度日常关联交易预估中部分关联方的交易额作出调整，以及基于审慎考虑，对企业与拟新增加关联企业产生日常生活的交易额开展追溯调整，预估总金额由19,845万余元调整至39,415万余元。本次调整后，企业2024本年度日常关联交易预估额度不得超过企业最近一期经审计归母资产总额绝对值的5%，不用提交公司股东大会审议。

依据公司生产经营必须，2025本年度企业日常关联交易预估金额达39,073万余元，占公司总最近一期经审计归母资产总额绝对值的4.81%，占公司总2024年9月底归母公司净资产的4.88%，不用提交公司股东大会审议。

（二）本次调整情况和2024年1-11月所发生的日常关联交易状况

本次调整及2024年1-11月公司与分公司与关联企业所发生的日常关联交易如下：

企业：万余元

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注1：2024年12月20日，经公司老总会议允许，企业拟将徐州市同鑫光学科技发展有限公司（下称“徐州市同鑫”）增资扩股rmb4,000万余元，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，本次增资额度没有达到公布规范。本次增资结束后，企业拟将其委派董事，徐州市同鑫将会成为公司关联方，而徐州市美兴光电科技有限公司为徐州同鑫全资子公司，将同属于公司新增加关联企业。根据审慎考虑，企业对于拟新增加关联企业2024本年度所发生的买卖给予追朔确定。风险防范：截至本公告披露日，以上增资协议未完成签定，故存有不可控因素，后面如出现转变，企业将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

注2：因为市场的需求转变，导致产品需求变更及交易额降低。

注3：公司及子公司2024年1-11月实际发生额度没经财务审计，本年度最终数据以年度审计报告为标准。

（三）2025本年度日常关联交易预估金额类型

依据2024年1-11月所发生的关联方交易状况，根据企业2025年生产经营情况预测分析，2025年公司及子公司与关联企业所发生的日常关联交易预估总金额39,073万余元。详细如下：

企业：万余元

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二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业基本概况及与本公司的关联性

1、上海新硅汇聚半导体材料有限责任公司

公司类型：有限公司（外资企业与内资企业合资企业）

统一社会信用代码：91310114MA1GXJXT25

成立年限：2020-12-22

公司注册地址：上海市嘉定区新徕路168号2幢2层A区

法人代表：张亚飞

注册资金：37233.3333万人民币

控股股东：上海市硅产业集团有限责任公司

业务范围：一般项目：从业单晶体压电薄膜单晶硅片生产；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；集成电路芯片元器件设计与服务项目；集成电路材料、元器件市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：进出口业务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

关联性：公司持有其3.581%的股份，且董事长在该公司出任执行董事。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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2、昱能科技有限责任公司

公司类型：有限责任公司（外国投资、发售）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立年限：2010年3月24日

公司注册地址：浙江嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

法人代表：凌志敏

注册资金：15627.7435万人民币

重要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限责任公司

业务范围：新能源开发技术的技术开发、专利技术转让、技术咨询、技术服务；程序开发；风力发电机械设备或重要设备的研发、生产制造；自产自销产品销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工和技术咨询服务；太阳能光伏电站的投入、基本建设和经营企业咨询管理；光伏建筑一体化工程项目的承揽。

关联性：企业控股股东及实际控制人为公司股东，企业副董事长兼总裁在该公司出任执行董事。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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3、崇义章源钨业有限责任公司

公司类型：有限责任公司（发售、自然人投资或控投）

统一社会信用代码：91360700160482766K

成立年限：2000年2月28日

公司注册地址：江西赣州市崇义县城塔下

法人代表：黄世春

注册资金：120141.7666万人民币

控股股东：黄泽兰

业务范围：许可经营项目：矿产资源勘查，非煤矿山矿产资源开采，国营贸易管理商品的进出口贸易，检验检测服务，水力发电站，木料采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准之后在批准期限内即可开展业务，实际经营范围和许可期限以相关部门批准文件和许可证件为标准） 一般项目：选矿厂，金属矿石市场销售，稀有金属压延加工，稀缺稀土氧化物冶炼厂，有色金属合金生产制造，有色金属合金市场销售，表层作用材料销售，金属器生产制造，金属器市场销售，常见金属制品业，非金属矿物产品生产制造，非金属矿产及制品市场销售，金属材料丝绳及制品生产制造，金属材料丝绳及制品市场销售，网络资源回收利用项目研发，废旧物资回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收利用，再生能源生产加工，再生能源市场销售，金属废料和碎渣二次加工，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，进出口业务，技术进出口，模具加工，模具销售，机械设备销售，化工产品销售（没有批准类化工原材料），通用设备制造（没有特种设备制造），程序开发，软件实施，人工造林（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

关联性：公司独立董事在该公司出任执行董事。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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4、浙江省嘉康电子股份有限公司

公司类型：有限责任公司（未上市、自然人投资或控投）

统一社会信用代码：91330400146462742T

成立年限：2000年3月27日

公司注册地址：浙江省嘉兴市嘉杭路1086、1188号

法人代表：陶锋烨

注册资金：5360万人民币

控股股东：张茅水

业务范围：电子元器件的生产加工、生产制造、维修。运营本公司自产自销工业陶瓷元器件及相关技术的贸易业务；运营本工厂生产、科学研究所需要的原料采购、工业设备、仪表设备、备件、零配件及技术的进出口业务；进行本公司“三来一补”业务流程。

关联性：本公司持有其7.95%的股份，监事在该公司出任执行董事、董事长以往12月在该公司出任执行董事。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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5、天通瑞宏科技公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y

成立年限：2017年4月6日

公司注册地址：浙江海昌街道社区谷水道306号1幢（东）

法人代表：沈瞿欢

注册资金：23850万人民币

大股东：天通高新集团有限责任公司

业务范围：从业电子器件、环保节能及环保领域内的产品研发、技术咨询服务；电子元器件及部件、电力工程电子元器件的生产制造、生产加工；运营本公司自产自销产品的出口业务流程与本公司生产所需的工业设备、零配件、原料采购和技术的进口业务（明令禁止和限制除外；涉及到后置审批除外）。

关联性：该企业与本公司为同一控股股东，企业副董事长兼总裁在该公司出任执行董事。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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6、博为科技公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

统一社会信用代码：91330402313523443J

成立年限：2014年8月11日

公司注册地址：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区谷水道306号2幢201室

法人代表：何茂平

注册资金：6750.2277万人民币

控股股东：何茂平

业务范围：通讯系统设备及配件的开发、生产制造、市场销售、检修；程序开发；系统集成；计算机技术及附属设备、电子器件产品销售；商务信息咨询；从业外贸业务。

关联性：公司控股股东和执行董事叶时林先生为该公司公司股东，且公司副董事长兼总裁在该公司出任执行董事。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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7、海宁市瑞美科技公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

统一社会信用代码：91330481MA2B8ULQ2G

成立年限：2017年12月8日

公司注册地址：浙江嘉兴市海宁市海昌街道社区海宁市开发区谷水道306号2幢121室

法人代表：刘军锁

注册资金：16000万人民币

大股东：天通高新集团有限责任公司

业务范围：一般项目：电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子器件专用设备制造；电子元件生产制造；集成电路板及产品生产；集成电路芯片设计与服务；集成电路板及商品销售；特殊陶瓷产品生产制造；特殊陶瓷产品市场销售；半导体元器件专用设备制造；半导体元器件专业设备市场销售；园区管理服务项目；非定居房产租赁；物业管理服务；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；商务信息咨询服务项目；人工智能技术综合服务平台技术咨询服务；电力工程电子元件市场销售；电力工程电子元件生产制造；建筑材料销售；机械设备销售；进出口业务；工程管理服务；建筑材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；一般设备安装服务项目；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；机械零件、零部件市场销售；机械设备电器设备市场销售；致冷、空调通风设备市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；五金产品零售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；报关业务；进出口服务(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。许可经营项目：建筑工程施工；住房室内装饰装修；建筑工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准)。

关联性：该企业与本公司为同一控股股东。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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8、成都市八九九科技发展有限公司

公司类型：别的有限责任公司（未上市）

统一社会信用代码：91510124677182758R

成立年限：2008年8月4日

公司注册地址：成都市郫都区成都市当代工业港望丛大道818号

法人代表：周克宏

注册资金：2758.1万人民币

控股股东：成都博鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）

业务范围：一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；通讯设备生产制造；变电器、电子整流器和电感生产制造；电子元件生产制造；电力工程电子元件生产制造；光电器件生产制造；化工新材料产品研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；进出口业务；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

关联性：该企业为本公司的控股子公司，公司持有其26.41%的股份，企业董事长助理出任该董事。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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9、浙江省艾科半导体行业有限责任公司

公司类型：有限公司（外国投资、非个人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E

成立年限：2019年11月18日

公司注册地址：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区双连路127号内12幢

法人代表：刘温志

注册资金：1250万人民币

大股东：天通高新集团有限责任公司

业务范围：半导体行业产品研发、生产制造、销售及服务；半导体科技咨询及服务项目；机电工程商品及技术的进出口业务（明令禁止和限制除外；涉及到后置审批除外）

关联性：该企业与本公司为同一控股股东。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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10、杭州市轻丹科技公司

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91330110MA27XW24XE

成立年限：2016-06-08

公司注册地址：浙江杭州市余杭区仓前街道鼎创财富广场2幢8层8011室

法人代表：马兴

注册资金：1176.4706万人民币

大股东：杭州市轻丹云帆高新科技合伙制企业（有限合伙企业）

业务范围：项目研发、技术咨询、技术服务及技术成果转让：计算机设备、移动电子商务技术、互联网技术；批发价、零售：计算机设备；企业管理服务、商务信息咨询（除证劵、期货交易）；优秀人才供需信息的收集、梳理、贮存、发布和技术咨询、人才选拔、职位招聘（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性：该企业为公司发展全资孙公司天通新领域科技有限公司的控股子公司，持股其15%的股份。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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11、海宁市智慧港科技管理有限责任公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

统一社会信用代码：91330481MADY3QUD62

成立年限：2024年8月30日

公司注册地址：浙江嘉兴市海宁市海昌街道社区海宁市开发区谷水道306号

法人代表：沈建松

注册资金：1000万元人民币

大股东：天通高新集团有限责任公司

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子专用材料市场销售；半导体元器件专业设备市场销售；电子专用材料产品研发；园区管理服务项目；非定居房产租赁；物业管理服务；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；商务信息咨询服务项目；人工智能技术综合服务平台技术咨询服务；电力工程电子元件市场销售；建筑材料销售；机械设备销售；进出口业务；工程管理服务；建筑材料市场销售；电子信息技术服务项目；一般设备安装服务项目；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；机械零件、零部件市场销售；机械设备电器设备市场销售；致冷、空调通风设备市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；五金产品零售；报关业务；进出口服务(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。许可经营项目：建筑工程施工；住房室内装饰装修；建筑工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准)。

关联性：该企业与本公司为同一控股股东。

12、徐州市美兴光电科技有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

统一社会信用代码：91320301MA224UNJ8W

成立年限：2020年8月5日

公司注册地址：徐州市经济开发区杨坡路98号

法人代表：姚志炎

注册资金：25000万人民币

大股东：徐州市同鑫光学科技发展有限公司

业务范围：许可经营项目：进出口业务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）一般项目：电子专用材料产品研发；光电器件市场销售；电子元件生产制造；光电器件生产制造；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

关联性：企业允许向大股东增资入股并委派董事，归属于企业未来12个月内的关联企业。

关键财务报表：

企业：rmb万余元

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（二）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

早期类似关联方交易实行状况良好，未出现毁约情况。依据上述关联方的经营情况和资信情况，以上关联企业依规存续期且生产运营正常的，其经济收益和经营情况正常的，具有履约情况，不能给买卖双方的生产经营产生重大风险，公司的自主经营没有影响。

三、关联方交易目标和对上市公司的危害

以上日常关联交易是企业和子公司与关联企业开展日常生活的经济往来，是为了保证正常的的生产经营必须所发生的，是非常必要的，都是持续的。公司主要业务不会因此类买卖但对关联方形成依赖。

关联交易定价清算以价格行情为载体，合乎公布、公平公正、公正原则，对公司生产经营未组成不良影响，并没有损害公司、非关系股东和中小股东的利益，也并未组成对企业独立运行产生的影响，也不会对财务状况造成影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司

股东会

2024年12月26日