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2025年04月07日 星期一
北京市银行股份有限公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：601169 股票简称：北京银行 公示序号：2024-060
北京市银行股份有限公司
2024年第三次股东大会决议
决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月25日
(二)股东会举办地点：北京市银行总行三层新闻发布厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次大会由董事会集结，采用现场投票和网上投票结合的表决方式。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《北京银行股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加9人，钱华杰执行董事因国家公务未列席会议；
2、企业在位公司监事6人，参加6人；
3、董事长助理列席会议；高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：有关竞选杨书剑先生为执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：有关竞选Johannes Hermanus de Wit老师为执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：有关竞选Johannes Franciscus Grisel老师为执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：有关竞选张传红先生为执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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8、提案名字：有关竞选杨涛先生为独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
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9、提案名字：有关2025-2026年度非资产类债券投资发售的议案
决议结论：根据
决议状况：
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10、提案名字：有关《2024年度中期利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)股票分红按段决议状况
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(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(四)有关提案决议的有关情况表明
以上提案中，提案1、9为特别决议提案，得到出席会议的公司股东所持有表决权的A股股权数量2/3左右允许，一致通过；别的提案均是普通决议提案，均获得出席会议的公司股东所持有表决权的A股股权数量1/2之上允许，一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市天达共和法律事务所
侓师：康乐、傅卓婷
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结及举办程序流程，参加本次股东大会工作人员、召集人资格符合规定法律法规、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议程序流程、表决结果符合规定法律法规、法规和公司章程的规定，决定真实有效。
特此公告。
北京市银行股份有限公司
2024年12月25日
证券代码：601169 股票简称：北京银行 公示序号：2024-061
北京市银行股份有限公司
有关公司监事卸任的通知
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
北京市银行股份有限公司（通称“行内”）职工监事于近日收到张玮女性递交的书面辞职报告。由于在行内出任外部监事己满6年，张玮女性辞掉行内外部监事、职工监事候选人委员会主任委员、职工监事监委会委员职务。张玮小姐的卸任于2024年12月24日起起效。
张玮女性已确定它与行内职工监事无不同的观点，亦没有任何与其说离职相关或是其他事宜必须报请行内公司股东留意。
张玮女性出任行内外部监事期内，尽职尽责、尽职履责，在加强重点区域监管、提高行内企业治理能力、助推行内规范运作等多个方面发挥了重要作用。
曾颖女性职工监事的卸任亦于2024年12月24日起起效。曾颖女性于2024年5月21日向行内递交了辞掉监事长、职工监事职位的书面材料，为符合《公司法》和公司章程等有关职工监事组成比例规定而继续履行合同职工监事职位迄今。
行内职工监事对张玮女性、曾颖女性为行内作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京市银行股份有限公司职工监事
2024年12月25日
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