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2025年04月07日 星期一
郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司第四届董事会第六次会议决定公示
证券代码：001277 股票简称：速达股份 公示序号：2024-017
郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司
第四届董事会第六次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第六次会议于2024年12月23日以通信方式举办。此次会议报告于2024年12月16日以邮件方法传出，例会应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人。会议由董事长李锡元老先生集结并主持，财务经理/董事长助理谢立智老先生出席此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
与会董事决议并且以记名投票决议的形式，决议并获得了如下所示提案：
（一） 审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
经决议，股东会认为公司2024年前三季度利润分配预案可以有效平稳收益公司股东，根据公司具体生产经营情况与经营情况，兼具了公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。打算把有关提案递交股东大会决议。
表决结果：允许6票；抵制0票；放弃0票。
本议案尚要递交股东大会决议。
详细信息详细公司在2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经决议，股东会觉得公司及子公司在保证日常运营稳定和资金安全性、流通性前提下，适当进行委托理财业务流程，有利于提高公司的资金使用效益，从而提升企业整体业绩水准，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：允许6票；抵制0票；放弃0票。
详细信息详细公司在2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（三）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
经决议，股东会觉得此次预计的2025本年度日常关联交易根据公司日常生产经营具体情况，买卖具备商业服务合理化，买卖标价遵照公平公正、公平、公允价值的市场化原则，不存在损害公司与股东利益，特别是中小股东利益的情形。打算把有关提案递交股东大会决议。
表决结果：关联董事张易辰回避了决议，其投票权也未记入合理决议投票数，非关联董事以允许5票；抵制0票；放弃0票根据《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
本议案尚要递交股东大会决议。
详细信息详细公司在2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《日常关联交易预计公告》。
（四）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
经决议，董事会同意公司在2025年1月8日（星期三）在下午14：00在河南省郑州市航空港社会经济综合实验区黄海路和规划工业生产五街交界处路西速达工业区3楼报告厅举办企业2025年第一次临时股东会。
表决结果：允许6票；抵制0票；放弃0票。
详细信息详细公司在2024年10月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》。
三、备查簿文档
1、企业第四届董事会第六次会议决定；
特此公告。
郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司
股东会
2024年12月24日
证券代码：001277 股票简称：速达股份 公示序号：2024-018
郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司
第四届职工监事第五次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第五次会议于2024年12月23日以通信方式举办。此次会议报告于2024年12月16日以邮件方法传出，例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。会议由监事长李新智老先生集结并主持，企业董事长助理谢立智老先生、证券事务代表王艳女性出席此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、监事会会议决议状况
参会公司监事以记名投票表决方式，决议并获得了如下所示提案：
（一）审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
经决议，监事会认为企业2024年前三季度利润分配预案可以有效平稳收益公司股东，根据公司具体生产经营情况与经营情况，兼具了公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
详细信息详细公司在2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。
（二） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经决议，监事会认为公司及子公司在保证日常运营稳定和资金安全性、流通性前提下，适当进行委托理财业务流程，有利于提高公司的资金使用效益，从而提升企业整体业绩水准，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
详细信息详细公司在2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（三）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
经决议，监事会认为此次预计的2025本年度日常关联交易根据公司日常生产经营具体情况，买卖具备商业服务合理化，买卖标价遵照公平公正、公平、公允价值的市场化原则，不存在损害公司与股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：关系公司监事祝福回避了决议，其投票权也未记入合理决议投票数，非关系公司监事以允许2票；抵制0票；放弃0票根据《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
详细信息详细公司在2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《日常关联交易预计公告》。
三、备查簿文档
1、企业第四届职工监事第五次会议决定。
特此公告。
郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司
职工监事
2024年12月24日
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