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2025年04月07日 星期一
广东光洋轴承有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002708 股票简称：光洋股份 公示序号：（2024）104号
广东光洋轴承有限责任公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年12月23日在下午14:30；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年12月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年12月23日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议地址：企业二楼一号会议厅；
3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持：老总李树华老先生；
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、参加本次股东大会的股东及经股东委托的委托代理人总共592人，意味着股权196,434,127股，占公司总有投票权股权总量的34.9466%。
（1）当场参加状况
参加现场会议并投票的股东及公司股东法定代理人总共11人，意味着股权192,507,527股，占公司总有投票权股权总量的34.2480%。
（2）网上投票状况
根据网上投票出席会议的股东及公司股东法定代理人581人，意味着股权3,926,600股，占公司总有投票权股权总量的0.6986%。
（3）参与投票的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）状况：
本次股东大会参与投票的中小股东以及法定代理人共582人，意味着股权21,506,280股，占公司总有投票权股权总量的3.8261%。
2、董事、公司监事、董事长助理出席了会议，高管人员以及公司聘请的侓师出席了大会。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
1、决议并且通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：允许192,540,727股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7449％；抵制207,600股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1075％；放弃284,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃181,800股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1475％。
在其中中小投资者的表决状况为：
允许21,013,880股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.7104％；抵制207,600股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.9653％；放弃284,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃181,800股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.3243％。
李树华老先生、吴朝阳老先生、郑俊强先生、张建钢先生作为关系公司股东，对该提案已回避表决。
2、决议并且通过《关于对外投资进行项目建设的议案》
表决结果：允许195,973,427股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7655％；抵制193,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0985％；放弃267,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃181,800股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1361％。
在其中中小投资者的表决状况为：
允许21,045,580股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.8578％；抵制193,400股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.8993％；放弃267,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃181,800股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.2429％。
3、决议并且通过《关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的议案》
表决结果：允许195,870,127股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7129％；抵制427,500股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2176％；放弃136,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,000股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0695％。
在其中中小投资者的表决状况为：
允许20,942,280股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.3775％；抵制427,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.9878％；放弃136,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,000股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.6347％。
本议案为特别决议事宜，早已列席会议公司股东所持有投票权股权数2/3之上表决通过。
三、侓师开具的法律意见
企业聘请的北京金杜律师事务所上海市分所姚磊侓师、周理君律师认为：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、广东光洋轴承有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定；
2、北京金杜律师事务所上海市分所开具的法律服务合同。
特此公告。
广东光洋轴承有限责任公司
股东会
2024年12月24日
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