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2025年04月07日 星期一
中盐内蒙化工股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600328 股票简称：中盐化工 公示序号：2024-089
中盐内蒙化工股份有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月23日
(二)股东会举办地点：中盐内蒙化工股份有限公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，董事长周杰先生组织。交流会采取现场投票和网上投票相结合的举办并决议，大会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理邓少平泉出席了会议；一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.00提案名字：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01提案名字：回购股份的效果
决议结论：根据
决议状况：
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1.02提案名字：拟复购股份的种类
决议结论：根据
决议状况：
■
1.03提案名字：回购股份的形式
决议结论：根据
决议状况：
■
1.04提案名字：回购股份的实行时限
决议结论：根据
决议状况：
■
1.05提案名字：拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额
决议结论：根据
决议状况：
■
1.06提案名字：回购股份的价格或价格定位、定价政策
决议结论：根据
决议状况：
■
1.07提案名字：回购股份的资金来源
决议结论：根据
决议状况：
■
1.08提案名字：回购股份后依规销户或是转让相关安排
决议结论：根据
决议状况：
■
1.09提案名字：申请办理本次回购股权事宜的实际受权
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案为特别决议事宜，赢得了列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：内蒙加度法律事务所
侓师：茹家缘 杨静怡
2、律师见证结果建议：
内蒙加度法律事务所觉得，本次股东大会的集结、举办程序流程，召集人资质和列席会议工作人员资格，会议表决程序流程、表决结果均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规的有关规定和贵企业《公司章程》的相关规定。本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
中盐内蒙化工股份有限公司股东会
2024年12月24日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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