苏州东山精密生产制造有限责任公司2024年度第五次临时股东会决定公示

证券代码：002384 股票简称：东山精密 公示序号：2024-108

苏州东山精密生产制造有限责任公司2024年度第五次临时股东会决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

● 此次股东大会没有出现否定提案的情况。

● 此次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。

一、大会集结、举办和参加状况

（一）大会的集结、举办状况

1、此次会议集结状况

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）2024年度第五次临时股东会（下称“大会”）于2024年12月7日下达通知。

2、此次会议召开情况

大会于2024年12月23日采取现场决议与网上投票相结合的举办。在其中，现场会议于2024年12月23日在下午14:00逐渐在企业会议室召开；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年12月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年12月23日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

本次会议由董事会集结，老总袁永刚组织。此次股东会会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东参加状况：

（1）公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东872人，意味着股权623,190,933股，占公司总有投票权股权总量的36.6308%。在其中：进行现场投票的公司股东7人，意味着股权484,918,701股，占公司总有投票权股权总量的28.5032%。根据网上投票股东865人，意味着股权138,272,232股，占公司总有投票权股权总量的8.1276%。

（2）中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者865人，意味着股权138,272,232股，占公司总有投票权股权总量的8.1276%。在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%。利用网上投票的中小投资者865人，意味着股权138,272,232股，占公司总有投票权股权总量的8.1276%。

2、企业董监高均出席本次股东大会。

3、深圳承义法律事务所委任司慧侓师、张亘侓师出席此次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同。

二、提案决议和表决状况

（一）提案决议状况

1.00有关2025年度对外开放担保额度预估的议案

1.01为Dragon Electronix Holdings Inc.以及子提供担保20亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,094,161股，占列席会议所有股东所持股份的99.3426%；抵制3,975,472股，占列席会议所有股东所持股份的0.6379%；放弃121,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃2,700股），占列席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小投资者总决议状况：允许134,175,460股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0372%；抵制3,975,472股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.8751%；放弃121,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃2,700股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0877%。

1.02为Hong Kong Dongshan Holding Limited以及子提供担保40亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,098,561股，占列席会议所有股东所持股份的99.3433%；抵制3,975,972股，占列席会议所有股东所持股份的0.6380%；放弃116,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃7,500股），占列席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小投资者总决议状况：允许134,179,860股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0404%；抵制3,975,972股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.8755%；放弃116,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃7,500股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0842%。

1.03为Multek Group (Hong Kong) Limited以及子提供担保15亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,118,561股，占列席会议所有股东所持股份的99.3465%；抵制3,955,372股，占列席会议所有股东所持股份的0.6347%；放弃117,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,900股），占列席会议所有股东所持股份的0.0188%。

中小投资者总决议状况：允许134,199,860股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0548%；抵制3,955,372股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.8606%；放弃117,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,900股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0846。

1.04为超维微电子技术（盐城市）有限责任公司做担保5亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,268,061股，占列席会议所有股东所持股份的99.3705%；抵制3,831,072股，占列席会议所有股东所持股份的0.6148%；放弃91,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃6,600股），占列席会议所有股东所持股份的0.0147%。

中小投资者总决议状况：允许134,349,360股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1629%；抵制3,831,072股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7707%；放弃91,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃6,600股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0664%。

1.05为牧东光电科技有限公司提供贷款担保5亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,261,461股，占列席会议所有股东所持股份的99.3695%；抵制3,827,972股，占列席会议所有股东所持股份的0.6143%；放弃101,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,700股），占列席会议所有股东所持股份的0.0163%。

中小投资者总决议状况：允许134,342,760股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1582%；抵制3,827,972股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7684%；放弃101,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃12,700股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0734%。

1.06为苏州艾福电子通信股份有限公司提供担保0.5亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,276,661股，占列席会议所有股东所持股份的99.3719%；抵制3,817,872股，占列席会议所有股东所持股份的0.6126%；放弃96,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃11,300股），占列席会议所有股东所持股份的0.0155%。

中小投资者总决议状况：允许134,357,960股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1692%；抵制3,817,872股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7611%；放弃96,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃11,300股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0697%。

1.07为苏州诚镓精密机械制造有限责任公司做担保0.5亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,291,661股，占列席会议所有股东所持股份的99.3743%；抵制3,804,772股，占列席会议所有股东所持股份的0.6105%；放弃94,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃11,200股），占列席会议所有股东所持股份的0.0152%。

中小投资者总决议状况：允许134,372,960股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1800%；抵制3,804,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7517%；放弃94,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃11,200股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0683%。

1.08为苏州永创通讯技术有限责任公司做担保8亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,159,561股，占列席会议所有股东所持股份的99.3531%；抵制3,930,672股，占列席会议所有股东所持股份的0.6307%；放弃100,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,200股），占列席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小投资者总决议状况：允许134,240,860股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.0845%；抵制3,930,672股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.8427%；放弃100,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,200股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0728%。

1.09为盐城市东创精密机械制造有限责任公司做担保12亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,278,161股，占列席会议所有股东所持股份的99.3721%；抵制3,812,072股，占列席会议所有股东所持股份的0.6117%；放弃100,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,200股），占列席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小投资者总决议状况：允许134,359,460股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1702%；抵制3,812,072股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7569%；放弃100,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,200股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0728%。

1.10为盐城东山精密机械有限公司做担保10亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,293,961股，占列席会议所有股东所持股份的99.3747%；抵制3,781,672股，占列席会议所有股东所持股份的0.6068%；放弃115,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃38,500股），占列席会议所有股东所持股份的0.0185%。

中小投资者总决议状况：允许134,375,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1817%；抵制3,781,672股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7349%；放弃115,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃38,500股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0834%。

1.11为盐城东山通讯技术有限责任公司做担保0.3亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,314,461股，占列席会议所有股东所持股份的99.3780%；抵制3,784,472股，占列席会议所有股东所持股份的0.6073%；放弃92,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占列席会议所有股东所持股份的0.0148%。

中小投资者总决议状况：允许134,395,760股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1965%；抵制3,784,472股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7370%；放弃92,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0665%。

1.12为晶端表明精密工业（苏州市）有限责任公司做担保2亿人民币

决议结论：根据

总决议情况：允许619,291,661股，占列席会议所有股东所持股份的99.3743%；抵制3,794,272股，占列席会议所有股东所持股份的0.6088%；放弃105,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占列席会议所有股东所持股份的0.0168%。

中小投资者总决议状况：允许134,372,960股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1800%；抵制3,794,272股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7441%；放弃105,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0759%。

1.13为苏州东越新能源科技有限公司做担保2亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,279,961股，占列席会议所有股东所持股份的99.3724%；抵制3,806,572股，占列席会议所有股东所持股份的0.6108%；放弃104,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占列席会议所有股东所持股份的0.0168%。

中小投资者总决议状况：允许134,361,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1715%；抵制3,806,572股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7530%；放弃104,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0755%。

1.14为苏州腾冉电器设备股份有限公司提供担保0.3亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许619,270,661股，占列席会议所有股东所持股份的99.3709%；抵制3,816,872股，占列席会议所有股东所持股份的0.6125%；放弃103,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占列席会议所有股东所持股份的0.0166%。

中小投资者总决议状况：允许134,351,960股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1648%；抵制3,816,872股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7604%；放弃103,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0748%。

1.15为上海复珊精密机械制造有限责任公司做担保0.3亿人民币

决议结论：根据

总决议状况：允许135,902,060股，占列席会议所有股东所持股份的97.2253%；抵制3,775,672股，占列席会议所有股东所持股份的2.7011%；放弃102,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占列席会议所有股东所持股份的0.0735%。

中小投资者总决议状况：允许134,393,760股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1950%；抵制3,775,672股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7306%；放弃102,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

2.00关于做好外汇套期保值业务流程的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许622,536,420股，占列席会议所有股东所持股份的99.8950%；抵制529,913股，占列席会议所有股东所持股份的0.0850%；放弃124,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占列席会议所有股东所持股份的0.0200%。

中小投资者总决议状况：允许137,617,719股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.5266%；抵制529,913股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3832%；放弃124,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃14,300股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0901%。

（二）有关提案决议的有关情况表明

此次股东大会决议的议案中，提案1为特别决议，已获得出席本次股东大会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过，在其中提案1.15关系公司股东已回避表决。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：深圳承义法律事务所

2、侓师名字：司慧、张亘

3、总结性建议：公司本次股东大会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、行政规章和公司章程的规定。此次股东大会申请的相关决定真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2024年度第五次临时股东会决定；

2、法律服务合同。

特此公告。

苏州东山精密生产制造有限责任公司股东会

2024年12月23日