建发合诚工程造价咨询有限责任公司2024年第四次临时股东会决定公示

证券代码：603909 股票简称：建发合诚 公示序号：2024-056

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

2024年第四次临时股东会决定公示

股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东大会举行的时长：2024年12月20日

(二)股东大会举办地点：厦门市湖里区枋钟路2368号天津财富广场4栋楼11层会议厅

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议主持状况等。

此次股东大会由董事会集结，老总陈文国老先生上台演讲。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理高玮琳女性出席本次会议；整体管理层均出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、关于企业董事会换届竞选非独立董事的议案

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2、关于企业董事会换届竞选独董的议案

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3、有关公司监事会换届非职工代表监事的议案

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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

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(三)有关提案决议的有关情况表明

本次会议审议的议案为普通决议提案，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。

三、律师见证状况

1、此次股东大会印证的法律事务所：福建省天衡联合律师事务所

侓师：黄臻臻、廖明骐

2、律师见证结果建议：

本所律师觉得，公司本次股东大会的集结及举办程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会工作人员资格真实有效；此次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司股东会

2024年12月21日

证券代码：603909 股票简称：建发合诚 公示序号：2024-057

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

第五届董事会第一次会议决议公示

股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年12月20日以电子通讯方法传出举办第五届董事会第一次会议工作的通知，大会于2024年12月20日在公司会议室以现场融合电子通讯的形式举办并作出决议。大会需到执行董事9人，实到股东9人，出席会议全体董事一致同意免除此次股东会工作的通知期限。会议由执行董事陈文国老先生组织，整体公司监事出席了大会。大会工作的通知、举办程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过下列提案：

一、表决通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃

竞选陈文国先生为公司第五届董事会老总，竞选王雪飞先生为公司第五届董事会副董，任职期与这届董事会任期一致。

二、表决通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃

竞选陈文国老先生、黄和宾老先生、黄炳艺老先生（独董）为战略委员会委员，在其中陈文国老师为主委（召集人）。

竞选林向南老先生（会计学专业独董）、张光辉老先生（独董）、黄炳艺老先生（独董）为审计委员会委员会，在其中独董林向南老师为主委（召集人）。

竞选张光辉老先生（独董）、林向南老先生（独董）、陈文国老师为提名委员会委员会，在其中独董张光辉老师为主委（召集人）。

竞选黄炳艺老先生（独董）、张光辉老先生（独董）、陈文国老师为薪酬与考核委员会委员会，在其中独董黄炳艺老师为主委（召集人）。

专门委员会委员会任职期与这届董事会任期一致。

三、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃

经老总陈文国老先生候选人，聘用黄和宾先生为公司经理，任职期与这届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

之上人员简历详见附件。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十一日

配件：人员简历

陈文国：男，1978年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，高级会计师、高级会计。2007年添加建发房地产投资有限公司工作中，列任建发房地产投资有限公司财务经理、经理助理、副总等职。在职厦门建发集团有限责任公司纪委委员，建发房地产投资有限公司党委书记、董事兼总经理，建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁，建发物业管理方法投资有限公司（HK.2156）董事长，建发合诚工程造价咨询有限责任公司（SH.603909）老总等职。

陈文国老先生现阶段未持有公司股份，没有遭受证监会、上海交易所及其它有关部门的惩罚情况；合乎《公司法》和其他相关政策法规关于企业董事任职资格的前提条件。

王雪飞：男，1977年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，工程师。2016年添加建发房地产投资有限公司工作中，列任建发房地产投资有限公司华东区域副总、张家港市大城市总经理，华南区域副总等职，在职建发房地产投资有限公司福建海西集群式副总。

王雪飞老先生现阶段未持有公司股份，没有遭受证监会、上海交易所及其它有关部门的惩罚情况；合乎《公司法》和其他相关政策法规关于企业董事任职资格的前提条件。

黄和宾：男，1966年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，工程师。1986年出来工作，曾担任厦门市高速公路建设管理办项目经理、厦门交通设施工程项目投资公司总部（现改名为厦门路桥建设集团有限公司）项目经理、厦门路桥有限责任公司执行董事、副总等职。2000年添加合诚工程造价咨询集团有限公司（现改名为建发合诚工程造价咨询有限责任公司），列任合诚工程项目咨询集团股份有限公司总经理、执行董事、老总，厦门市合智新材料科技有限公司老总，厦门市合诚工程设计院有限责任公司、福建省科胜新材料有限公司执行董事等职。在职建发合诚工程造价咨询有限责任公司（SH.603909）副董事长兼总经理，大连市政设计研究所有限责任公司董事长，厦门市合诚工程技术有限公司、福建省怡鹭工程有限公司执行董事等职。

黄和宾老先生现阶段持有公司股份21,015,930股，总股本的8.06%，没有遭受证监会、上海交易所及其它有关部门的惩罚情况；合乎《公司法》和其他相关政策法规有关董事、管理层任职要求的前提条件。

林向南（独董）：男，1975年出世，中国籍，无境外居留权，湖南大学管理学博士。2007年9月迄今任教于厦门大学管理学院会计系，目前是厦门大学管理学院会计系副教授职称，专门从事会计、财务会计与公司治理结构领域内的教学与研究工作。林向南老先生同时兼任深圳安奈儿股份有限公司公司独立董事、欣贺股份有限责任公司监事长。

林向南老先生现阶段未持有公司股份，不会有被中国证监会采用不得担任上市公司董事的市场禁入对策且时间并未期满，或者被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事且时间并未期满的情况，不会有重要失信者等不良信用记录；合乎《公司法》和其他相关政策法规有关董事、单独董事任职资格的前提条件。

张光辉（独董）：男，1972年出世，中国籍，无境外居留权，厦大法硕、我国执业律师。在职福建省致诚律师事务所律师。担任福建省律师研究会第十一届证券法律专业委员会副主任、厦门律协第九届金融业专业委员会副主任、厦门金融业法律学研究会理事、厦门法学会证劵法律学研究会常务理事、广州仲裁委员会监察员、厦门市监察委员会监察员、中证资本销售市场法律服务中心公益性人民调解员、厦门市市中级人民法院及思明区、湖里区法院律师调解员等职。

张光辉老先生现阶段未持有公司股份，不会有被中国证监会采用不得担任上市公司董事的市场禁入对策且时间并未期满，或者被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事且时间并未期满的情况，不会有重要失信者等不良信用记录；合乎《公司法》和其他相关政策法规有关董事、单独董事任职资格的前提条件。

黄炳艺（独董）：男，1977年出世，中国籍，无境外居留权，厦大经济学博士，北京大学光华管理学院工商企业管理（会计专业）博士研究生，国外罗格斯大学出国访问学者。在职厦门大学管理学院会计专业专家教授、《管理科学学报》等杂志期刊密名评审人、国家自然科学基金项目评审专家，当选福建财务会计人才储备、厦门高端人才和福建高端B类人才。黄炳艺老先生同时兼任厦门港务发展股份有限公司、瑞达期货股份有限公司公司独立董事。

黄炳艺老先生现阶段未持有公司股份，不会有被中国证监会采用不得担任上市公司董事的市场禁入对策且时间并未期满，或者被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事且时间并未期满的情况，不会有重要失信者等不良信用记录；合乎《公司法》和其他相关政策法规有关董事、单独董事任职资格的前提条件。

证券代码：603909 股票简称：建发合诚 公示序号：2024-058

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

职工监事及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“企业”）职工监事于2024年12月20日以电子通讯方法传出举办第五届职工监事第一次会议工作的通知，大会于2024年12月20日在公司会议室以现场融合电子通讯的形式举办并作出决议。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，出席会议整体公司监事一致同意免除此次监事会的通告期限。会议由公司监事现任主席曹馨予女性组织，董事长助理及证券事务代表出席了大会。大会工作的通知、举办程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过下列提案：

一、表决通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票放弃

竞选曹馨予女性为公司发展第五届监事长，任期自此次职工监事表决通过日起至第五届职工监事期满。

人员简历详见附件。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十一日

配件：企业第五届监事长个人简历

曹馨予：女，1976年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，中级经济师。2001年添加建发房地产投资有限公司工作中，列任建发房地产投资有限公司人力总监、副总、纪检书记、党委书记等职。在职建发房地产投资有限公司纪检书记、党委书记，建发合诚工程造价咨询有限责任公司（SH.603909）监事长等职。

曹馨予女性现阶段未持有公司股份，没有遭受证监会、上海交易所及其它有关部门的惩罚情况；合乎《公司法》和其他相关政策法规有关监事任职要求的前提条件。

证券代码：603909 股票简称：建发合诚 公示序号：2024-059

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

有关投票选举第五届职工监事职工代表监事的通知

职工监事及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事任职期已期满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，企业职代会于2024年12月19日展开了职工监事的竞选，竞选张小明老先生（个人简历详见附件）为公司发展第五届职工监事职工代表监事。

张小明老先生将和企业2024年第四次临时股东会选举产生的两位公司监事所组成的企业第五届职工监事，自换届选举的时候起任职期三年。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十一日

配件：第五届职工监事职工代表监事个人简历

张小明：男，1983年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，中级经济师、技术工程师。2013年添加合诚工程造价咨询集团有限公司（现改名为建发合诚工程造价咨询有限责任公司）工作中，列任合诚工程造价咨询集团有限公司房屋建筑事业部总经理助手、副总、经理等职，在职建发合诚工程造价咨询有限责任公司（SH.603909）房屋建筑事业部总经理。

张小明老先生现阶段未持有公司股份，没有遭受证监会、上海交易所及其它有关部门的惩罚情况；合乎《公司法》和其他相关政策法规有关监事任职要求的前提条件。