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2025年04月07日 星期一
葫芦岛市锌业股份有限责任公司有关第十一届职工监事第五次会议决定公示
证券代码：000751 股票简称：锌业股份 公示序号：2024-049
葫芦岛市锌业股份有限责任公司
有关第十一届职工监事第五次会议决定公示
本公司监事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
企业第十一届职工监事第五次会议于2024年12月19日在下午在企业四楼会议室召开，需到公司监事5人，实到5人，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由职工监事召集人孙博老先生组织，会议审议通过如下所示提案：
审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。
具体内容详细同一天巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。
表决结果：允许5 票；抵制 0 票；放弃0 票。
特此公告。
葫芦岛市锌业股份有限责任公司
2024年12月19日
证券代码：000751 股票简称：锌业股份 公示序号：2024-048
葫芦岛市锌业股份有限责任公司
有关第十一届股东会第七次会议决定公示
本董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛市锌业股份有限责任公司第十一届股东会第七次会议于2024年12月19日在下午在企业四楼会议室以现场方法举办。会议前3天，董事会秘书办公室将会议报告送到或传真给执行董事自己。应到场执行董事9人、实到会执行董事9人，监事和高层管理人员列席。大会的集结、举办合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。
会议由老总于恩沅老先生组织，会议审议通过如下所示提案：
审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。
具体内容详细同一天巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。
表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
特此公告。
葫芦岛市锌业股份有限责任公司
2024年12月19日
证券代码：000751 股票简称：锌业股份 公示序号：2024-050
葫芦岛市锌业股份有限责任公司
有关损毁处理一部分固资的通知
本董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛市锌业股份有限责任公司（下称“企业”）于 2024年12月19日举办第十一届股东会第七次会议，审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。根据相关规定，此次损毁处理一部分固资事宜不用提交公司股东大会审议。现就详细情况公告如下：
一、基本概况
为提升财产质量水平水准，如实反映财务状况，公司拟损毁处理一部分构造老旧、无修补利用价值的设备和房屋建筑物。此次损毁处理的固资账面原值88,917,887.97元、固定资产折旧 58,283,864.16元、资产减值准备21,243,286.00元、净收益 9,390,737.81元。
二、监事会有关此次固定资产报废处理合理化表明
此次固定资产报废主要是针对公司部分构造老旧、无修补利用价值的设备和房屋建筑物，依据《企业会计准则》现行政策的相关规定，对它进行损毁，合乎谨慎原则。此次资产报废根据充足，公允价值的体现了企业资产情况，使公司关于资产净值的财务信息更为真实有效，具有合理性。
三、对公司的影响
以上固定资产报废处理预计影响公司2024年当期利润降低939.07万余元，上述事项没经会计事务所财务审计，最后额度以年度审计报告结果为准。
公司本次固定资产报废处理，合乎企业运营的具体情况，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。
四、独董半数以上建议
企业损毁处理一部分固资，合乎《企业会计准则》以及公司资产管理制度的有关规定，有益于更真实、客观性、公允地反映企业资产情况，根据公司具体情 况和发展需求，不会损害企业和各位公司股东尤其是中小股东的利益。
五、职工监事建议
企业本次拟损毁处理一部分固资，合乎《企业会计准则》以及公司资产管理制度的有关规定；此次资产处理根据公司具体情况。
六、备查簿文档
1.第十一届股东会第七次会议决定；
2.第十一届职工监事第五次会议决定；
3.独董专业会议决议。
特此公告。
葫芦岛市锌业股份有限责任公司
2024年12月19日
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