市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
大连友谊（集团公司）有限责任公司关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 序号：2024一054
大连友谊（集团公司）有限责任公司
关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团公司)有限责任公司（下称“企业”）依据第十届股东会第九次会议决定，取决于2024年12月26日举办企业2024年第四次临时股东会。现就大会的有关事项公告如下：
一、召开工作会议基本概况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东会。
（二）召集人：董事会，2024年12月10日企业第十届股东会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》。
（三）召开的合法性、合规：此次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的相关规定。
（四）召开的日期和时间：
1.现场会议举办时长： 2024年12月26日（星期四）在下午14:30。
2.网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年12月26日早上9:15-9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2024年12月26日9:15一15:00阶段的任意时间。
（五）会议的召开方法：此次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式进行投票，倘若同一投票权发生反复投票的，以第一次网络投票结果为准。
（六）除权日：2024年12月19日（星期四）
（七）参加目标：
1.在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024年12月19日（星期四）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；
2.董事、监事和高级管理人员；
3.企业聘请的侓师。
（八）会议地点：辽宁大连大连沙河口区星海广场B3区35-4号公共建筑公司会议室。
二、会议审议事宜
■
该议案为特别决议事宜，应该由参加股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许即为根据。
该议案已经公司第十届股东会第九次会议审议通过，以上提案具体内容，详细公司在2024年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、大会备案等事宜
（一）备案方法：
1.公司股东需持股东账户卡、能够证明公司法人资质的有效证件或法人代表开具的授权书（详见附件2）、出席人身份证件登记信息；
2.自然人股东应拥有个人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权书（详见附件2）、委托代理人身份证件、受托人股东账户卡登记信息。
3.公司股东可以现场、信件或传真方法备案（登记时间以信件或传真到达我们公司为准）
（二）登记时间：2024年12月19日一20日9:00―15:30
（三）备案地址：大连友谊（集团公司）有限责任公司证券事务部
（四）大会联系电话：
联系方式：0411-82802712
联络发传真：0411-82802712
电子邮件：callme_yh@sina.com
手机联系人：杨浩
（五）列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、授权书等正本，便于认证进场。
参会公司股东吃住及交通等费用自理
四、参与网上投票的具体操作步骤
在此次公司股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。实际投票方式详见附件 1“参与网上投票的具体操作步骤”。
五、备查簿文档
2024年12月10日企业第十届股东会第九次会议决定。
特此公告。
大连友谊（集团公司）有限责任公司股东会
2024年12月20日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
（一）优先股的投票编码与网络投票通称：
1、网络投票代码为“360679”
2、网络投票称之为“友情网络投票”
（二）填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2024年12月26日早上9:15-9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年12月26日9:15一15:00。
（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人）参加大连友谊（集团公司）有限责任公司2024年第四次临时股东会，并委托行使表决权。
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
受托人股票数： 受托人公司股东账号：
委托代理人（签字）： 委托代理人身份证号码：
授权委托时长： 年 月 日 有效期：
受托人对讨论事宜的表决标示：
■
表明：
1、股东表决时，需在决议单中“赞同”、“抵制”、“放弃”的相匹配空格符内打“√”。
2、在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
3、受托人需在本授权书签字（或盖章）。受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。
配件3：参加股东大会回执表
参加股东大会回执表
致：大连友谊（集团公司）有限责任公司
截止到2024年12月19日，我单位（本人）拥有大连友谊（集团公司）有限责任公司个股 股，拟参加企业2024年第四次临时股东会。
出席人签字：
股东账号：
公司股东签定：（盖公章）
注：授权书和回执表贴报及打印均有效。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
