四川路桥基本建设集团有限公司（下称四川路桥、公司或者我们公司）于2024年12月4日举行了第八届董事会第四十八次会议、第八届职工监事第三十六次会议，审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案》《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》等相关事宜，具体内容详见企业上海证券交易所网址公布的相关公告。依据《企业国有资产交易监督管理办法》《四川省企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，所述买卖事宜需取得公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（下称蜀道集团）的审批文件。

前不久，公司收到蜀道集团开具的《关于清洁能源板块整合及增资实施方案的批复》（陈仓道司发〔2024〕468号）、《关于蜀道矿业集团整合及增资实施方案的批复》（陈仓道司发〔2024〕467号），关键具体内容如下：

1、允许绿色能源版块融合及增资扩股实施意见，蜀道集团以四川铁能电力工程开发有限公司60%股份、四川铁投康巴投资有限责任公司70%股权及299,744.56万元现金增资扩股四川蜀道绿色能源投资有限公司（下称绿色能源集团公司），增资扩股后绿色能源集团公司注册资本为75亿，蜀道集团持仓60%、四川路桥持仓40%。

2、允许煤业版块融合及增资扩股实施意见，蜀道集团以65,126.06万余元转让四川桥梁建设集团有限公司（下称路桥集团）所持有的四川蜀道煤业集团有限公司（下称新汶矿业集团）20%股份，并且以四川路桥煤业投资开发有限公司（下称路桥区煤业）40%股份加254,198.50万元现金增资扩股新汶矿业集团，增资扩股后新汶矿业集团注册资本为60亿，蜀道集团持仓60%、四川路桥持仓40%。允许新汶矿业集团以35,715.91万余元转让路桥集团所持有的路桥区煤业20%股份。

所述买卖事宜有待获得我们公司股东大会许可的。企业将积极推动有关工作，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关心后面公示并注意投资风险。

特此公告。

四川路桥基本建设集团有限公司股东会

2024年12月18日

责编：诗婷婷

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