江苏省法尔胜有限责任公司第十一届股东会第十五次会议决定公示

证券代码：000890 股票简称：法尔胜 公示序号：2024-051

江苏省法尔胜有限责任公司

第十一届股东会第十五次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

1、江苏省法尔胜有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十五次会议通告于2024年12月11日以发传真、电子邮箱和电话等方式传出。

2、此次董事会会议于2024年12月17日（星期二）在下午14:00在本公司二楼会议室举办，大会采用现场融合通讯表决的形式。

3、此次董事会会议应出席的董事人数为11人，具体出席会议的董事人数11人。

4、此次股东会由我们公司董事长陈明军老先生组织，整体监事和高级管理人员出席了大会。

5、此次股东会会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下所示事宜：

（一）表决通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

1．公司及下属子公司2025本年度与关联企业大股东法尔胜泓昇投资有限公司（下称“泓昇企业”）及其下属关联公司实现的日常关联交易，根据公司实际生产经营需要，买卖双方遵循着公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，不存在损害公司及整体股东的合法权益的情况。

2．董事会审议该议案时，关联董事王玮军先生、黄芳女性、黄彦郡老先生回避表决，其他8名董事一致同意以上关联方交易。

3．公司独立董事于2024年12月17日举办2024年独董专业大会，以4票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届股东会第十五次会议决议。

本议案决议状况：赞同8票，放弃0票，抵制0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-052）

（二）表决通过《舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对股价、企业企业信誉及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资者合法权益，依据相关法律法规、法规及规范性文件的规定及《公司章程》，企业根据实际情况制订《舆情管理制度》。

本议案决议状况：11票允许，0票反对，0票放弃。

（三）表决通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会取决于2025年1月3日举办企业2025年第一次临时股东大会，决议上述情况《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。此次会议将采用现场投票和网上投票结合的表决方式。

本议案决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-053）。

三、备查簿文档

1、企业第十一届股东会第十五次会议决定；

2、企业2024年独董专业大会审查意见。

特此公告。

江苏省法尔胜有限责任公司股东会

2024年12月18日

证券代码：000890 股票简称：法尔胜 公示序号：2024-052

江苏省法尔胜有限责任公司

关于企业2025本年度日常关联交易

预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、江苏省法尔胜有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

2、以上提案尚要递交企业2025年第一次临时股东大会决议。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

2025本年度，江苏省法尔胜有限责任公司及下属子公司拟与关联企业大股东法尔胜泓昇投资有限公司（下称“泓昇企业”）及其下属公司达到日常关联交易，预估总金额不超过73,085万余元。

履行审议程序：

1、2024年12月17日举办的本企业第十一届股东会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计》的议案，参会整体11名董事中，执行董事王玮军先生、黄芳女性、黄彦郡老先生因关联性回避表决，其他8名董事一致同意以上关联方交易。

2、该项关联方交易尚须得到股东会许可的，在股东大会上大股东法尔胜泓昇投资有限公司对有关提案回避表决。

（二）企业2025本年度预估日常关联交易类别和额度

企业：万余元

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二、关联方讲解和关联性

（一）江阴市法尔胜物业管理有限公司

1)企业成立日期：2020年10月29日

2)法人代表：王文君

3)注册资金：100万人民币

4)经营场所：无锡市澄江中单165号

5)业务范围：物业管理服务；家政保洁；房屋建筑清洗服务；保洁家政、清理、消毒服务；餐馆器材集中化消毒服务；会议及展览策划；婚庆策划服务项目；礼仪服务；拍摄扩印服务项目；园林工程工程施工；能源管理服务项目；合同能源管理；线上能源监测项目研发；环境保护监测；水污染防治；住房水电装修维保服务；系统集成服务项目；信息管理系统运行维护服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工程管理服务；安全咨询服务；商务信息咨询服务项目；营销策划；企业形象设计；消防器材销售；安防监控设备市场销售；安全性监视系统服务项目；安防工程控制系统设计施工工程；服用农副产品批发；初级农产品零售；日用品市场销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；文具用品批发；办公文具零售；信息安全设备市场销售；程序开发；体育设备及设备批发价；体育设备及设备零售；健身休闲主题活动；娱乐室服务项目；社会经济咨询服务项目；房产咨询；房产评估；体育运动中介服务项目；停车场服务；防汛除涝设备维护管理；旅游社服务点度假旅游招揽、技术咨询；游客票务代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

6)关联性：系法尔胜泓昇投资有限公司子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7)履约情况剖析：该公司系法尔胜泓昇投资有限公司子公司，以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

8)截至2023年12月31日，江阴市法尔胜物业管理有限公司经审计资产总额：176.61万余元，2023年度主营业务收入：869.16万余元，纯利润：46.89万余元。

（二）江苏省法尔胜特钢制品有限公司

1)企业成立日期：2001年12月26日

2)法人代表：李革委

3)注册资金：8,126.93万人民币

4)经营场所：无锡市经济开发芙蓉路237号

5)业务范围：金属材料丝绳及制品生产制造；金属材料丝绳及制品市场销售；通用设备制造(没有特种设备制造)；机械设备销售；电子产品批发；金属制造市场销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)

6)关联性：江苏省法尔胜特钢制品有限公司系法尔胜投资有限公司子公司，而法尔胜投资有限公司与本公司系同一控股股东，所以这类企业为本公司的关联法人。

7)履约情况剖析：江苏省法尔胜特钢制品有限公司专门从事胶布用镀锌钢丝绳、航空公司用镀锌钢丝绳生产，现阶段是国内领先的胶布绳生产地，以往买卖历史时间表明该企业具有较好的消费信用，且以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

8)截至2023年12月31日，江苏省法尔胜特钢制品有限公司经审计资产总额：574.54万余元，2023年度主营业务收入：43115.50万余元，纯利润：-1360.13万余元。

（三）江阴市法尔胜金属制品有限公司

1)企业成立日期：2011年3月1日

2)注册资金：26,417万人民币

3)法人代表：金清

4)注册地址：无锡市石庄华特西街

5)业务范围：金属材料丝绳及制品生产制造；金属材料丝绳及制品市场销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)

6)关联性：江阴市法尔胜金属制品有限公司系法尔胜投资有限公司子公司，而法尔胜投资有限公司与本公司系同一控股股东，所以这类企业为本公司的关联法人。

7)履约情况剖析：江阴市法尔胜金属制品有限公司是中国线接触镀锌钢丝绳高新产品研发生产基地，以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

8)截至2023年12月31日，江阴市法尔胜金属制品有限公司经审计资产总额：12101.37万余元，2023年度主营业务收入：35131.63万余元，纯利润：-3302.76万余元。

（四）江阴市高新科技科技开发有限公司

1)企业成立日期：1992年4月22日

2)法人代表：李伟峰

3)注册资金：250万人民币

4)经营场所：无锡市澄江中单165号

5)业务范围：计算机技术、电子电气以及自动控制系统工程项目的科学研究、开发设计、市场销售；电脑设备销售业务和维护；通讯设备（没有发射系统）、工业设备、冶金工业产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：经销代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

6)关联性：江阴市高新科技科技开发有限公司系法尔胜泓昇投资有限公司子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7)履约情况剖析：江阴市高新科技科技开发有限公司专门从事电脑设备销售业务和维护，该企业具有较好的消费信用，且以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

8)截至2023年12月31日，江阴市高新科技科技开发有限公司经审计资产总额：300.99万余元，2023年度主营业务收入：834.34万余元，纯利润：13.40万余元。

（五）江苏省法尔胜精工科技有限责任公司

1）企业成立日期： 2016年04月28日

2）法人代表：韩志平

3）注册资金：8,000万元人民币

4）经营场所：无锡市璜土镇石庄锦绣路1号

5）业务范围：精密机械制造零部件、离合器轴承、离合器配件、铸造件、五金冲压件、钣金、五金、汽车零部件、别的工业设备零部件、磨具、研模修模机、镀锌钢丝绳机器的生产制造、生产加工、检修；木包装制品及其它木制家具生产制造、生产加工、市场销售；通讯设备（没有无线通信发射系统及通讯卫星无线数字电视路面接受设备）、别的工业设备、五金产品、电子设备、金属复合材料、装饰建材、塑胶制品销售业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制企业运营或禁止进出口的商品与技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：特种设备制造；特种设备安装更新改造维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）一般项目：工业设备产品研发；金属制造产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工业设计服务；建设工程用机械设备制造；通用设备制造（没有特种设备安全生产制造）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；机械设备电器设备生产制造；工业自动控制系统设备生产制造；金属结构制造；金属链条及其它金属制造生产制造；金属材料丝绳及制品生产制造；专业设备维修；通用机械维修；木竹板材生产加工机械设备制造；木质器皿生产制造；木质器皿市场销售；工程用木材及木料部件生产加工；家具生产（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

6）关联性：江苏省法尔胜精工科技有限责任公司系法尔胜泓昇投资有限公司子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7）履约情况剖析：江苏省法尔胜精工科技有限责任公司具有较好的消费信用，且以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

8）截至2023年12月31日，江苏省法尔胜精工科技有限责任公司经审计资产总额：-3122.75万余元，2023年度主营业务收入：13005.88万余元，纯利润：-2174.06万余元。

（六）江苏省法尔胜金属材料电缆线销售有限公司

1）企业成立日期：2015年11月5日

2）法人代表：张良

3）注册资金：5,000万元人民币

4）经营场所：江阴澄江中单165号

5）业务范围：许可经营项目：电缆线、电缆线生产制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）一般项目：金属材料丝绳及制品生产制造；金属材料丝绳及制品市场销售；钢压延加工；通用设备制造（没有特种设备制造）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；机械设备电器设备生产制造；机械设备销售；电缆线、电缆线运营；电子产品批发；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；五金产品生产制造；五金产品批发；金属材料销售；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

6）关联性：江苏省法尔胜金属材料电缆线销售有限公司系法尔胜泓昇投资有限公司子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7）履约情况剖析：江苏省法尔胜金属材料电缆线市场销售有限公司是一家专业销售金属材料丝绳的公司，该企业具有较好的消费信用，且以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

8）截至2023年12月31日，江苏省法尔胜金属材料电缆线销售有限公司经审计资产总额：-6512.08万余元，2023年度主营业务收入：59994.12万余元，纯利润：1415.88万余元。

（七）法尔胜泓昇投资有限公司

1）企业成立日期：2003年5月21日

2）法人代表：杨映

3）注册资金：15,000万元人民币

4）经营场所：江阴澄江中单165号

5）业务范围：钢铁产品、电气产品、镀锌钢丝绳、不锈钢丝、预应力钢绞线、钢铰线、各种各样公路桥梁用吊索、体外预应力索、各种锚工装夹具、磨具专用工具、各种有色板块轻金属产品及工业设备、制绳通过各种辅材的生产、生产加工；光通信产品、光电传感器和光电器件以及相关系统的研发、生产制造、生产加工、市场销售及安装；金属复合材料、电子设备、小玩具、纺织品、建筑装饰材料(没有漆料、建筑涂料)、新式管件、形状记忆合金、塑胶制品、劳动保护用品、化工原材料(没有危险物品)销售业务；汽车零配件、纺织器材以及零配件、家俱、海运集装箱、木包装制品及其它木制家具生产、市场销售；酒店管理服务；物业管理服务；计算机技术、电子产品科学研究、开发设计与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限制企业运营或禁止进出口的商品与技术以外；内设创业园区服务站、不锈钢金属制品子公司、机械设备厂、电缆线品厂、精密机械制造子公司、纺织品设备厂；预包装的零售；技术服务、技术咨询、专利技术转让；法律咨询服务(没有诉讼代理与辩解业务流程)；房产租赁(没有融资租赁业务)；会议及展览策划；机器设备的检修、租用(没有融资租赁业务)；企业管理的科学研究以及相关技术咨询；别的社会经济咨询；培训业务(没有颁证、没有国家统一承认的职业资格证书类培训)；企业形象设计；企业形象策划；大中型庆典活动；机构文化艺术交流(没有营业性演出、演出经纪)；计算机软件系统集成业务；安全监测系统的开发、生产制造、工程安装及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6）关联性：法尔胜泓昇投资有限公司为根本公司控股股东，为本公司的关联法人。

7）履约情况剖析：法尔胜泓昇投资有限公司是一家从事以五金制品为主导、行业涉及到光纤通信、新型材料、服务业的多样化生产经营企业，该企业具有较好的消费信用，且以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

（八）江阴市泓昇苑酒店有限公司

1）企业成立日期：2003年6月4日

2）法人代表：翁美珠

3）注册资金：10,000万元人民币

4）经营场所：江阴市人民中单289号-1

5）业务范围：许可经营项目：餐饮经营；烟草制品零售；旅游服务；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）；洗浴服务；食品类网络销售；理发服务；网络直播技术咨询；互联网游戏服务项目；高危险因素体育竞赛（游水）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准） 一般项目：食品经营（仅售卖预包装）；物业管理服务；食品类网络销售（仅售卖预包装）；会议及展览策划；生活用品市场销售；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；日用瓷产品市场销售；服饰零售；孕婴用品市场销售；日杂百货市场销售；部门后勤工作服务项目；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；服用农产品初加工；服用农副产品批发；初级农产品零售；企业经营管理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

6）关联性：江阴市泓昇苑酒店有限公司与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7）履约情况剖析：江阴市泓昇苑酒店有限公司是一家专业从事酒店管理服务、饭堂承包的公司，该企业具有较好的消费信用，且以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

8）截至2023年12月31日，江阴市泓昇苑酒店有限公司经审计资产总额：10029万余元，2023年度主营业务收入：4247万余元，纯利润：-1542万余元。

（九）法尔胜投资有限公司金属复合材料子公司

1）企业成立日期：2020年5月6日

2）法人代表：金清

3）经营场所：无锡市璜土镇石庄华特西街16号

4）业务范围：许可经营项目：食品生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）一般项目：金属材料丝绳及制品生产制造；工程用金属件生产制造；模具加工；通用设备制造（没有特种设备制造）；通讯设备生产制造；仪表设备生产制造；电子元件与机电工程部件设备生产；汽车零部件五金交电生产制造；通用机械维修；专业设备维修；机械设备租赁；社会经济咨询服务项目；金属材料丝绳及制品市场销售；模具销售；机械设备销售；仪表设备市场销售；电子产品批发；汽车零配件批发价；法律咨询服务（不包含法律事务所业务流程）；房屋租赁；非定居房产租赁；会议及展览策划；企业经营管理；从业语言表达能力、造型艺术、体育运动、金融等培训的内容盈利性民办学校培训业务组织（除面对青少年实施的学科类、文学类教育学习培训）；企业形象设计；营销策划；机构文化艺术交流主题活动；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工程及关键技术研究和试验发展；物业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

5）法尔胜投资有限公司金属复合材料子公司与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

6）履约情况剖析：法尔胜投资有限公司金属复合材料子公司具有较好的消费信用，且以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

7）截至2023年12月31日，法尔胜投资有限公司金属复合材料子公司经审计资产总额：1676.33万余元，2023年度主营业务收入：19099.34万余元，纯利润：317.52万余元。

（十）法尔胜集团公司进出口有限公司

1）企业成立日期：1996年12月24日

2）法人代表：林菁

3）经营场所：无锡市澄江中单165号(2楼)

4）业务范围：许可经营项目:进出口业务;技术进出口;进出口服务;食品生产经营;第三类三类医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为准)一般项目:车辆新车销售;汽车零配件批发价;金属材料销售;机械设备销售;机械零件、零部件市场销售;电子产品批发;建筑材料销售;五金产品批发;汽车装饰用品市场销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械市场销售;彩妆批发;个人卫生用品市场销售;针织品及原料市场销售;服装服饰批发;服饰辅料市场销售;防护用品市场销售;日杂百货市场销售;日用品市场销售;生活用品市场销售;服装鞋帽批发价;化工产品销售(没有批准类化工原材料);会议及展览策划;商务代理代办业务;社会经济咨询服务项目;经济贸易咨询(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务)

5）法尔胜集团公司进出口有限公司与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

6）履约情况剖析：法尔胜集团公司进出口有限公司具有较好的消费信用，且以其经营情况和消费信用看，我们公司不怀疑它们的存在履约风险难题。

7）截至2023年12月31日，法尔胜集团公司进出口有限公司经审计资产总额：28077.65万余元，2023年度主营业务收入：173641.47万余元，纯利润：2355.47万余元。

三、关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

1）定价政策与根据：依照“公平、公平公正、诚实信用原则”的基本原则，根据国际及中国市场同行业市场走势，根据原料质量严苛按要求波动。

2）交易方式：选用到付或双方约定的别的支付方式买卖交易。

（二）关联方交易协议签订状况

1）《安全、治安服务合同书》、《保洁服务合同》

江阴市法尔胜线缆制品有限公司和江阴市法尔胜物业管理有限公司签订了《安全、治安服务合同书》和《保洁服务合同》，协议规定江阴市法尔胜物业管理有限公司承担其办公房和生产场所的治安防范及环境卫生工作。委派人数结合公司实际需求情况判断。本协议有效期为1年，截止到2025年12月31日止。

2）《采购合同》

江阴市法尔胜线缆制品有限公司和江阴市法尔胜金属制品有限公司签订了《采购合同》，协议规定江阴市法尔胜金属制品有限公司向江阴法尔胜线缆制品有限公司给予生产制造的各种盘圆、半成品加工丝事宜，价格由彼此依据价格行情商议议定。本协议有效期为3年，截止到2026年12月31日止。

3）《长期供货协议》

江苏省法尔胜特钢制品有限公司、江阴市法尔胜金属制品有限公司和目前已经各自签定《长期供货协议》，要求企业为江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴市法尔胜金属制品有限公司给予生产的半成品加工丝和盘圆的事宜。供应价格由彼此依据盘圆销售市场采购成本并加上产品的加工费结算。

两协议有效期各占3年，截止到2026年12月31日止，期满再次商议续签事项及条文。

4）《代缴协议》

江阴市法尔胜线缆制品有限公司和江苏法尔胜特钢制品有限公司已签订相关水电气和蒸气费的《代缴协议》。协议书确立由江阴市法尔胜线缆制品有限公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司代缴电费给无锡市电力局，江苏省法尔胜特钢制品有限公司则按照实际应用水电费付款各项费用。彼此明确依照买卖发生的时候高效的无锡市电力局所提供的我国电力价格做为结算价。协议书确立由江苏法尔胜特钢制品有限公司为江阴市法尔胜线缆制品有限公司代交社保蒸气费给无锡市滨江区热电有限公司，江阴市法尔胜线缆制品有限公司则按照实际应用蒸气费付款各项费用。彼此明确依照买卖发生的时候高效的无锡市滨江区热电有限公司所提供的蒸汽价格做为结算价。

水电气的《代缴协议》截止到2025年12月31日完毕，蒸气费的《代缴协议》截止到2027年12月31日完毕。在合同有效期内，经书面形式通知可一部分终止或者终止合同规定。该项关联交易的造成主要是因为无锡市有关电力能源企业的相关规定而引起的，对买卖双方并不是造成实质的危害，不存在权益的迁移个人行为。

5）《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》

我们公司和江阴市高新科技科技开发有限公司签订了《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》，协议规定江阴市高新科技科技开发有限公司为根本公司及子公司的应用软件系统软件、建筑项目、电子计算机耗材供货、应用系统、智能语音系统、一卡通系统以及部分产业基地有关电子计算机给予维保服务。彼此确定了项目服务内容包括服务费用由各企业凭技术性服务费发票开税票清算结清。协议有效期为3年，截止2025年12月31日止。

6）《房屋租赁合同》

我们公司和法尔胜泓昇投资有限公司签订了《房屋租赁协议》，协议规定法尔胜泓昇投资有限公司将位于无锡市澄江中单165号的房子第13层出租给本企业使用的事宜。彼此确定了房产租赁面积价格。本协议有效期3年，截止到2027年12月31日止。

7）《原辅料供需协议书》

江阴市法尔胜线缆制品有限公司与江苏法尔胜精工科技有限责任公司签订了《原辅料供需协议书》，约定书精密机械有限公司向江阴市法尔胜线缆制品有限公司提供所需的零配件事项。价格由彼此依据价格行情商议议定。本协议有效期为2年，截止2025年12月31日止。

10）《长期购销合同》

我们公司和江苏法尔胜金属材料电缆线销售有限公司签订了《长期购销合同》，协议规定我们公司向江苏省法尔胜金属材料电缆线销售有限公司给予不锈钢丝及镀锌钢丝绳事宜，价格由彼此依据价格行情商议议定。本协议有效期为3年，截止2025年12月31日止。

11）《食堂服务承包合同》

江阴市法尔胜线缆制品有限公司与江阴市泓昇苑酒店有限公司签订了《食堂服务承包合同》，约定书江阴市泓昇苑酒店有限公司接纳江阴市法尔胜线缆制品有限公司授权委托，代其管理方法饭堂相关的事宜。协议有效期为1年，合同生效2025年12月31日。

12）《生活楼、办公楼租赁合同》

江阴市法尔胜线缆制品有限公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司签订了《生活楼、办公楼租赁合同》，约定书江苏省法尔胜特钢制品有限公司向江阴市法尔胜线缆制品有限公司租赁日常生活楼、写字楼事项。本合同生效为1年，截止2025年12月31日止。

13）《采购及服务合同》

江阴市法尔胜线缆制品有限公司与法尔胜投资有限公司金属复合材料子公司签订了《采购及服务合同》，约定书法尔胜投资有限公司金属复合材料子公司依据承诺向江阴市法尔胜线缆制品有限公司给予盘圆及加工服务。合同生效3年，截止到2026年12月31日止。

14）《商标使用许可合同》

公司和法尔胜泓昇投资有限公司签订了《商标使用许可合同》，约定书法尔胜泓昇投资有限公司将注册商标无偿提供给企业使用。合同有效期1年，截止2025年12月31日止。

15）《厂房租赁合同》

江阴市法尔胜线缆制品有限公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司签订了《厂房租赁合同》，约定书江阴市法尔胜线缆制品有限公司向江苏省法尔胜特钢制品有限公司租赁其位于无锡市高新园区芙蓉路235号一部分工业厂房。合同有效期1年，截止2025年12月31日止。

四、关联方交易目标和对上市公司的危害

公司和关联企业之间的与日常运营有关的关联方交易，归属于持续不断的、习惯性关联方交易，合乎公司生产经营和可持续发展的必须；公司和关联交易价钱根据市场公允价格明确，合乎公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与全体股东利益的举动。日常关联交易的实行不会对公司自觉性造成不利影响，企业不会因此对关联企业产生依赖或者被其操纵。

五、独董专业大会建议

企业在将2025年日常关联交易预估的资料递交时已就提案相关内容与我们进行了充足、有效沟通，对于我们来说2025年日常关联交易预估信用额度，根据公司实际生产经营需要，买卖双方根据销售市场标准制订成交价，股东会对其该议案进行表决时，关联董事应回避表决，符合规定法律法规、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司与股东利益的情形。因而，我们同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司十一届股东会第十五次会议决议。

六、备查簿文档

1、企业第十一届股东会第十五次会议决定；

2、2024年独董专业大会审查意见；

3、关联方交易相关合同、协议书。

特此公告。

江苏省法尔胜有限责任公司股东会

2024年12月18日

证券代码：000890 股票简称：法尔胜 公示序号：2024-053

江苏省法尔胜有限责任公司

关于召开2025年第一次临时性公司股东

交流会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省法尔胜有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月17日举行的第十一届股东会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。企业定为2025年1月3日举办2025年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：本董事会

第十一届股东会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、股东会觉得本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定，合理合法、合规管理。

4、现场会议举办时长：2025年1月3日在下午14:00

网上投票时长：2025年1月3日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2025年1月3日早上9:15～9:25,9:30～11:30，在下午13:00～15:00；；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2025年1月3日9:15～15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的。股东投票选举时，同一股权只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票；网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式。如果出现了反复网络投票，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

6、大会的除权日：2024年12月30日(星期一)

7、大会的参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东。

截止到除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以书面通知授权委托人出席和参加决议，该股东委托代理人可以不必是公司股东；

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘用的见证侓师。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中单165号江苏省法尔胜有限责任公司二楼会议室。

二、会议审议事宜

（一）提议编号

■

（二）对讨论事宜流程的表明

之上决议事宜具体内容见企业第十一届股东会第十五次会议决定公示，详情敬请查看企业2024年12月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关介绍。

四、本次股东大会的登记方式

1、登记时间：2024年12月31日9：00～11：30，13：30～16：00

2、备案方法：发传真方法备案

（1）出席会议的公司股东必不可少提供个人身份证和股东账户卡；授权委托别人出席会议的，应提供个人身份证、受托人身份证扫描件、授权书和股东账户卡。

（2）公司股东由法人代表出席会议的，应提供个人身份证、个人股公司股东部门的营业执照副本复印件和股东账户卡；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、个人股公司股东部门的营业执照副本复印件、个人股公司股东部门的法定代表人的书面形式授权书和股东账户卡。

受权委托书格式详见附件2。

3、备案地址：江苏省江阴市澄江中单165号江苏省法尔胜有限责任公司董事会办公室。

手机：0510－86119890

发传真：0510－86102007

4、参加现场会议股东及公司股东授权代理人请在会议开始前半小时抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、授权书等原件和有关影印件，便于每日签到进场。

五、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会企业向股东给予网络投票平台，股东能通过深圳交易所交易软件和网络系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。具体步骤详细本提议配件1。

六、其他事宜：

1、大会联系电话：手机：0510-86119890，发传真：0510-86102007。

2、手机联系人：许方园

3、大会花费：现场会议历时大半天，参会公司股东的各种费用自理。

4、出席会议的股东及公司股东委托代理人，请于会前半小时带上有关证件原件，到主会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

七、备查簿文档

企业第十一届股东会第十五次会议决定。

特此公告。

江苏省法尔胜有限责任公司股东会

2024年12月18日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票编码：“360890”，网络投票通称：“法尔网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。对于上述网络投票提议，填写决议建议“允许”、“抵制”或“放弃”。

3、公司股东对总提议进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提议的表决建议为标准；如先向总提议投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提议的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年1月3日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2025年1月3日（当场股东会举办当天）早上9:15-在下午15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

江苏省法尔胜有限责任公司2025年第一次临时股东大会

授权书

自己（我们公司）做为江苏省法尔胜有限责任公司公司股东，授权委托 老先生（女性）意味着自己参加于2025年1月3日举行的江苏省法尔胜有限责任公司2025年第一次临时股东大会。

网络投票标示 ：

■

授权委托股东名称： 有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东拥有股票数： 受托人持仓特性：

委托关系股票账号： 受委托人签字：

被委托人身份证号：

附表：

1、本委托有效期：始行授权书签定之日至本次股东大会完毕。

2、企业授权委托须加盖公章。

3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托日期：2025年 月 日