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2025年04月07日 星期一
杭州市银行股份有限公司
证券代码：600926 股票简称：杭州联合银行 公示序号：2024-068
认股权证编码：360027 认股权证通称：杭银优1
可转换债券编码：110079 可转换债券通称：杭银可转债
杭州市银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
杭州市银行股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十二次例会于2024年12月6日以电子邮箱及书面形式方法传出会议报告，并且于2024年12月17日以现场融合视频方法举办，宋剑斌老总上台演讲。此次会议应参加执行董事12名，亲身参加执行董事11名，洪小源独董因国家公务缘故书面形式授权委托李常青独董列席会议并决议。监事和高级管理层组员出席了此次会议。此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州银行股份有限公司章程》的相关规定，大会所产生的决定合理合法、合理。
会议审议并通过决议如下所示：
一、表决通过《杭州银行股份有限公司2024年度经营预测及2025年度经营预算的初步安排》
表决结果：允许12票；抵制0票；放弃0票。
二、表决通过《杭州银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作报告》
表决结果：允许12票；抵制0票；放弃0票。
三、表决通过《杭州银行股份有限公司2024年度绿色金融发展情况报告》
表决结果：允许12票；抵制0票；放弃0票。
四、表决通过《杭州银行股份有限公司2024年下半年内部审计情况及2025年度审计计划》
表决结果：允许12票；抵制0票；放弃0票。
五、表决通过《关于继续开展资产证券化业务的议案》
表决结果：允许12票；抵制0票；放弃0票。
六、表决通过《关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案》
表决结果：允许12票；抵制0票；放弃0票。
本议案需提交公司股东大会审议，主要内容请见公司后续再行公布的股东会会议材料。
此次会议还认真听取《杭州银行股份有限公司2024年度资产风险分类管理制度执行情况报告》。
特此公告。
杭州市银行股份有限公司股东会
2024年12月17日
证券代码：600926 股票简称：杭州联合银行 公示序号：2024-069
认股权证编码：360027 认股权证通称：杭银优1
可转换债券编码：110079 可转换债券通称：杭银可转债
杭州市银行股份有限公司
第八届职工监事第十一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
杭州市银行股份有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第十一次大会于2024年12月6日以电子邮箱及书面通知传出会议报告，并且于2024年12月17日以现场方法举办，王立雄监事长主持大会。此次会议应参加公司监事7名，真实参加公司监事7名。此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州银行股份有限公司章程》的相关规定，大会所产生的决定合理合法、合理。
会议审议并通过决议如下所示：
一、表决通过《杭州银行股份有限公司监事会2025年度工作要点》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于增补王中益先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会提名委员会委员的议案》
允许补充王中益先生为公司第八届职工监事提名委员会委员会，任职期至企业第八届职工监事期满之日起计算。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
三、表决通过《杭州银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作报告》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
四、表决通过《杭州银行股份有限公司2024年度绿色金融发展情况报告》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
五、表决通过《杭州银行股份有限公司2024年度资产风险分类管理制度执行情况报告》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
六、表决通过《杭州银行股份有限公司2024年下半年内部审计情况及2025年度审计计划》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
七、表决通过《杭州银行股份有限公司关于监管发现问题整改评估工作的报告》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
杭州市银行股份有限公司职工监事
2024年12月17日
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