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2025年04月07日 星期一
江苏省富淼科技有限责任公司2024年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：688350 股票简称：富淼科技 公示序号：2024-078
可转债编码: 118029 可转债通称: 富淼可转债
江苏省富淼科技有限责任公司
2024年第四次股东大会决议
决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年12月16日
（二）股东会举办地点：江苏省张家港市凤凰镇中山街26号金凤凰智慧新城富淼科技总部大厦
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总熊益新老先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业副总裁兼财务经理、董事长助理邢燕女性参加了本次股东大会，别的管理层出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关往下调整“富淼可转债”转股价格并提请股东大会授权办理手续的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：关于变更企业经营范围、修定〈企业章程〉并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
（二）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案1、2为特别决议提案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
2、提案1涉及到关系公司股东，除权日拥有“富淼可转债”股东已回避了本议案的表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：韩坤、陈护文
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加现场会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏省富淼科技有限责任公司股东会
2024年12月17日
证券代码：688350 股票简称：富淼科技 公示序号：2024-079
可转债编码：118029 可转债通称：富淼可转债
江苏省富淼科技有限责任公司
有关往下调整“富淼可转债”转股价格
暨股权转让股票停牌的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 证劵停复牌状况：可用
因“富淼可转债”执行修正条款,公司的有关证劵停复牌如下：
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● 调整前转股价格：19.77元/股
● 调整后转股价格：18.43元/股
● 转股价格调整执行时间：2024年12月18日
● “富淼可转债”2024年12月17日中止股权转让，2024年12月18日起修复股权转让。
一、可转换债券基本概况
（一）可转债发行发售状况
依据中国证监会颁发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准[2022]2757号），公司为不特定对象发行可转债450.00万多张，每一张颜值金额为100元，本次发行募集资金总额为45,000.00万余元。经上交所自律监管认定书（[2023]2号）文允许，企业45,000.00万余元可转债已经在2023年1月9日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“富淼可转债”，债卷编码“118029”。
（二）可转债转股时限
根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“富淼可转债”自2023年6月21日起可交换为本公司股份，股权转让期间为2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为20.26元/股。
（三）可转债转股调价状况
因为公司执行2022本年度权益分派，企业以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购专用型证劵账户中的股权为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.48 元（价税合计），不派股，没有进行资本公积金转增股本。因此次权益分派计划方案涉及到多元化年底分红情况，企业以总市值为基准摊低计算出来的每一股红股0.2460 元/股，2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调整至20.01元/股。具体内容详见企业2023年5月30日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公布的《江苏富淼科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-037）、《江苏富淼科技股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-038）。
因为公司执行2023本年度权益分派，企业以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购专用型证劵账户中的股权为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.48元（价税合计），不派股，没有进行资本公积金转增股本。因此次权益分派计划方案涉及到多元化年底分红情况，企业以总市值为基准摊低计算出来的每一股红股为0.2413元/股，2024年5月 27日起转股价格从20.01元/股调整至19.77元/股。 具体内容详见企业2024年5月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏富淼科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-048）、《江苏富淼科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-049）。
二、此次可转债转股价钱往下修正的根据
依据《募集说明书》的承诺，在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
截止到2024年11月29日，企业股票已出现连续三十个交易时间含有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即16.80元/股）的情况，已开启“富淼可转债”转股价格往下修正条款。
三、此次可转债转股价钱往下修正的审议程序
公司在2024年11月29日举办第五届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，建议往下调整“富淼可转债”的转股价格，并提交给2024年第四次股东大会决议决议。
公司在2024年12月16日举办2024年第四次股东大会决议，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，与此同时受权股东会依据《募集说明书》中协议条款申请办理此次往下调整可转债转股价钱相关的事宜。
公司在2024年12月16日举办第五届董事会第二十七次大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格的议案》，打算把“富淼可转债”的转股价格由19.77元/股往下调整为18.43元/股。
四、此次可转债转股价钱往下修正的结论
企业2024年第四次股东大会决议举办前二十个交易时间企业A股股票买卖交易均价为14.31元/股，2024年第四次股东大会决议举办前一个交易日企业A股股票买卖交易均价为14.79元/股，此次调整后“富淼可转债”转股价格应不低于14.79元/股。依据《募集说明书》的相关条款以及公司2024年第四次股东大会决议的授权，充分考虑上述情况价格与企业具体情况，企业董事会同意将“富淼可转债”的转股价格由19.77元/股往下调整为18.43元/股。
变更后的“富淼可转债”转股价格自2024年12月18日起起效。“富淼可转债”自2024年12月17日终止股权转让，2024年12月18日起修复股权转让。
与此同时在此次“富淼可转债”转股价格往下调整生效之日起（即2024年12月18日起）从头开始测算，若再度开启“富淼可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“富淼可转债”的转股价格往下调整支配权。
特此公告。
江苏省富淼科技有限责任公司股东会
2024年12月17日
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