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2025年04月07日 星期一
广东海大集团有限责任公司关于企业独立董事辞职的通知
证券代码：002311 股票简称：海大集团 公示序号：2024-074
广东海大集团有限责任公司
关于企业独立董事辞职的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团有限责任公司（下称“企业”）股东会近日接到独董桂建芳老先生递交的书面辞职报告。桂建芳老先生因中科院有关教授做兼职管理方法的有关规定，申请辞去企业第六届董事会独董、审计委员会及战略委员会委员职务，离职后将不再担任公司任何职务。
桂建芳老先生离职可能导致企业独立董事人数低于董事会人数的三分之一，为了确保股东会工作中顺利开展，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，桂建芳先生离职申请将于公司股东大会竞选形成新的独董后起效。在离职起效以前，桂建芳老先生将继续按照法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行合同公司独立董事以及在董事会内设专门委员会中的相关岗位职责。企业将按相关规定及时完成一个新的独董选举工作。
截至本公告公布日，桂建芳老先生未持有本公司股票，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
桂建芳老先生在担任公司独立董事期内尽职履责、尽职尽责，为公司规范运作和持续发展起着至关重要的作用。在这里，董事会对桂建芳老先生任职期的辛苦付出和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东海大集团有限责任公司股东会
二O二四年十二月十七日
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