市场经济报告披露官方网站
2024年12月26日 星期四
广东省依顿电子科技发展有限公司2024年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603328 股票简称：依顿电子 公示序号：2024-055
广东省依顿电子科技发展有限公司
2024年第四次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月13日
(二)股东会举办地点：广东省依顿电子科技发展有限公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长张邯老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人。在其中参加6人，独董黄志东由于被执行留设未参加，企业副董李永胜老先生因公务出差休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理、董事长助理何刚老先生出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2025年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关2025年度申请办理银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：有关2025年度应用自筹资金从业金融衍生品交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
4、提案名字：有关2025年度应用自筹资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
5、提案名字：有关消除单独董事职务的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
6、提案名字：有关改选企业第六届董事会独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
7、提案名字：有关改选企业第六届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案一为关联交易事项，公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司为该议案的相关性公司股东，其持有公司299,532,619 股已回避表决。
三、律师见证状况
(一)本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜（深圳市）法律事务所
侓师：叶凯、高舜子
(二)律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
广东省依顿电子科技发展有限公司股东会
2024年12月14日
● 手机上网公示文档
经北京金杜（深圳市）律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
