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2025年04月07日 星期一
大秦铁路有限责任公司第七届董事会第九次会议决定公示
股票号：601006 股票简称：大秦铁路 公示序号：【临2024-063】
债卷编码：113044 债卷通称：大秦天下可转债
大秦铁路有限责任公司
第七届董事会第九次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
大秦铁路有限责任公司第七届董事会第九次会议于2024年12月11日以通讯表决形式举办，会议报告于2024年12月5日以书面和电子邮件形式送到诸位董事及公司监事，应参与决议执行董事11人，具体参与决议执行董事11人。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
经仔细决议，大会通过以下提案：
提案一、有关聘用大秦铁路有限责任公司财务主管的议案：依据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等相关规定，经经理候选人，董事会提名委员会、审计委员会决议并做出赞同的建议，董事会选择聘用裴丽群女性担任公司财务主管职位。（个人简历附后）
决议状况：表决票11票，反对票11票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
大秦铁路有限责任公司
董 事 会
2024年12月12日
配件：个人简历
裴丽群：1974年10月出世，女，汉族人，中国籍，本科文凭，管理学硕士，正高级会计师。列任郑州铁路局太原北车辆段财务部部长、财务主管，大秦天下企业太原北车辆段财务主管，郑州铁路局计量检定所副所长兼我国轨道衡计量站太原市子站副站长，郑州铁路局太原铁路初创实业公司集团有限公司副总经理，中国高铁太原市局集团有限公司太原铁路初创餐馆旅游集团有限责任公司纪委委员、执行董事、财务主管。自2020年11月起从业中国高铁太原市局集团有限公司会计数智化转型工作中，出任筹划组副组长。
股票号：601006 股票简称：大秦铁路 公示序号：【临2024-064】
债卷编码：113044 债卷通称：大秦天下可转债
大秦铁路有限责任公司
有关于聘用企业财务主管的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
大秦铁路有限责任公司于2024年12月11日以通讯表决的形式举办第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任大秦铁路股份有限公司总会计师的议案》。允许聘用裴丽群女性为公司发展财务主管。
董事会提名委员会已对裴丽群小姐的任职要求展开了审批，裴丽群女性就职符合规定规定，不会有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政法规、行政规章中不得担任发售公司高级管理人员的情况，允许聘用裴丽群女性担任公司财务主管。
企业董事会审计委员会也审议了此事宜，允许聘用裴丽群女性担任公司财务主管。（个人简历附后）。
特此公告。
大秦铁路有限责任公司
董 事 会
2024年12月12日
配件：个人简历
裴丽群：1974年10月出世，女，汉族人，中国籍，本科文凭，管理学硕士，正高级会计师。列任郑州铁路局太原北车辆段财务部部长、财务主管，大秦天下企业太原北车辆段财务主管，郑州铁路局计量检定所副所长兼我国轨道衡计量站太原市子站副站长，郑州铁路局太原铁路初创实业公司集团有限公司副总经理，中国高铁太原市局集团有限公司太原铁路初创餐馆旅游集团有限责任公司纪委委员、执行董事、财务主管。自2020年11月起从业中国高铁太原市局集团有限公司会计数智化转型工作中，出任筹划组副组长。
股票号：601006 股票简称：大秦铁路 公示序号：【临2024-065】
债卷编码：113044 债卷通称：大秦天下可转债
大秦铁路有限责任公司有关公司监事离职的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
公司监事会于2024年12月11日接到公司监事杨杰先生递交书面辞职报告。由于工作原因，杨杰先生要求辞掉监事职位。根据《公司法》《公司章程》及有关规定，该辞职申请自送到职工监事之日起生效。
在这里，公司监事会衷心感谢杨杰先生任职期公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大秦铁路有限责任公司职工监事
2024年12月12日
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