天邦食品股份有限公司关于调整企业2024本年度对外开放担保事项的通知

证券代码：002124 股票简称：天邦食品 公示序号：2024-126

天邦食品股份有限公司

关于调整企业2024本年度对外开放担保事项的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、贷款担保调整情况简述

（一）上次公司对外担保的决议及工作进展

天邦食品股份有限公司（下称“企业、天邦食品”）于2024年4月29日举办第八届董事会第三十次会议及2024年5月20日召开企业2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》，允许在合理识别风险和保障资产（财产）安全的情况下，公司及子公司拟为合并报表范围内提供担保、对联公司的客户、养殖厂（户）、合作方以及担保方做担保，贷款担保信用额度不得超过153.5亿人民币。在其中，企业为负债率70%以上子公司贷款担保额度78亿人民币；企业对合作方及担保方的担保额度33亿人民币；对合作经营、合营公司的担保额度2.5亿人民币；公司控股子公司为公司发展及其它子公司担保额度40亿人民币。贷款担保有效期限自2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会举办之日起计算。

（二）本次调整对外开放担保事项状况

公司在2024年12月10日举办第八届董事会第三十三次（临时性）大会，审议通过了《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》，为了实现企业业务发展趋势和融资必须，在企业2024本年度贷款担保信用额度不变的前提下，企业拟向企业2023年度股东大会审议通过的实际贷款担保计划中企业对子公司的担保额度由78亿人民币调降至49亿人民币，对合伙人及担保方担保额度由33亿人民币调降至25亿人民币，对合作经营、合营公司的担保额度2.5亿人民币不会改变，将这些核减的37亿人民币担保额度调整至公司控股子公司对企业及其它子公司的对外开放担保额度，以适应企业未来融资模式、技术改造工程项目等服务。主要调节如下所示：

企业：亿人民币

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注：以上各数据信息之及与总计数据信息存有尾差，系四舍五入调节而致。

除了上述调整事项外，别的担保事项不会改变。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,此次对外担保的变化有待股东大会审议，本次调整贷款担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组状况。

二、调整被担保人的相关情况

（一）被担保人基本概况

经查询，以下被担保人并不属于“失信执行人”。

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汉世伟食品集团有限责任公司、拾分味儿食品集团有限责任公司、宁波天邦供应链管理有限责任公司、杭州市汉世伟食品公司、郓城汉世伟畜牧业养殖有限公司实际控制人为张邦辉。安徽省农恳汉世伟和安食品公司的实际控制人为安徽省人民政府国有资产经营管委会。左传生物技术有限公司的实际控制人为李双斌和孙建波。

（二）被融资担保公司2023年度及2024年第三季度关键经营情况

企业：万余元

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注：汉世伟食品集团有限责任公司、拾分味儿食品集团有限责任公司、杭州市汉世伟食品公司、安徽省农恳汉世伟和安食品公司、左传生物技术有限公司统计口径包括其分公司。

三、担保事项主要内容

此次贷款担保为拟担保受权事宜，具体担保额度明确以企业、各子公司所发生的融资活动为基础，有关担保事项以正式签署的担保协议为标准。每一笔担保期限和额度根据企业、各子公司与金融机构及供应商等签订的合同书来决定，最后具体贷款担保总金额将不得超过此次授权担保额度。

担保期：依据每一笔贷款的实际发生时间，依照相关法律法规及协议约定明确。

担保协议签定：董事会受权老总或董事长书面授权的典范签定担保协议等相关文件。

四、总计对外担保及贷款逾期贷款担保状况

（一）总计对外担保状况

截止到2024年12月2日，公司对外担保如下：

企业：rmb万余元

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截止到2024年12月2日，上市公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的担保余额占上市企业最近一期（2023年末）经审计公司净资产的46.16%。

企业2024本年度受权贷款担保信用额度金额为153.5亿人民币，占公司总最近一期（2023年末）经审计公司净资产的672.87%。目前对合作方及担保方的担保额度33亿人民币，对合作经营、合营公司的担保额度2.5亿人民币，总计占最近一期（2023年末）经审计公司净资产的155.61%。

（二）贷款逾期贷款担保状况

截止到2024年12月2日，企业为子公司所提供的贷款担保中，并未清除连带担保责任的贷款逾期贷款担保累计金额为11,375.38万余元。企业为合作伙伴及担保方、合作经营、合伙公司提供贷款担保及其公司控股子公司为公司发展及其它子公司所提供的贷款担保并未产生贷款逾期。详情如下：

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五、对外担保风险评估及预防措施

（一）对外担保可能存在的风险

1、对被担保人资信评估、水平调研不完善、点评审批不紧，为没有达到企业担保规范的企业提供贷款担保，提升发生概率的概率；

2、融资担保业务没经充分评估，评定未按流程，可能会因起诉、偿还等蒙受损失；

3、贷款担保实行监管不合理，产生贷款逾期贷款担保，存有担负担保代偿义务的概率。

（二）对外担保风险防控措施

1、仅是与企业保持稳定业务往来、有着诚信经营和一定整体实力的用户、养殖厂（户）、合作方及担保方做担保；

2、为子公司或入股提供担保的，其他公司股东按股权比例给予同样贷款担保或质押担保；

3、规定贷款的顾客、养殖厂（户）、合作方向企业提供资产抵（质）押、保证担保等法律责任的反担保措施；

4、顾客、养殖厂（户）或合伙人根据公司担保而取得的贷款直接和间接用于支付企业产品或作为为与企业合作增添生产要素；

5、企业按时派遣业务或财会人员在场检查其经营销售与经营情况；

6、对外开放做担保以前，公司内控单位严格做好被担保方调查分析、信用分析及风险评估等资格审查工作，如果需要企业将邀约律师顾问帮助审批。

六、董事会审议建议

企业第八届董事会第三十三次（临时性）会议审议通过了《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》。审核确认，股东会觉得：此次贷款担保计划方案的变化不受影响原先的贷款担保信用额度，是为了达到企业未来生产运营的资金需求，风险性归属于可以控制的范围内，不会对公司造成不利影响。

七、职工监事审议意见

企业第八届职工监事第三十一次（临时性）会议审议通过了《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》。审核确认，监事会认为：本次调整对外担保策略是为了满足公司及子公司日常运营和业务发展的必须，合乎相关法律法规及行政规章要求，贷款担保严控风险，也不会影响公司主要业务的顺利开展，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

八、承销商核查意见

经核实，承销商觉得：企业本次调整2024本年度对外开放担保事项早已董事会、职工监事表决通过，有待企业股东大会审议通过。此次贷款担保致力于达到公司及子公司的运营发展需求。

综上所述，承销商对企业调节2024本年度对外开放担保事项情况属实。

九、备查簿文档

1、企业第八届董事会第三十三次（临时性）会议决议公示；

2、企业第八届职工监事第三十一次（临时性）会议决议公示；

3、中国银河证券股份有限责任公司有关天邦食品股份有限公司调节2024本年度对外开放担保事项的专项核查意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司股东会

二〇二四年十二月十一日

证券代码：002124 股票简称：ST天邦 公示序号：2024-127

天邦食品股份有限公司

关于召开2024年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第三十三次（临时性）大会已经在2024年12月10日举办，会议决议于2024年12月26日举办企业2024年第三次股东大会决议。现就举办2024年第三次股东大会决议的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第三次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

3、召开的合法、合规：企业第八届董事会第三十三次（临时性）会议决定举办此次股东大会决议。此次股东大会决议召开合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、召开日期、时长

现场会议时长：2024年12月26日（星期四）在下午15：00。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：

此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的。本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、大会的除权日：此次股东大会决议的除权日为2024年12月19日。

7、参加目标

（1）截止到除权日2024年12月19日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东（含投票权恢复得优先股）均有权出席股东大会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、大会详细地址：天邦食品股份有限公司行政部门总公司多功能会议室（上海市闵行区申长路818号虹桥天地西区1栋楼1102室）

二、会议审议事宜

此次会议的提案编号：

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本次会议审议的议案经公司第八届董事会第三十三次（临时性）会议审议通过后提交，程序合法，材料完善。

以上提案的具体内容详见2024年12月11日企业在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的有关公布文档。

以上提议1为特别决议事宜，必须经过出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。以上这些提案需要对中小股东的表决独立记票并披露公开投票。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人出席会议的，须持身份证、授权书和股东账户卡登记信息；公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件、授权书和股东账户卡登记信息；外地公司股东能够书面形式信件或传真办理相关手续，信件或传真以到达我们公司的时间为准。（授权书详见附件2）。

2、当场登记时间：2024年12月20日早上8:30至12:00、在下午13:00至17:00。

3、当场备案地址：公司证券发展部。信件备案单位：公司证券内贸部，信件上请注明“股东会”字眼；信件收货地址：上海市闵行区申长路818号虹桥天地西区1栋楼1102室；邮政编码：201106。

4、出席会议的股东及公司股东委托代理人，请在规定登记时间登记信息。

5、大会联系电话：

手机联系人：章湘云、胡尔丹

手机：021-64182751

大会详细地址：天邦食品股份有限公司行政部门总公司多功能会议室（上海市闵行区申长路818号虹桥天地西区1栋楼1102室）

电子邮件：liuhc@tianbang.com

6、大会花费：参会人员吃住及差旅费自立。

四、参加网上投票的具体操作步骤

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际投票流程请见本股东大会通知的配件1。

五、备查簿文档

1、第八届董事会第三十三次（临时性）会议决议公示；

2、第八届职工监事第三十一次（临时性）会议决议公示。

特此公告。

天邦食品股份有限公司股东会

二〇二四年十二月十一日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、互联网投票程序

1、网络投票编码：“362124”。

2、网络投票通称：“天邦网络投票”。

3、提议设置及填写决议建议。

（1）提议设定

■

（2）填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年12月26日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年12月26日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

天邦食品股份有限公司

2024年第三次股东大会决议授权书

兹交由____________老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2024年12月26日举行的天邦食品股份有限公司2024年第三次股东大会决议现场会议，并代表个人对会议审议的各种提议按照本授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

自己（或本公司）对于该次会议审议的各种提议的表决建议如下所示：

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受托人（签字盖章）：

受托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号：

受托人持有股份特性和总数：

受托人股东账号：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

注：1、如欲对提议投反对票，请于“允许栏”内相对应地区填入“√”；如欲对提议投否决票，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提议投反对票，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。

3、对本次股东大会提议的确立网络投票建议标示（可按照上述表格形式列报）；未明确网络投票指示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

4、授权书的有效期为自授权书签定日起至此次会议结束时。

配件3：

公司股东申请表

截止到2024年12月19日在下午15:00时买卖结束后，我们公司（或本人）拥有ST天邦（002124.SZ）个股，现备案参加公司2024年第三次股东大会决议。

公司名称（或名字）： 联系方式：

身份证号： 公司股东账号号：

拥有总数：

2024年 月 日

证券代码：002124 股票简称：ST天邦 公示序号：2024-128

天邦食品股份有限公司

有关预重整事项进展情况公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一破产重整等事项》等有关规定的需求，天邦食品股份有限公司（下称“天邦食品”或“企业”）将每月公布一次预重整事项工作进展。自浙江宁波中级法院（下称“宁波中院”或“人民法院”）决定启动企业预重整迄今，公司重整及预重整有关工作进展如下所示：

一、重组及预重整事项工作进展

2024年8月9日，宁波中院做出（2024）浙02民诉前调595号《决定书》，决定将天邦食品开展预重整。具体内容详见《关于法院决定对公司进行预重整的公告》（公示序号：2024-091）。

2024年8月27日，宁波中院做出（2024）浙02民诉前调595号《通知书》，特定北京市大成律师事务所、浙江省和义观达法律事务所、北京大成（宁波市）法律事务所出任天邦食品预重整环节的管理人（下称“预重整管理员”）。具体内容详见《关于法院指定预重整管理人的公告》（公示序号：2024-095）。

公司在2024年9月3日公布了《关于公司预重整债权申报的公告》（公示序号：2024-101），公司债权人应当2024年10月8日（含当天）前向预重整管理员申报债权。

公司在2024年9月30日公布了《关于公开招募重整投资人的公告》（公示序号：2024-106），意愿重整投资人应当2024年10月20日18：00（预重整管理员也可以根据征募情况决定增加报考时限）前，根据公告要求对报名资料提交给预重整管理员。

公司在2024年10月22日企业公布了《关于公开招募重整投资人的进展公告》，共收到5家产业链投资者，2家财务投资人递交的宣布报名资料。

现阶段，债权申报及核查、审计评估及重整投资人征募等多项有关工作正在有序推进中。

到目前为止，企业尚未收到法院受理公司重整申请的公文。企业将积极推进预重整工作中，高度关注有关情况并及时履行信息披露义务。

二、风险防范

1、公司是否进到破产重整有待观察

预重整为人民法院开始审理重组前程序流程。人民法院决定将企业进行预重整并指定预重整管理员，并不代表公司正式进到破产重整。公司是否进到破产重整尚具有不确定性，重组成功与否也有待观察。

2、公司股票交易存在被执行暂停上市风险

依据《股票上市规则》第9.4.1条的有关规定，如法院依法判决审理企业重整申请，企业股票将于重整申请立案后被实行暂停上市（*ST）。

3、企业股票可能出现暂停上市风险

如人民法院开始审理企业的重整申请，公司可能存有因重组失败而被宣布破产风险。如果企业被宣布破产，企业要被执行破产重整，依据《股票上市规则》第9.4.18条的有关规定，企业股票可能面临被暂停上市风险。

企业再次提醒广大投资者，有关企业信息均在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的有关通知为准，企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一破产重整等事项》等有关法律法规的规定及要求，做好相关信息公开工作中。企业提示广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

天邦食品股份有限公司股东会

二〇二四年十二月十一日

证券代码：002124 股票简称：ST天邦 公示序号：2024-124

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第三十三次（临时性）会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第三十三次（临时性）会议报告于2024年12月4日以电话及电子邮箱方式对全体董事传出，大会于2024年12月10日上海市区以通信方式举办。会议由张邦辉老先生组织，应参会执行董事7人，具体列席会议执行董事7人。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决定真实有效。本次会议审议通过了如下所示提案：

一、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃审议通过了《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》；

审核确认，股东会觉得：此次贷款担保计划方案的变化不受影响原先的贷款担保信用额度，是为了达到企业未来生产运营的资金需求，风险性归属于可以控制的范围内，不会对公司造成不利影响。

《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公示序号：2024-126。

本议案要递交企业2024年第三次股东大会决议决议。

二、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》；

会议同意公司在2024年12月26日在下午15:00采用现场和网上投票的方式在上海市举办企业2024年第三次股东大会决议，决议下列提案：提案1、《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年12月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公示序号：2024-127。

特此公告。

天邦食品股份有限公司股东会

二〇二四年十二月十一日

证券代码：002124 股票简称：ST天邦 公示序号：2024-125

天邦食品股份有限公司

第八届职工监事第三十一次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第三十一次（临时性）会议报告于2024年12月4日以电话及电子邮箱方法向全体公司监事传出，大会于2024年12月10日上海市区以通信方式举办。会议由监事长张炳良老先生组织，应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决定真实有效。本次会议审议通过了如下所示提案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票放弃审议通过了《关于调整企业2024本年度对外开放担保事项的议案》；

审核确认，监事会认为本次调整对外开放担保额度是为了达到公司及子公司日常运营和业务发展的必须，合乎相关法律法规及行政规章要求，贷款担保严控风险，也不会影响公司主要业务的顺利开展，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公示序号：2024-126。

特此公告。

天邦食品股份有限公司职工监事

二〇二四年十二月十一日