山东省玉马遮阳科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第八次临时性会议报告于2024年12月4日以通信、电子邮箱传出，大会于2024年12月9日在公司会议室以现场决议的形式举办。此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。监事、高管人员列席，会议由企业董事长孙承志老先生集结并主持。大会的集结、举行和决议程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

与会董事对此次会议需决议的议案展开了充分讨论，审议通过了下列提案：

1、审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地的议案》

允许企业使用自筹资金根据马来西亚控股子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd.在印度开设全资孙公司并执行投建多功能性遮光新材料项目（下称“越南地区生产地”），项目投资最高不超过4,000万美金（含本数，或等额本息其他货币），包含但是不限于购买土地、筹建固资等相关事宜，具体投资额以中国及本地主管机构最后准许额度为标准。

愿意受权企业经营管理层及合理合法受权人员办理项目投资新创建越南地区生产地相关的事宜，包含但是不限于项目投资有关的登记、分公司及孙公司的设立及财产购买、相关合同及协议的签订、中介机构的聘用等相关信息，授权有效期自公司董事会审议通过日起至受权事宜办理完毕之日起计算。

具体内容详见企业2024年12月9日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资建设越南生产基地的公告》。

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第二届董事会第八次临时性会议决议

特此公告。

山东省玉马遮阳科技发展有限公司

股东会

2024 年 12 月 9 日

责编：诗婷婷

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