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2025年04月07日 星期一
北京市神州航天软件技术股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688562 股票简称：航天软件 公示序号：2024-033
北京市神州航天软件技术股份有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月21日
（二）股东会举办地点：北京海淀区永丰路28号1栋楼第二会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总马卫华老先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理王亚洲出席本次会议，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1.此次会议议案为普通决议提案，已经从参加本次股东大会股东或股东委托代理人所持有效表决票的半数以上根据。
2.本次会议审议的议案对此中小股东展开了独立记票。
3.提案1涉及到关系公司股东回避表决，关系公司股东中国航天科技集团有限责任公司、航天投资控股有限责任公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限责任公司、上海市航空工业（集团公司）有限责任公司、航空航天时期电子器件技术股份有限公司、我国航天系统科学与工程学院研究所已回避表决或未参与决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：皇冠、侯镇山
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
北京市神州航天软件技术股份有限公司股东会
2024年11月22日
证券代码：688562 股票简称：航天软件 公示序号：2024-034
北京市神州航天软件技术股份有限公司
持仓5%之上股东减持股份方案公示
本董事会、全体董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 大股东持股的相关情况
截至本公告披露日，北京市神州航天软件技术股份有限公司（下称“企业”）公司股东河南澜天信创产业股权投资基金（有限合伙企业）（下称“澜天信创”）持有公司股份30,000,000股，总股本的7.50%。以上股权均来源于企业首次公开发行股票前获得的股权，已经在2024年5月24日所有解除限售并上市流通。
● 减持计划主要内容
公司股东澜天信创为了满足本身融资需求，拟通过集中竞价、大宗交易规则的形式高管增持其持有的公司股份总数合计不超过12,000,000股，总股本的占比合计不超过3.00%。在其中，以集中竞价方式高管增持不得超过4,000,000股，总股本的占比合计不超过1.00%；以大宗交易方式高管增持不得超过8,000,000股，总股本的占比合计不超过2.00%。高管增持价钱依照市场价钱明确，高管增持期内为根本公告披露的时候起15个交易日内之后的3个月。如在以上高管增持期内企业产生发放收益、派股、转增股本、增发新股或配资等总股本除权除息事项，则以上减持股份总数将作适当调整。
企业于近日收到澜天信创开具的《关于减持航天软件股票计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、高管增持行为主体的相关情况
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以上高管增持行为主体无一致行动人。
以上高管增持行为主体上市后未减持股份。
二、减持计划主要内容
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预披露期内，若企业股票产生股票停牌情况的，具体逐渐高管增持的时间也依据连续停牌相对应延期。
（一）有关公司股东是否有其他分配 □是 √否
（二）控股股东此前对占股比例、持股数、持仓时限、高管增持方法、高管增持总数、高管增持费用等是不是作出承诺 √是 □否
结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，澜天信创有关所持股份锁住做出承诺如下所示：
“1.自企业股票上海证券交易所挂牌交易的时候起十二个月内，不转让或者由他人管理方法自己直接和间接所持有的企业首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购自己直接或间接所持有的企业首次公开发行前已经发行的股份。
2.若本承诺人不履行上述承诺卖出股票,本承诺人将这部分卖出股票所获得的盈利（若有），上交公司提供的。
3.如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会和上海交易所对该承诺人持有的公司股份之锁住拥有更明确的规定的，本承诺人将按照有关要求实行。”
结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，澜天信创有关持仓意愿及减持意愿做出承诺如下所示：
“1.高管增持条件和高管增持方法：在企业首次公开发行并上市后，本承诺人将严格执行本承诺人所做出的有关持有企业股份锁定期承诺。锁住期满，在遵守相关法律法规、法规和行政规章要求并且不违反已做出承诺的情形下，本承诺人能够集中竞价、大宗交易规则、国有资产转让或其它合法合规方法出让本承诺人所持有的一部分企业股票。
2.高管增持价钱：本承诺人持有个股在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价。若企业股票在相关期内存有股东分红、资本公积金转增股本、公开增发、配资等除权除息、除权除息个人行为，以上股价为除权除息后的价格。
3.本承诺人将严格按照法律法规、法规和行政规章开展高管增持实际操作，并真正、精确、详细、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量和变化情况。如中国法律、行政规章、行政法规、行政规章及证监会、上海交易所等监督行政机关有关减持股份事宜另有约定或者有新规的，本承诺人服务承诺从其规定实行。
4.若本承诺人违反上述有关股份减持承诺，减持公司股份所得收益将归公司提供的。”
此次拟减持事宜与之前已披露承诺是否一致 √是 □否
（三）是否为上市时未实现盈利企业，其大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员拟减持先发前股份的状况 □是 √否
（四）本所规定的其他事宜
以上公司股东不会有《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不可高管增持的情况。
三、大股东或控股股东高管增持先发前股权
是不是大股东或控股股东拟减持先发前股份的状况 □是 √否
四、有关风险防范
（一）减持计划执行的不确定因素风险性，如计划实施的前提、约束性条件以及有关条件成就和消除的具体情形等
此次减持计划系澜天信创根据自己的融资需求所进行的高管增持，也不会对公司治理及长期运营状况产生不利影响。在高管增持时间段内，澜天信创将根据市场情况、股价等多种因素再决定是否执行此次股份减持方案，存有高管增持总数、高管增持时长、高管增持价钱的不确定因素，也存在着是不是按时执行进行的不确定因素。
（二）减持计划执行是不是可能造成发售公司控制权发生变更的风险性 □是 √否
（三）别的风险防范
此次减持计划合乎《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规的规定。此次减持计划执行期内，股东将严格执行相关法律法规及有关约定的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
北京市神州航天软件技术股份有限公司股东会
2024年11月22日
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