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2024年11月22日 星期五
奥普智能化科技发展有限公司有关“管理提升重收益”行动计划的通知
证券代码：603551 股票简称：奥普高新科技 公示序号：2024-072
奥普智能化科技发展有限公司
有关“管理提升重收益”行动计划的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
为积极响应上海交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保障投资人特别是中小型投资者合法权益，担负起高质量发展的和提高自身升值空间主体责任，奥普智能化科技发展有限公司（下称“企业”或“奥普高新科技”）结合自身实际发展战略规划和生产经营情况，建立了“管理提升重收益”行动计划，详情如下：
一、对焦主营，切实管理提升
近些年企业坚持自主创新，不断贯彻“奥普不仅仅是集成浴霸”、“集成浴霸不仅仅是供暖”、“一站式室内空间解决方法”的发展理念，秉持着“家用电器 家居家具”双遗传基因并行处理的发展道路。企业的生活电器商品着眼于集成浴霸的关键技术，将产品布局延伸到智能晾衣架、灯源照明灯具、通风扇、厨房空调等，向着功能性、智能化化的方向发展；家居家具产品以家用电器控制模块为基础融合集成扣板、墙壁的主要材料，向着场景式、速装化、一站式室内空间解决方案方面发展。企业鼎立推动产品升级自主创新，加速布局淋浴室、餐厅厨房和阳台顶端室内空间业务流程，深入推进方式创新更新，全面赋能代理商，完成高效化运营及稳步发展。
2024年，企业紧跟经济发展变化、消费理念升级、信息科技等发展趋向，洞察顾客需求，迭代更新上线了系列产品高新科技家用电器新产品，如热量环集成浴霸、空气管家集成浴霸、美容护肤舱集成浴霸、烘干型智能晾衣架、厨房空调等，大力开拓各种自主创新方式，推动了线上与线下、国内国外市场销售的结合。前三季度，公司营业收入128,851.96万余元，归属于上市公司股东的纯利润18,645.58万余元，归属于上市公司股东的扣非的净利润17,259.63万余元，经营活动产生的净现金流量6,350.61万余元。
未来公司将继续围绕核心经营发展战略，着眼于淋浴室、餐厅厨房和阳台三个顶端室内空间，及其主打产品集成浴霸的关键技术管理体系进行技术升级、科技研发和类目扩大，全方位向智能化、智能化、健康化、低龄化的全屋环境电器方位延伸，进一步提高市场占有率，夯实市场地位，压实企业的发展基石。
二、高度重视股东回报，提高升值空间
企业着眼于企业高效经营与高质量发展与此同时，高度重视公司股东回报率的稳定性和持续性，根据公司的经营情况、现金流量状况以及未来发展计划等多种因素，执行平稳积极主动的利润分配政策。公司自2020年上市后，总计执行股票分红6次，总计年底分红金额约为124,660.91万人民币。2019年度至2023本年度，企业每年度分配红股总金额都达到了本年度合并财务报表归属于母公司使用者净利润的45%之上。2024年公司实行了2024本年度中后期年底分红，企业2024年上半年度股票分红额度11,499.31万人民币，占公司总2024年上半年度合并财务报表归属于母公司使用者纯利润比例为93.31%。
结合公司《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、政策法规、企业制度的规定，并综合考虑了公司发展规划、营运能力、经营情况等多种因素，建立了《奥普智能科技股份有限公司未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》，确保了公司股东有效回报率的稳定性和持续性，增强了股东分红管理决策清晰度。
与此同时，根据对公司未来发展的信心和对企业价值的认可，为进一步增强市场信心，公司在2021年、2022年和2024年展开了三次股份回购。2021年和2022年总计复购额度15,104万人民币。企业2024年复购计划方案拟使用不低于人民币10,000万余元且总额不超过15,000万余元开展股份回购，用以销户同时减少公司注册资金，截止到2024年10月底，企业累计复购额度5,499.19万余元（没有交易手续费）。
将来，一定会在稳健发展前提下，结合公司所在发展过程，根据企业运营现状、业务发展规划及营运资本资金投入状况等，为投资者提供持续、相对稳定的股票分红，不断提升股东回报水准，贯彻落实打造出股东价值收益常态化机制。
三、高度重视信息公开品质，加强投资者关系管理
企业严格遵守真正、精确、详细、立即、公平公正信息披露标准，提升信息公开工作中，全面提高信息公开质量以及清晰度，保证投资人及时掌握公司重大事项，同时提升公示的可读性、形象性，将企业经营状况、经营情况融合，全方位展现给投资人，最大限度地维护投资者的利益。企业上市以来，着力提高投资人沟通交流的深度广度，不断创新投资者互动 管理方法，构成了多层面协调机制，根据股东会、业绩说明会、当场及线上调研、“上证指数e互动交流”、投资者互动电子邮箱、服务热线等多种途径维持与投资者立即高效率 的交流和沟通，深入了解投资人需求，解释投资人疑惑，获取投资人的意见和建议。将来公司将继续以投资人市场需求为导向，通过大数据等高效便捷的方法强化与投资人的沟通交流，积极主动高效率机构业绩说明会、投资人交流与沟通会等，不断提升投资者互动水准。
四、坚持不懈规范运作，优化股权结构
公司高度重视公司治理的建立健全和内控体系实效性，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、政策法规、规章制度及其《公司章程》的需求，不断完善现代企业制度。2024年4月，结合公司中国证监会、上海交易所公布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的最新修订具体内容，对《公司章程》及其《董事会专门委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等8项规则及规章制度条款内容进行了修订。未来公司将继续全面贯彻落实独立董事制度改革创新的规定，促进独董履行职责与公司内部决策流程有效融合，充分运用独董的专业性和自觉性，在中小股东权益维护、金融市场健康稳定发展等多个方面起到积极作用。
五、加强“关键少数”义务，提高履行职责水准
企业严格执行《公司法》《公司章程》等相关规定规范运作，不断完善现代企业制度。公司控股股东行为准则，依规根据股东会履行其股东权益，不存在损害企业或其它股东利益的情况。公司和大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员等“关键少数”人群，持续保持密切沟通交流。企业搞好监管措施研究学习，立即传送监管动态和政策法规信息内容，保证“关键少数”可以快速响应并适应瞬息万变的监管环境；积极主动组织相关人员参与外部环境合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和使命感，不断铸牢敬畏意识、规范意识。除此之外，企业为独董履行职责提供一定的标准与确保，并指定工作人员帮助独董高效率、顺畅做好本职工作。
此次行动计划是基于目前公司的实际情况所做出的方案，不属于业绩承诺，未来可能会遭受宏观经济政策调节、市场竞争等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者留意相关风险。
特此公告。
奥普智能化科技发展有限公司
2024年11月21日
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